정기주주총회결과 2024-03-27 17:07:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240327901191
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 38 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 142,639 | - 매출액 | 91,544 | |
| - 부채총계 | 57,202 | - 영업이익 | 12,414 | ||
| - 자본금 | 10,648 | - 당기순이익 | 22,501 | ||
| - 자본총계 | 85,437 | *주당순이익(원) | 1,150 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 260,063 | - 매출액 | 456,164 | |
| - 부채총계 | 138,431 | - 영업이익 | 10,085 | ||
| - 자본금 | 10,648 | - 당기순이익 | 16,179 | ||
| - 자본총계 | 121,632 | *주당순이익(원) | 915 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인 선임, 상근감사 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ㆍ제1호 의안 : 제38기 (2023.01.01~2023.12.31)재무제표 및 연결재무제표 등 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 ㆍ제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 윤호권) ☞ 원안대로 가결 ㆍ제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 장성욱) ☞ 원안대로 가결 ㆍ제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 ㆍ제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-12 주주총회소집결의 2024-03-12 주주총회소집공고 2024-03-19 감사보고서 제출 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤호권 | 1966-02 | 3년 | 재선임 | ㆍ서강대 사학과 졸업 ㆍ(현) 바이오스마트 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장성욱 | 1965-02 | 3년 | 재선임 | 상근 | ㆍ('98.02)고려대학교 경제학 박사 ㆍ('00.04~'02.06)매일경제 편집국 기자 ㆍ(현)만나 인베스트먼트 대표이사 |
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