주주총회소집결의 2024-03-13 15:23:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313900943
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 포천시 호병골길33 (신읍동) (주)MIT 포천공장 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | (1) 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 (2) 의결사항 제 1호 의안 : 제57기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김택환 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 최원석 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 조준희 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 백상현 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김택환 | 1973-01 | 3년 | 재선임 | ㈜비앤케이 대표이사 현)(주)무궁화인포메이션테크놀로지 대표이사 현)(주)팜텍코리아 사내이사 |
| 최원석 | 1970-07 | 3년 | 신규선임 | ㈜KGC 인삼공사 품질보증과장 길림한정인삼유한공사 품질부장 ㈜KGC 인감공사 품질부장 현)㈜팜텍코리아 생산본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조준희 | 1954-07 | 3년 | 신규선임 | 중소기업 은행장 YTN,YTNDMB,YTN라디오 대표이사 (주)송산특수엘리베이터 회장 무궁화신탁 사외이사 경북 투자유치 민관특별위원회 위원장 현)KG스틸 사외이사 현)IBK기업은행 동우회 회장 | 현)KG스틸 사외이사 |
| 백상현 | 1979-05 | 3년 | 신규선임 | (주)인터림스코리아 대표이사 (주)서울리거 이사 | - |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 의약품(한약제) 제조 및 판매업 - 건강보조식품 제조 및 판매업 - 특수 영양식품 제조 및 판매업 - 지류의 도·소매업 및 기타 유통사업 - 각종 지류의 제조, 가공 판매업 | 신규사업 추진으로 인한 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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