주주총회소집결의 2023-03-03 16:53:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230303900830
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 용산구 소월로 375, 남산예술원 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 외부감사인 선임보고 [부의안건] 제1호 의안 제26기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 조정영 선임의 건(재선임) 제2-2호 의안: 사내이사 김학수 선임의 건(재선임) 제2-3호 의안: 사내이사 최영훈 선임의 건(재선임) 제2-4호 의안: 사외이사 추병혁 선임의 건(재선임) 제3호 의안 이사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안 감사 보수 한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| *제2호 의안은 이사의 임기를 맞추기 위함이며, 사임후 재선임 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조정영 | 1961-01 | 3년 | 재선임 | Case Western Reserve University 졸업 전) ㈜필링크 대표 |
| 김학수 | 1977-07 | 3년 | 재선임 | 현) ㈜아티스트코스메틱 대표이사 현) ㈜미래아이앤지 대표이사 현) ㈜판타지오 사내이사 현) ㈜휴마시스 대표이사 |
| 최영훈 | 1989-05 | 3년 | 재선임 | 건국대학교 경영학 전) ㈜KP 재무회계 이사 현) ㈜인콘 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 추병혁 | 1972-03 | 3년 | 재선임 | Glendale college 경영학 전) ㈜상진애드파워 이사 전) ㈜경&수 산업개발 이사 | ㈜시온에프앤씨 감사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230303900830
