[기재정정]주주총회소집결의 2023-03-15 16:15:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230315901381
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-03-15 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-03-14 | |
| 3. 정정사유 | 단순기재 오류 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 날짜 | 2022-03-29 | 2023-03-29 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 30분 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 아산시 온천대로1122번길 36-16 득산산업단지 2-1B | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 의안 ㆍ제1호 의안 : 제37기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 등 승인의 건 ㆍ제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 변종근) ㆍ제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 장성욱) ㆍ제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ㆍ제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 변종근 | 1966-04 | 3 | 재선임 | ㆍ('89.01~'04.04)SK이노베이션 ㆍ('04.04~'10.12)SK Holdings ㆍ('06.03~'06.08)미국 University of Washington, Global MBA과정 수료 ㆍ('11.01~'13.12)SK 텔레콤 상무 ㆍ('14.01~'15.12)SK E&S 그룹장 ㆍ('16.01~'19.12)한국카앤라이프 대표이사 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장성욱 | 1965-02 | 3 | 재선임 | 상근 | ㆍ고려대학교 대학원 경제학박사 ㆍ매일경제 편집국 기자 ㆍ만나 인베스트먼트 대표이사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230315901381
