[기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) 2023-06-30 14:33:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230630000446
| 2023년 06월 30일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년06월29일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | 기재 정정 | 9.1 | -9.1 |
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 기재 정정 | 가. 신주의 발행가액 산정방법 (생략) 이에 외부 전문기관의 기업가치 평가에 의한 현금흐름할인가치 평가방법을 적용하여 분석기준일(2023년 3월 31일) 주당 평가액은 880원으로 산출되었으며 할증율 9.09%를 적용하여 신주발행가액을 산정합니다. | 가. 신주의 발행가액 산정방법 (생략) 이에 외부 전문기관의 기업가치 평가에 의한 현금흐름할인가치 평가방법을 적용하여 분석기준일(2023년 3월 31일) 주당 평가액은 880원으로 산출되었으며 할인율 9.09%를 적용하여 신주발행가액을 산정합니다. |
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2023년 06월 29일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 무궁화인포메이션테크놀로지 | |
| 대 표 이 사 : | 김 택 환 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 구로구 디지털로33길 48, 604호 | |
| (전 화) 02-3438-6910 | ||
| (홈페이지)http://www.m-it.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상 무 | (성 명) 이 일 |
| (전 화) 02-3438-6910 | ||
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 3,750,000 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) | 22,734,298 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 영업양수자금 (원) | - | |
| 운영자금 (원) | 500,000,000 | |
| 채무상환자금 (원) | - | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) | 2,500,000,000 | |
| 기타자금 (원) | - | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 | - |
| 주식의 내용 | - |
| 기타 | - |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 800 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | 880 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7-1. 기준주가 산정방법 | 시가가 형성되지 않은 종목의 평가액 | ||
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | -9.1 | ||
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | - | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 제10조 (신주인수권) 제2항 제7호 상법 제418조제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성 하기 위하여 필요한 경우 | ||
| 9. 납입일 | 2023년 07월 07일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | 2023년 01월 01일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | - | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2023년 07월 24일 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 | 아니오 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | - | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) | - | ||
| - 납입예정 주식수 | - | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2023년 06월 29일 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | 1 | |
| 불참 (명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 면제(사모, 1년간 의무보유) | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | 아니오 | |
| 시작일 | - | ||
| 종료일 | - | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 신주의 발행가액 산정방법
발행가액은 "증권의 발행 및 공시등에 관한 규정" 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)에 의거하여 청약일전 과거3거래일로부터 제5거래일까지 가중산술평균주가(그 기간 동안 증권시장에서 거래된 해당종목의 총 거래 금액을 총 거래량으로 나눈 가격)를 기준주가로 하여 신주발행가액을 산정하여야 하나, 당사는 2021년3월30일부터 현재까지 당사 주식이 매매 거래정지 중인 관계로 위와 같은 신주발행가액을 산정할 수 없었고, "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조 제3항을 참고하여 회사와 유사한 다른 주권상장법인의 주가 및 시장상황을 고려하여 기준주가를 산정하는 방법을 마련코자 하였으나 찾을 수 없었습니다.
이에 외부 전문기관의 기업가치 평가에 의한 현금흐름할인가치 평가방법을 적용하여 분석기준일(2023년 3월 31일) 주당 평가액은 880원으로 산출되었으며 할인율 9.09%를 적용하여 신주발행가액을 산정합니다.
나. 보호예수에 관한 사항
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-2조 제2항 제1호 전매제한조치 이행에 따라 신주권교부일에 한국예탁결제원에 예탁하고 그 예탁일부터 1년간 인출 및 매각을제한함.
다. 기타사항
1) 제3자배정유상증자로 발행된 신주는 전량 1년간 의무보유 예정입니다.
2) 본 유상증자의 일정은 관계기관과의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.
3) 청약취급처 : (주)무궁화인포메이션테크놀로지 본사
4) 신주권 교부처 : 하나은행 증권대행부
▶주권상장법인이 증권시장에서 시가가 형성되어 있지 않은 종목을 발행하고자 하는 경우 다음의 정보를 추가 기재
| (단위 : 원, %) |
| 거래정지 관련 정보 | 기준주가 평가방법 | 종가대비 증감비율 (B-A)/A*100 | 외부평가 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 거래 정지일 | 거래정지전 최종종가 (A) | 평가 방법 | 평가 금액 (B) | 수행 여부 | 평가 기관명 | |
| 2021.03.30 | 1,362 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | |||
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 제10조 (신주인수권) ② 제 항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 1 자에게 신주를 배정할 수 있다. 7. 상법 제418조제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성 하기 위하여 필요한 경우 | 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적 달성 (타법인 주식 취득 자금 및 운전자금 조달) |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 오창석 | 최대주주의 특수관계인 | 회사 경영상 목적 달성을 위해 이사회 에서 선정함. | - | 3,750,000 | 보호예수 1년 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230630000446
