정기주주총회결과 2024-03-28 14:51:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328901403
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 57기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 17,734 | - 매출액 | 6,654 | |
| - 부채총계 | 3,297 | - 영업이익 | -4,108 | ||
| - 자본금 | 13,292 | - 당기순이익 | -433 | ||
| - 자본총계 | 14,437 | *주당순이익(원) | -15 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제 1호 의안 제57기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제2호 의안 정관변경의 건 ▶ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 김택환 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제3-2호 : 사내이사 최원석 선임의건 ▶ 원안대로 승인 제3-3호 : 사외이사 조준희 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제3-4호 : 사외이사 백상현 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제4호 의안 이사보수한도액 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제5호 의안 감사보수한도액 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제6호 의안 주식매수선택권 부여의 건 ▶ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| * 정관일부 변경의 건 (본점소재지 변경) - 변경전 : 당 회사의 본점은 서울특별시 내에 둔다. - 변경후 : 당 회사의 본점은 강원도 원주시 내에 둔다. | |||||
| ※관련공시 | 2023-12-06 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-03-13 주주총회소집결의 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-20 감사보고서 제출 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김택환 | 1973-01 | 3 | 재선임 | (주)비앤케이 대표이사 현)(주)무궁화인포메이션테크놀로지 대표이사 현)(주)팜텍코리아 사내이사 |
| 최원석 | 1970-07 | 3 | 신규선임 | ㈜KGC 인삼공사 품질보증과장 길림한정인삼유한공사 품질부장 ㈜KGC 인감공사 품질부장 현)㈜팜텍코리아 생산본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조준희 | 1954-07 | 3 | 신규선임 | 중소기업 은행장 YTN,YTNDMB,YTN라디오 대표이사 (주)송산특수엘리베이터 회장 무궁화신탁 사외이사 경북 투자유치 민관특별위원회 위원장 현)KG스틸 사외이사 현)IBK기업은행 동우회 회장 | - |
| 백상현 | 1979-05 | 3 | 신규선임 | (주)인터림스코리아 대표이사 (주)서울리거 이사 | - |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 의약품(한약제) 제조 및 판매업 - 건강보조식품 제조 및 판매업 - 특수 영양식품 제조 및 판매업 - 지류의 도 ·소매업 및 기타 유통사업 - 각종 지류의 제조, 가공 판매업 | 신규사업 추진으로 인한 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328901403
