정기주주총회결과 2023-03-28 17:15:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230328901604
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 82,411 | - 매출액 | 33,658 | |
| - 부채총계 | 15,613 | - 영업이익 | 133 | ||
| - 자본금 | 46,008 | - 당기순이익 | -7,665 | ||
| - 자본총계 | 66,798 | *주당순이익(원) | -85 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 82,472 | - 매출액 | 33,648 | |
| - 부채총계 | 15,674 | - 영업이익 | -153 | ||
| - 자본금 | 46,008 | - 당기순이익 | -7,665 | ||
| - 자본총계 | 66,798 | *주당순이익(원) | -85 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 선임(재선임 2명, 신규선임 1명) 사외이사 1명 선임(재선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 제26기 재무제표 승인의 건 ☞원안대로 승인 제2호 의안 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 조정영 선임의 건(재선임) ☞원안대로 승인 제2-2호 의안: 사내이사 이영철 선임의 건(신규선임) ☞원안대로 승인 제2-3호 의안: 사내이사 최영훈 선임의 건(재선임) ☞원안대로 승인 제2-4호 의안: 사외이사 추병혁 선임의 건(재선임) ☞원안대로 승인 제3호 의안 이사 보수 한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 제4호 의안 감사 보수 한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-03-03 주주총회소집결의 2023-03-03 주주총회소집공고 2023-03-03 참고서류 2023-03-13 주주총회소집결의 2023-03-13 주주총회소집공고 2023-03-13 참고서류 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조정영 | 1961-01 | 3년 | 재선임 | Case Western Reserve University 졸업 전) ㈜필링크 대표 |
| 이영철 | 1974-03 | 3년 | 신규선임 | 전) ㈜케이디알 대리 전) ㈜큐어바이오 마케팅본부 상무 현) ㈜골드퍼시픽 바이오유통사업 본부장 |
| 최영훈 | 1989-05 | 3년 | 재선임 | 건국대학교 경영학 전) ㈜KP 재무회계 이사 현) ㈜인콘 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 추병혁 | 1972-03 | 3년 | 재선임 | Glendale college 경영학 전) ㈜상진애드파워 이사 전) ㈜경&수 산업개발 이사 | ㈜시온에프앤씨 감사 |
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