주주총회소집결의 2024-03-06 13:14:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240306900239
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-22 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 서울 중구 마른내로 28 나인트리 프리미어 호텔 명동Ⅱ 2층 미팅룸Ⅰ | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ① 감사 보고 ② 영업 보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제28기(2023년1월1일~2023년12월31일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 후보 차천수) 제4호 의안 : 이사보수액 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수액 한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| [전자투표제 채택 안내] 당사는 금번 제28기 정기주주총회에 상법 제368조의4에 따른 전자투표제를 채택하였으며, 주주는 총회장 출석 대신 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 차천수 | 1953-05 | 3년 | 신규선임 | - 2006 : GS건설 건축사업본부 본부장, 부사장 - 2012~2017 : 진흥산업 대표이사, (주)효성 건설PG장 - 2017~2019 : 대전과학기술대학교 부총장 - 2019~2023 : 청주대학교 총장 | - |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 정보서비스업, 정보서비스제공업 | 모빌리티 서비스 진행 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240306900239
