주주총회소집결의 2024-03-12 17:04:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240312901173
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 아산시 온천대로1122번길 36-16 득산산업단지 2-1B | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 의안 ㆍ제1호 의안 : 제38기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 등 승인의 건 ㆍ제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 윤호권) ㆍ제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 장성욱) ㆍ제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ㆍ제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤호권 | 1966-02 | 3년 | 재선임 | ⊙ 서강대 사학과 졸업 ⊙ (현)바이오스마트 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장성욱 | 1965-02 | 3년 | 재선임 | 상근 | ㆍ고려대학교 대학원 경제학박사 ㆍ매일경제 편집국 기자 ㆍ만나 인베스트먼트 대표이사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240312901173
