정기주주총회결과 2023-03-27 17:14:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230327901057
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 32기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,228,070 | - 매출액 | 673,292 | |
| - 부채총계 | 588,237 | - 영업이익 | 48,302 | ||
| - 자본금 | 53,958 | - 당기순이익 | 17,562 | ||
| - 자본총계 | 639,833 | *주당순이익(원) | 164 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 1,452,791 | - 매출액 | 721,116 | |
| - 부채총계 | 765,292 | - 영업이익 | 71,098 | ||
| - 자본금 | 53,958 | - 당기순이익 | 30,183 | ||
| - 자본총계 | 687,499 | *주당순이익(원) | 281 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 90 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 9,661,819,680 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 5인 선임, 사외이사 3인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 (1) 감사 보고 (2) 내부회계관리제도 운영실태 보고 (3) 영업 보고 2. 부의안건 (1) 제1호 의안 : 제32기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 (2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 선임(후보자 정도원) -> 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사내이사 선임(후보자 정대현) -> 원안대로 승인 제2-3호 의안 : 사내이사 선임(후보자 이종석) -> 원안대로 승인 제2-4호 의안 : 사내이사 선임(후보자 김중락) -> 원안대로 승인되었으나, 개인 일신 상의 사유로 이사선임을 고사함 제2-5호 의안 : 사내이사 선임(후보자 김희성) -> 원안대로 승인 제2-6호 의안 : 사내이사 선임(후보자 심연석) -> 원안대로 승인 제2-7호 의안 : 사외이사 선임(후보자 고 흥) -> 원안대로 승인 제2-8호 의안 : 사외이사 선임(후보자 나정균) -> 원안대로 승인 (3) 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임(후보자 고 흥) -> 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임(후보자 나정균) -> 원안대로 승인 (4) 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자 김종열) -> 원안대로 승인 (5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 제2-7호, 제2-8호 및 제3-1호, 제3-2호 의안 관련 고흥, 나정균 후보자는 정부공직자 윤리위원회의 취업심사 승인이후 당 정기주주총회의 선임결의효력이 발생 함을 알려드립니다. | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-17 사업보고서(일반법인) 2023-03-17 감사보고서 제출 2023-03-10 주주총회소집공고 2023-02-23 현금ㆍ현물배당 결정 2023-02-23 주주총회소집결의 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정도원 | 1947-03 | 1 | 재선임 | - 미국 위스콘신주립대 금속공학 - 강원산업그룹 부회장 - 現 삼표그룹 회장 |
| 정대현 | 1977-12 | 1 | 재선임 | - Univ. of Southern california MBA - (주)삼표 경영전략실장 - 現 (주)삼표 신성장실장 - 現 (주)에스피네이처 관리부문 CEO |
| 이종석 | 1962-11 | 1 | 재선임 | - 한양대 경영학 - (주)삼표시멘트 관리본부장 - 現 (주)삼표시멘트 대표이사 |
| 김희성 | 1970-09 | 1 | 신규선임 | - 연세대 경영대학원 MBA, 한국공인회계사 - 現 (주)삼표시멘트 경영기획본부장 |
| 심연석 | 1971-01 | 1 | 신규선임 | - 건국대 화학공학 - (주)삼표시멘트 안전환경담당 - 現 (주)삼표시멘트 안정환경본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 고흥 | 1970-11 | 1 | 신규선임 | - 서울대 법학대학원 - 인천지방검찰청 검사장 - 現 법무법인 케이디에이치 대표변호사 | - |
| 나정균 | 1965-10 | 1 | 신규선임 | - 뉴캐슬대 대학원(환경공학) - 환경부 중앙환경분쟁조정위원회 위원장 - 現 중앙대학교 사회기반시스템공학부 겸인교수 | - |
| 김종열 | 1948-12 | 1 | 재선임 | - 부산일보사 대표이사 사장 - 한국신문협회 부회장 - 現 한국정책공헌연구원 회장 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고흥 | 1970-11 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대 법학대학원 - 인천지방검찰청 검사장 - 現 법무법인 케이디에이치 대표변호사 |
| 나정균 | 1965-10 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 뉴캐슬대 대학원(환경공학) - 환경부 중앙환경분쟁조정위원회 위원장 - 現 중앙대학교 사회기반시스템공학부 겸인교수 |
| 김종열 | 1948-12 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 부산일보사 대표이사 사장 - 한국신문협회 부회장 - 現 한국정책공헌연구원 회장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230327901057
