주주총회소집결의 2023-03-03 11:17:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230303900181
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 봉은사로 429 (삼성동, 위즈빌딩) 당사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도에 관한 실태보고 2.부의안건 제1호의안: 제28기(2022. 01. 01 ~ 2022. 12. 31) 별도재무제표 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서승인의 건 제2호의안: 이사 선임의 건(사외이사 2명, 사내이사 1명) 제2-1호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 후보 조용두) 제2-2호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 후보 황영호) 제2-3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 후보 이진희) 제3호의안: 이사보수한도 승인의 건 제4호의안: 감사보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있음 | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이진희 | 1964-08 | 3 | 재선임 | - (현) JYS코프사장 - 한솔아이벤처스 팀장 - 한솔그룹 기획조정실 감사팀 - 인하대 회계학과 졸업 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조용두 | 1969-04 | 3 | 재선임 | - (현)법무법인 민 자문위원 - GS리테일 사업부 본부 부장 - GS리테일 법무팀장 - GS리테일 전략부문 사업개발팀 부장 - 성균관대 법학과 졸업 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황영호 | 1964-08 | 3 | 신규선임 | - (현)(주)레이크머티리얼즈 감사 - 대림 P&P 대표이사 - 대림코퍼레이션 석유화학사업 부문 영업총괄 임원 - 연세대학교 대학원 화학과 석사 졸업 | (주)레이크머티리얼즈감사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230303900181
