정기주주총회결과 2023-03-31 16:12:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230331902670
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 56기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 8,561 | - 매출액 | 3,226 | |
| - 부채총계 | 4,444 | - 영업이익 | -4,943 | ||
| - 자본금 | 6,417 | - 당기순이익 | -4,097 | ||
| - 자본총계 | 4,117 | *주당순이익(원) | -994 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 16,463 | - 매출액 | 5,993 | |
| - 부채총계 | 11,419 | - 영업이익 | -4,839 | ||
| - 자본금 | 6,417 | - 당기순이익 | -4,346 | ||
| - 자본총계 | 5,044 | *주당순이익(원) | -1,050 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 2 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제 1호 의안 제56기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제2호 의안 자본준비금의 결손금 보전 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제3호 의안 정관변경의 건 ▶ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 선임의 건 제4-1호 : 사내이사 박찬하 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제4-2호 : 기타비상무이사 오창석 선임의건 ▶ 원안대로 승인 제4-3호 : 사외이사 정준양 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제5호 의안 감사 강정무 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제6호 의안 이사보수한도액 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제7호 의안 감사보수한도액 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-01-19 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-03-15 주주총회소집결의 2023-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-15 주주총회소집공고 2023-03-23 감사보고서 제출 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박찬하 | 1969-05 | 3 | 재선임 | JCPartners 투자자문역 현)와이비파트너스 사내이사 현)칼리스타캐피탈 HPS감사 현)천지인엠파트너스㈜ 대표이사 현)무궁화캐피탈㈜ 사외이사 현)㈜케이리츠투자운용 사외이사 |
| 오창석 | 1964-02 | 3 | 재선임 | 산업통상자원부 해외자원개발융자심의회 의원 예금보험공사 비상임이사 유가증권시장 기업심사위원회 위원 법무법인 광장 파트너 변호사 현)(주)MIT 기타비상무이사 현)무궁화신탁 회장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정준양 | 1948-02 | 3 | 재선임 | 세계철강협회 회장 한국공학 한림원 회장 한국철강협회 회장 포스코건설 대표이사 현) 연세대학교 명예박사 (경영학) 포스코 대표이사 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강정무 | 1950-03 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 해남세무서장 목포세무서장 중부지방국세청 법인세과장 서울지방국세청 법인세과장 서초세무서장 국세청 심사1담당관(부이사관) 국세공무원교육원 교수 법무법인 광장 세무사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 컴퓨터 시스템 설계 자문업 - 정보시스템 컨설팅 - 통합시스템 판매업 - 컴퓨터 유지보수업 - 전자도서 및 도서출판업 - 전기, 통신 공사업 - 산업자동화시스템 판매업 - 금융정보시스템 개발, 판매업 - 전자금융업 - 시설, 설비, 기계, 기구, 건설기계, 차량, 선반 및항공기와 이에 직접 관련되는 부동산 및 재산권의 시설대여 - 할부금융업 - 렌탈업 - 신기술사업금융업 - 신용대출 및 담보대출 - 어음할인 - 지급보증 - 채권 및 유가증권의 매입, 매출 - 사채 및 어음의 발행 또는 금융기관 차입에 의한 자금조달 - 대출채권의 양도 및 이를 근거로 한 유가증권의 발행 - 상기 각 호의 업무와 관련된 신용조사 및 부수업무 | 신규사업 추진으로 인한 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - 소프트웨어 개발 및 판매업 | - 소프트웨어 자문, 개발및 판매업 | 신규사업 추진으로 인한 목적 변경 | |
| 사업목적 삭제 | 4. 인터넷 교육서비스업 5. 전자답안지 제조판매업 8. 원격 동화 강의 및 회의 시스템 제조판매업 9. 전자북(E-BOOK) 제조판매업 20. 의약품 제조 및 판매업 22. 세포치료제 개발 및 생산판매업 23. 암 치료제 개발 및 생산판매업 24. 혈액관련 시약 제조업 25. 줄기세포 연구 및 생산판매업 26. 생명공학 분야, 바이오산업 및 관련된 부대사업 일체 27. 방송프로 제작업 28. 방송광고 및 이벤트업 29. 방송출판업을 기반으로 방송교재 출판업 30. 방송 운용(지상파, 케이블, 인터넷 방송 등)업 31. 방송교육사업 및 지식인력 개발 관련 평생 교육업 32. 학원운영서비스업 33. 유학 및 어학연수사업 34. 교육용 컨텐츠 및 프로그램 개발 35. 학습도구 제조, 판매, 무역업 36. 온/오프라인 교육 및 관련 부대사업 38. 완제 의약품 제조업 39. 보관 및 창고업 41. 무형재산권 임대업 42. 의학 및 약학 연구 개발업 43. 기타 광고업 45. 기술 용역업 46. 근로자 파견업 48. 재가 장기요양 서비스업 51. 약품관련 컨설팅업 52. 의약품의 인허가, 품질검사, 임상시험, 제조용역 위탁업 53. 유전자 검사 및 보관서비스 54. 유전자 치료제 개발, 제조 및 판매업 55. 유전공학 및 분자생물학 기법을 이용한 연구 용역업 56. 광학기기 개발용역, 제조 및 판매업 57. 생명공학 및 생식의학 관련 기기 수출입업 58. 생명공학기술 관련 상품개발 및 판매 59. 생식의학기술개발 및 해외수출 60. 세포가공 및 배양 용역위탁업 61. 세포 및 조직은행(가공 및 보관) 62. 세포 치료요법과 관련된 연구개발, 관련 기술 공급업 63. 줄기세포를 이용한 세포치료제 개발 64. 지방줄기세포 가공 및 배양 용역위탁업 65. 지방줄기세포 연구 및 분리방비 제조 및 판매업 66. 지방줄기세포 DNA HLA 데이터베이스화 관련사업 67. 지방줄기세포를 이용한 연구 및 치료제 개발, 제조 및 판매 68. 지방조직 및 지방줄기세포 은행(FAT Banking) 위탁 및 보관업 69. 지방조직 및 지방줄기세포를 이용한 미용, 성형관련 의약품 개발, 제조 판매업 70. 휴먼 바이오데이터 분석, 보관, 제공사업 71. 인간의 질병 및 예방에 관련된 기타사업 72. 난치성 질병 치료방법에 대한 연구, 치료제 개발, 제조 및 판매업 73. 간세포(Stem cell)를 이용한 질병치료기술 개발 75. 제대혈 관련 사업 76. 요양보호사 양성교육 사업 77. 개인 간병인 및 유사서비스업 78. 원유, 석탄, 천연가스 등을 포함한 국내외 자원개발투자에 관한 사업 79. 원유, 석탄, 천연가스 등을 포함한 국내외 자원개발 및 판매에 관한 사업 80. 학원사업 및 교육 프랜차이즈 사업 일체 81. 교육관련물 제조, 판매 및 대여업 82. 교육정보화 사업 및 관련 경영컨설팅업 83. 평생교육시설운영업 84. 서적 및 교재 도, 소매업 85. 강사 파견업 86. 학습지 개발, 제작, 출판, 배부사업 87. 외국인강사 알선업 88. 학원컨설팅업 89. 입시관련 이벤트업 90. 입시 정보 제공업 93. 농축수산물, 음료식료품, 가전기타 상품의 도소매, 중개 및 위탁 판매업 94. 광고대행 및 광고컨설팅업 95. 프렌차이즈 모집 및 운영업 96. 바이오플라스틱과 그 관련제품의 제조 가공 및 판매업 97. 플라스틱과 그 관려제품의 제조 가공 및 판매업 98. 생물학적제재 제조 및 유통업 99. 식음료 관련 제조 및 유통판매업 102. 화장품 관련 유통판매업 104. 수소 플랜트 및 수소스테이션 설치 및 관리업 105. 수소, 연료전지 제조 및 판매업 106. 수소 압축ㆍ저장ㆍ수송 관련 사업 107. 수소생산시설에 대한 연구개발, 기술자문, 설치공사 등의 사업 108. 수소차, 전기차 충전소 관련 사업 109. 수소의 생산, 공급, 판매업 110. 신재생에너지 설비 개발, 제조판매 및 서비스업 111. 신재생에너지 관련 부품 개발, 제조 및 판매업 112. 신재생에너지 동력시스템 및 관련 제품 개발, 제조 및 판매업 113. 신재생에너지 시설의 건설 및 운영업 114. 폐음식물 재활용업 118. IT 관련 기기 사업일체 120. 유무선 통신업 126. 게임 소프트웨어 개발 및 공급업 127. 기계장비 및 관련 물품 도매업 128. 컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 및 통신기기 도ㆍ소매업 130. 각 호와 관련된 컴퓨터 시스템 및 프로그램사업 일체 131. 각 호와 관련된 유통업 132. 각 호와 관련된 서비스업 133. 각 호와 관련된 연구개발에 따른 국내외에서의 지적재산권 획득 및 이전 134. 각 호와 관련된 무역(수출입)업 및 이에 수반되는 청부업 135. 각 호와 관련된 일체의 제품개발, 설계, 제조, 수리, 도소매, 대리판매업, 공사도급 136. 각 호에 부대되는 수출입업 | 관련사업 중단으로 인한 목적 삭제 | |
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