MIT (038340) 공시 - 주주총회소집공고

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주주총회소집공고 2023-03-15 16:26:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230315000951



주주총회소집공고


2023 년   3 월   15 일


회   사   명 : 주식회사 무궁화인포메이션테크놀로지
대 표 이 사 : 김택환
본 점 소 재 지 : 서울특별시 구로구 디지털로 33길 48, 604호

 (전   화) 02-3438-6910

 (홈페이지)http://www.m-it.co.kr


작 성  책 임 자 : (직  책) 부사장 (성  명) 김원

 (전  화) 02-3438-6910



주주총회 소집공고

(제56기 정기)


주주 여러분께

  

                               제56기 정기주주총회 소집통지서

  

  

주주 여러분의 건승하심과 가정에 만복이 깃드시기를 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제21조의 규정에 의거하여 다음과 같이 제56기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

  

                                                     *** 다 음 ***

  

1. 일시 : 2023년 3월 31일 (금) 오전 9시

2. 장소 : 경기도 포천시 호병골길 33 (신읍동) ㈜무궁화인포메이션테크놀로지 포천공장 강당

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건 :

제1호 의안 : 제56기(2022년 1월 1일 ~ 12월 31일) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 자본준비금의 결손금 보전 승인의 건

제3호 의안 : 정관변경의 건

제4호 의안 : 이사 선임의 건

제4-1호 의안 : 사내이사 박찬하 선임의 건

제4-2호 의안 : 기타비상무이사 오창석 선임의 건

제4-3호 의안 : 사외이사 정준양 선임의 건

제5호 의안 : 감사 강정무 선임의 건

제6호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제7호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 경영참고사항

상법 제542조의4에 의건 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접 행사 : 신분증

- 대리 행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

  

  

                                             2023년 3월 15일

  

  

주식회사 무궁화인포메이션테크놀로지

대표이사 김택환 (직인생략)



I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항


1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차 개최일자 의안내용 사외이사 등의 성명
김한성
(출석률: 86%)		 김남곤
(출석률: 29%)		 정준양
찬 반 여 부
1 2022.01.13 이행종료합의서 체결의 건 찬성 불참
2 2022.01.25. 제1호 의안 : 타법인 주식 매각 승인의 건
제2호 의안 : 제27회 전환사채 발행 후 만기전 사채 취득 승인의 건		 찬성 불참
3 2022.02.21. 제27회 전환사채 소각 승인의 건 찬성 불참
4 2022.02.21. 글람(주) 유상증자 참여의 건 찬성 불참
5 2022.03.02 제1호 의안 : 제22기 사업연도(2021년) 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건		 찬성 찬성
6 2022.03.14 제55기 정기주주총회 소집 결의 건 불참 불참
7 2022.03.30 지배인 선임의 건 찬성 찬성

 * 사외이사 김한성, 김남곤은 2022년 09월 14일 서울회생법원 회생계획에 의해 해임.
* 사외이사 정준양은 2022년 10월 26일 서울회생법원 회생계획에 의해 선임.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)
구 분 인원수 주총승인금액 지급총액 1인당
평균 지급액		 비 고
사외이사 1 1,000,000,000 - - -

 

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항


1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)
거래종류 거래상대방
(회사와의 관계)		 거래기간 거래금액 비율(%)
- - - - -


2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)
거래상대방
(회사와의 관계)		 거래종류 거래기간 거래금액 비율(%)
- - - - -


III. 경영참고사항


1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 캐패시터 제조, 판매를 목적으로 1967년 4월 7일에 설립된 후 캐퍼시터 제조사업을 영위하고 있습니다.
2019년 3분기 사업다각화를 위하여 자동차 렌트업을 영위하는 (주)유씨아이오토렌탈을 인수하였습니다. 부문별 사업의 구분은 다음과 같습니다.

구 분 주요 사업
제조사업부문  전자부품인 캐패시터 제조 외
기타사업부문  자동차 렌트업, 솔루션 유지보수 & 시스템 유지보수, 콘텐츠사업


[제조사업부문]
FILM CAPACITORS의 국내 물량(CAPA) 및 시장규모는 연간 약 1,300억원(당사 자체 추정)으로 추정되며, 에어컨 시장 같은 경우 11월 ~ 4월은 성수기, 5월 ~ 10월은 비수기로 가전제품 품목에 따라 계절적인 경기변동이 어느 정도는 있으나 생활필수 가전에 소요되는 부품이기 때문에 경기변동에 민감하게 반응하지 않습니다. 그 동안은 캐패시터의 주 거래처인 가전사의 성장으로 캐패시터 업계 또한 양적으로 함께 성장하였으나, 현재는 고부가가치 제품의 개발로 질적 성장에 주력하고 있는 추세입니다.

[기타사업부문]
렌터카 시장은 비용공제의 세제혜택과 관리상의 편리성, 낮은 보험료율 등의 장점을 바탕으로 안정적인 수요기반을 확보하고 있으며, 특히 2000년대 이후 기업의 비용절감 노력과 개인의 여가 및 레저활동 증가 추세에 맞추어 성장을 지속하고 있습니다. 렌터카 서비스는 고객의 수요에 맞추어 대여기간을 자유롭게 선택할 수 있고, 차량정비와 사고처리 등 관리상의 다양한 서비스가 제공되어 고객의 번거로움을 최소화할 수 있는 장점이 있습니다. 한편, 렌터카 사업은 차입 조달을 통해 차량을 취득한 후 이를 대여하여 수익을 창출하는 구조이기 때문에 조달비용과 렌탈수익의 이익률을 합리적으로 산정하는 것이 매우 중요합니다. 또한 물적금융인 렌탈자산의 특성상 연체가 발생하는 경우에도 렌탈자산의 회수 및 현금화를 통하여 채권회수가 가능한 구조입니다. 따라서 자산의 부실위험은 비교적 낮은 편입니다. 리스와 달리 렌터카 사업과 관련한 국내 법률이 별도로 규정되어 있지 않아 규제의 측면에서 시장 진입장볍은 낮은 편이며, 수익모델의 구체적인 설계와 운영능력, 자금조달능력 등이 실질적인 진입장벽 역할을 하고 있습니다.

나. 회사의 현황


(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

[제조사업부문]
최근 중국이나 동남아 국가의 저가 제품 수입으로 인하여 국내 캐패시터는 가격경쟁력에서 밀리고 있는 추세입니다. 이에 국내 캐패시터 제조업체들은 원가 경쟁력을 확보할 수 있는 국가로 시설을 이전시켜 낮은 인건비와 낮은 자본투자 비용, 낮은 현지 구매비용으로 가격경쟁력을 제고시키고 있습니다. 한편, 캐패시터 제조는 많은 자본 투자가 소요되며, 판매에 있어서 가전 3사의 수요가 시장의 상당부분을 차지하고 있기 때문에 이들 업체와 당사 간의 오랜기간 거래에 따른 신뢰관계로 새로운 기업의 시장 진입은 힘든 실정입니다.

[기타사업부문]
장기 렌터카를 주요 사업으로 영위하고 있으며, 경쟁이 심화되고 있는 렌터카 시장에서 효율적인 심사 및 계약 프로세스를 구축하여 고객 편의성을 증대하고 제휴 영업망을 확장하는 공격적인 전략을 통해 지속적인 성장을 이어오고 있습니다.  주요 고객층인 개인사업자 및 법인사업자는 유행에 민감하고 고객 변심이 잦은 일반 소비자와 달리 대부분 업무 목적으로 차량을 장기간 대여하는 것이므로 계약이 안정적으로 유지되고 수요가 꾸준한 장점이 있습니다.


(2) 시장점유율

[제조사업부문]
당사가 생산하는 캐패시터는 주로 필름 캐패시터로서 이는 캐패시터를 이루는 유전체에 따른 분류이며, 기능에 따라 다시 기기용, 진상용, 기동용 캐패시터 등으로 나뉘어집니다. 주 수요처인 Set업체로 통칭되는 국내 가전사 등에 공급하고 있으며, 당사와 삼화콘덴서, 뉴인텍 등이 시장경쟁을 하고 있습니다.
국내 경쟁사 외 중국 등 해외업체의 국내시장 진입 등으로 전자부품시장의 국제화에 따라 전자부품의 수요, 공급에 따른 시장의 규모를 측정하기 어려워 시장점유율을 산정할 수 없습니다.

[기타사업부문]
사업 특성 상 시장점유율을 산정하기 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

[제조사업부문]
당사가 생산하는 캐패시터 산업은 가전제품에 들어가는 부품으로 그간 성장성이 높지 않다는 평가를 받아 왔으나, 최근 디지털 가전산업의 빠른 성장과 신규 제품의 시장형성으로 인하여 고부가가치 부품에 대한 수요가 증가함에 따라 질적 성장세를 나타내고 있습니다.

[기타사업부문]
렌터카 산업은 국민 소득수준 향상으로 인한 차량 수요의 증가, 렌탈서비스의 편의성에 대한 인식 확대 등의 영향으로 성장을 지속하고 있으며, 특히 2000년대 이후 대기업의 렌터카 시장 참여가 증가하면서 서비스 표준화가 이루어지고 있으며, 시장 자체도 확대되는 추세에 있습니다.
<연간 렌터카 등록 수>                                

(단위: 대, %)
구   분 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년
연간 등록 수 73,710 173,113 229,428 238,092 248,193
전년 대비 증감율 276.9 134.9 32.5 3.8 4.2

(Source : 한국렌터카사업조합연합회)
최근 5년간 연도별 렌터카 등록 수는 2017년 73,710대에서 2021년 248,193대로 연평균 90% 이상 성장을 이어왔으며, 2021년에도 연환산 기준으로 2020년 등록 수를 초과하는 성장세가 이어질 전망입니다.
또한, 최근에는 합리적인 소비문화의 발달로 차량 등 주요 자산을 소유가 아닌 임대의 개념으로 소비패턴이 빠르게 변화하고 있어 향후에도 렌터카에 대한 수요는 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다.

(4) 조직도


조직도_mit

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인


가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

 'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.


나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)


아래의 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로
외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다. 


[연결재무제표]


연 결 재 무 상 태 표
제 56 기 2022년 12월 31일 현재
제 55 기 2021년 12월 31일 현재
주식회사 무궁화인포메이션테크놀로지(구 유씨아이)와 그 종속기업
 (단위 : 원)
과                        목 제56(당)기말 제55(전)기말
자산



I.유동자산
4,304,037,357
4,663,896,619
 1.현금및현금성자산 1,142,727,313
516,788,014
 2.매출채권 603,681,813
895,672,286
 3.단기금융자산 50,000,000
536,507,620
 4.단기대여금 -
13,689,340
 5.미수금 195,171,875
784,186,368
 6.미수수익 1,494,247
2,092,315
 7.선급금 471,408,699
99,261,463
 8.선급비용 402,397,667
418,637,870
 9.유동리스채권 250,272,067
244,799,871
 10.당기법인세자산 3,689,160
36,705,121
 11.재고자산 1,183,194,516
1,115,556,351
II.매각예정자산
3,445,706,146 　 -
III.비유동자산
8,779,814,551 　 20,466,578,797
 1.장기금융자산 2,000,000
2,000,000 　
 2.기타포괄손익-공정가치금융자산 -
1,500,000,000 　
 3.관계기업투자주식 -
7,493,924,226 　
 4.유형자산 7,275,529,115
7,275,500,854 　
 5.무형자산 899,090
270,407,060 　
 6.장기대여금 -
719,495,084 　
 7.비유동리스채권 624,279,218
459,235,690 　
 8.보증금 777,107,128
1,746,015,883 　
 9.불법행위미수금 100,000,000
1,000,000,000 　
자산총계
16,529,558,054 　 25,130,475,416
부채



I.유동부채
5,891,762,899
20,529,937,791
 1.매입채무 51,784,185
466,687,165
 2.단기차입금 1,000,000,000
136,600,000
 3.미지급금 3,050,555,306
2,964,420,014
 4.미지급비용 547,034,534
581,066,718
 5.선수금 84,133,745
2,231,092,117
 6.선수수익 -
209,593,102
 7.예수금 63,664,160
107,514,697
 8.예수보증금 74,836,000
197,246,485
 9. 리스부채 257,532,574
365,774,547
 10.회생채권 744,466,117
-
 1.사채 -
11,990,426,082
 12.파생상품부채 -
1,252,457,609
 13.충당부채 17,756,278
27,059,255
II.비유동부채
5,527,556,488
4,278,384,078
 1.장기미지급금 3,086,115,295
2,616,237,680
 2.장기선수금 60,694,315
53,319,363
 3.장기예수보증금 1,598,914,600
1,157,648,991
 4.장기차입금 -
40,000,000
 5.퇴직급여부채 415,260,046
271,172,445
 6.리스부채 225,647,860
58,827,833
 7.회생채권 87,655,536
-
 8.충당부채 53,268,836
81,177,766
부채총계
11,419,319,387 　 24,808,321,869
자본



Ⅰ.지배회사지분
5,027,973,066
122,077,448
 1.자본금 6,417,149,000
6,282,894,500
 2.자본잉여금 87,648,486,740
78,444,811,240
 3.자본조정 (7,401,600)
(7,401,600)
 4.기타포괄손익누계액 298,140,187
(741,830,087)
 5.이익잉여금(결손금) (89,328,401,261)
(83,856,396,605)
Ⅱ.비지배주주지분
82,265,601
200,076,099
자본총계
5,110,238,667
322,153,547
부채와자본총계
16,529,558,054
25,130,475,416


연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 56 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제 55 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 무궁화인포메이션테크놀로지(구 유씨아이)와 그 종속기업
 (단위 : 원)
과                        목 제56(당)기 제55(전)기
I. 매출액 5,991,677,965 6,100,992,745
II. 매출원가 5,209,386,865 5,486,241,367
III. 매출총이익 782,291,100 614,751,378
IV. 판매비와 관리비 5,597,315,012 4,003,845,113
V. 영업손실 (4,815,023,912) (3,389,093,735)
VI. 영업외손익 979,796,312 (3,121,841,347)
  기타수익 5,278,313,417 4,067,682,586
  기타비용 (3,457,991,369) (9,293,332,439)
  금융수익 75,068,730 3,030,468,464
  금융비용 (915,594,466) (3,212,292,971)
  지분법이익 - 2,285,633,013
VII. 법인세비용차감전손실 (3,835,227,600) (6,510,935,082)
VII. 법인세비용 - -
IX. 계속영업손실 (3,835,227,600) (6,510,935,082)
X. 중단영업손실 (444,359,725) (786,992,284)
XI. 당기순손실 (4,279,587,325) (7,297,927,366)
XII.기타포괄손익 (329,499,739) (708,163,770)
  당기손익으로 재분류되지 않는 항목 (329,499,739) (52,214,559)
  보험수리적손익 (391,581,782) 91,084,329
  기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익 62,082,043 (143,298,888)
  당기손익으로 재분류되는 항목 - (655,949,211)
  지분법자본변동 - (655,949,211)
Ⅷ. 총포괄손실 (4,609,087,064) (8,006,091,136)
 계속영업손실의 귀속 　
   지배기업의 소유주 (3,836,601,489) (6,940,806,931)
   비지배지분 1,373,889 (140,580,463)
 당기순손실의 귀속 　
   지배기업의 소유주 (4,270,453,753) (7,157,346,903)
   비지배지분 (9,133,572) (140,580,463)
 총포괄손실의 귀속 　
   지배기업의 소유주 (4,599,967,090) (7,865,510,620)
   비지배지분 (9,119,974) (140,580,516)
XII.주당손익 　
 계속영업 주당손실 　
   지배기업 소유주 기본주당계속영업손실 (930) (204)
   지배기업 소유주 희석주당계속영업손실 (930) (204)
 기본주당손실 　
   지배기업 소유주 기본주당손실 (1,036) (206)
   지배기업 소유주 희석주당손실 (1,036) (206)


연 결 자 본 변 동 표
제 56 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제 55 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 무궁화인포메이션테크놀로지(구 유씨아이)와 그 종속기업
 (단위 : 원)
과목 자본금 자본잉여금 자본조정 기타포괄
손익누계액		 결손금 비지배주주지분 총계
2021.01.01 (당기초) 18,748,683,500 78,471,754,030 (7,401,600) 752,870,712 (91,239,122,381) 313,713,825 7,040,498,086
 당기총포괄손실






    당기순손실 - - - - (7,157,346,903) (140,580,463) (7,297,927,366)
    보험수리적손익 - - - - 91,084,382 (53) 91,084,329
    기타포괄손익-
   공정가치측정금융자산평가손익		 - - - (143,298,888) - - (143,298,888)
    기타포괄공정가치금융자산처분 - - - 130,000,000 (130,000,000) - -
    지분법자본변동 - - - (655,949,211) - - (655,949,211)
    무상감자 (12,465,789,000) - - - 12,465,789,000 - -
    유형자산재평가이익 - - - (825,452,700) 825,452,700 - -
 자본에 직접 인식된 주주와의 거래






    연결실체 내 자본거래 등 - (26,942,790) - - 1,287,746,597 26,942,790 1,287,746,597
2021.12.31 (당기말) 6,282,894,500 78,444,811,240 (7,401,600) (741,830,087) (83,856,396,605) 200,076,099 322,153,547
2022.01.01 (당기초) 6,282,894,500 78,444,811,240 (7,401,600) (741,830,087) (83,856,396,605) 200,076,099 322,153,547
 당기총포괄손실






    당기순손실 - - - - (4,270,453,753) (9,133,572) (4,279,587,325)
    보험수리적손익 - - - - (391,595,380) 13,598 (391,581,782)
    기타포괄손익-
   공정가치측정금융자산평가손익		 - - - 62,082,043 - - 62,082,043
    기타포괄공정가치금융자산처분 - - - 437,917,957 (437,917,957) - -
    지분법투자주식의 매각예정대체 - - - 539,970,274 (539,970,274) - -
 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 　 　 　 　 　 　 　
    종속기업의 처분 - - - - 167,932,708 (108,690,524) 59,242,184
    무상감자 (9,205,675,500) 9,204,675,500 - - - - (1,000,000)
    출자전환 3,839,930,000 (500,000) - - - - 3,839,430,000
    유상증자 5,500,000,000 (500,000) - - - - 5,499,500,000
2022.12.31 (당기말) 6,417,149,000 87,648,486,740 (7,401,600) 298,140,187 (89,328,401,261) 82,265,601 5,110,238,667


연 결 현 금 흐 름 표
제 56 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제 55 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 무궁화인포메이션테크놀로지(구 유씨아이)와 그 종속기업
 (단위 : 원)
과                        목 제56(당)기 제55(전)기
I.영업활동현금흐름
(4,792,930,685) 　 (990,251,612)
 1.계속영업손실 (3,838,427,600) 　 (6,510,935,082) 　
 2.비현금조정 1,321,361,181 　 5,142,734,228 　
   퇴직급여 177,133,609 　 186,959,064
   재고자산평가손실 24,516,467 　 280,768,109
   감가상각비 1,355,165,355 　 1,236,669,275
   무형자산상각비 224,784 　 902,000
   대손상각비 121,763,420 　 211,822,273
   기타의대손상각비 246,274,138 　 2,799,755,457
   외화환산손실 10,323,238 　 11,110,800
   당기손익인식금융자산평가손실 - 　 506,728,908
   파생상품부채평가손실 492,223,091 　 -
   매각예정자산손상차손 1,784,900,680 　 -
   매각예정자산처분손실 100,208,847 　 -
   유형자산처분손실 4,533,481 　 6,180,075
   유형자산폐기손실 31,713,927 　 -
   유형자산손상차손 843,362,066 　 1,208,636,403
   무형자산손상차손 - 　 712,189,696
   사채상환손실 306,548,748 　 -
   관계기업투자손상차손 - 　 4,291,023,045
   리스채권처분손실 - 　 -
   잡손실 17,338,976 　 154,946,232
   이자비용 423,371,375 　 2,730,146,527
   리스채권처분이익 - 　 -
   외화환산이익 (56,416,996) 　 (70,000,954)
   재고자산평가손실환입 - 　 (262,548,894)
   유형자산처분이익 (8,731,585) 　 (11,653,938)
   당기손익인식금융자산평가이익 - 　 (18,913)
   파생상품평가이익 - 　 (2,858,547,899)
   종속기업투자처분이익 (4,343,585,839) 　 (64,246,890)
   관계기업투자처분이익 - 　 (3,090,081,248)
   잡이익 - 　 (13,342,639)
   이자수익 (144,697,527) 　 (194,421,193)
   대손충당금환입 (12,467,842) 　 (257,533,993)
   사용권자산처분이익 (2,341,232) 　 (87,074,062)
   불법행위미수금충당금환입 (50,000,000) 　 -
   지분법이익 - 　 (2,285,633,013)
 3.운전자본조정 (2,024,412,860) 　 (26,419,472)
   매출채권의 감소 146,086,148 　 (25,194,474)
   미수금의 감소(증가) 344,831,883 　 443,729,419
   선급금의 증가 (393,633,099) 　 50,294,428
   선납세금의 증가 960 　 -
   선급비용의 감소(증가) 15,539,949 　 (41,149,105)
   재고자산의 감소 864,511,085 　 756,474,120
   불법행위미수금의 감소 900,000,000 　 -
   리스채권의 감소 (31,112,417) 　 359,709,633
   매입채무의 감소 (105,370,269) 　 (540,429,651)
   미지급금의 증가(감소) (58,028,995) 　 (998,277,533)
   미지급비용의 감소 153,524,651 　 (112,021,188)
   선수금의 증가(감소) (464,362,662) 　 82,505,303
   선수수익의 증가(감소) - 　 8,251,192
   예수금의 증가 22,214,980 　 1,228,085
   예수보증금의 증가(감소) (128,015,500) 　 255,171,876
   회생채권의 감소 (3,589,661,579) 　 -
   퇴직금의 지급 (69,121,940) 　 (146,672,853)
   장기선수금의 감소 7,374,952 　 -
   장기예수보증금의 증가 398,020,900 　 -
   수선충당부채의 증가 (37,211,907) 　 (120,038,724)
  4.이자의수취 17,782,918 　 63,238,923
  5.이자의지급 (315,814,039) 　 (394,231,100)
  6.법인세환급(납부) 10,886,025 　 25,888,894
  7.중단사업영업활동현금흐름 35,693,690 　 709,471,997
II.투자활동현금흐름 　 (705,019,963) 　 1,452,274,108
   단기금융상품의 감소 5,988,059,929 　 140,000,000
   단기금융상품의 증가 (5,500,000,000) 　 (99,550,114)
   단기대여금의 감소 113,288,958 　 327,842,727
   단기대여금의 증가 (75,000,000) 　 (751,096,399)
   장기대여금의 감소 - 　 -
   종속기업투자주식의 처분 - 　 102,000,000
   관계기업투자주식의 처분 - 　 1,700,000,000
   기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분 1,062,082,043 　 70,000,000
   유형자산의 취득 (2,123,441,344) 　 (1,419,181,565)
   유형자산의 처분 47,909,089 　 1,067,917,273
   무형자산의 취득 (159,620,889) 　 -
   보증금의 감소 183,727,200 　 60,011,000
   보증금의 증가 (202,102,417) 　 -
   매각예정자산의 처분 40,136,409 　 -
   중단사업투자활동현금흐름 (80,058,941) 　 254,331,186
III.재무활동현금흐름 　 6,020,520,740 　 (534,270,820)
   단기차입금의 차입 1,010,000,000 　 172,000,000
   단기차입금의 상환 (20,000,000) 　 (157,000,000)
   리스부채의 감소 (355,679,260) 　 (275,970,820)
   유상증자 5,499,500,000 　 -
   중단사업재무활동현금흐름 (113,300,000) 　 (273,300,000)
IV.환율변동효과 　 (4,098,823) 　 -
V.현금및현금성자산의 감소<Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+IV > 　 107,468,030 　 (1,254,508)
VI.기초의 현금및현금성자산 　 625,939,299 　 (73,502,832)
VII.연결범위의 변동 　 516,788,014 　 590,290,846
VIII.기말의 현금및현금성자산 　 1,142,727,313 　 516,788,014

 주석
주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

[별도재무제표]


재 무 상 태 표
제 56 기말 2022년 12월 31일 현재
제 55 기말 2021년 12월 31일 현재
주식회사 무궁화인포메이션테크놀로지
(구 : 주식회사 유씨아이)		 (단위 : 원)
과                        목 제56(당)기말 제55(전)기말
자산 　 　 　 　
I.유동자산
3,217,872,833 　 3,473,394,316
 1.현금및현금성자산 1,027,913,804 　 497,665,262 　
 2.매출채권 442,261,588 　 664,620,399 　
 3.단기금융자산 50,000,000 　 536,507,620 　
 4.단기대여금 30,000,000 　 - 　
 5.미수금 148,676,174 　 582,527,941 　
 6.미수수익 2,539,726 　 1,385,595 　
 7.선급금 470,308,699 　 67,775,600 　
 8.선급비용 12,223,842 　 27,593,018 　
 9.당기법인세자산 2,955,360 　 28,076,041 　
 10.재고자산 1,030,993,640 　 1,067,242,840 　
II. 매각예정자산 　 3,445,706,146

 1. 매각예정자산 3,445,706,146 　

III. 비유동자산 　 1,897,422,102 　 13,537,319,381
 1.장기금융자산 2,000,000 　 2,000,000 　
 2.기타포괄손익-공정가치금융자산 - 　 1,500,000,000 　
 3.종속기업투자주식 - 　 250,000,000 　
 4.관계기업투자주식 - 　 7,493,924,227 　
 5.유형자산 1,015,415,884 　 1,784,255,397 　
 6.무형자산 899,090 　 1,123,874 　
 7.보증금 779,107,128 　 1,506,015,883 　
 8.불법행위미수금 100,000,000 　 1,000,000,000 　
자산총계 　 8,561,001,081 　 17,010,713,697
부채 　 　 　 　
I.유동부채 　 3,779,946,499 　 17,530,671,756
 1.매입채무 51,784,185 　 466,687,165 　
 2.단기차입금 1,000,000,000 　 50,000,000 　
 3.미지급금 1,201,045,978 　 872,749,380 　
 4.미지급비용 464,052,305 　 553,866,070 　
 5.선수금 - 　 2,134,928,257 　
 6.선수수익 - 　 117,570,000 　
 7.예수금 61,065,340 　 34,454,630 　
 8.유동리스부채 257,532,574 　 357,532,563 　
 9.회생채권 744,466,117 　 - 　
 10.사채 - 　 11,690,426,082 　
 11.파생상품부채 - 　 1,252,457,610 　
II.비유동부채 　 663,684,677 　 273,549,624
 1.퇴직급여부채 350,381,281 　 214,721,791 　
 2.비유동리스부채 225,647,860 　 58,827,833 　
 3.복구충당부채 87,655,536 　

부채총계 　 4,443,631,176 　 17,804,221,380
자본 　 　 　 　
I.자본금 　 6,417,149,000 　 6,282,894,500
II.자본잉여금 　 85,998,201,845 　 76,794,526,345
III.자본조정 　 (7,401,600) 　 (7,401,600)
IV.기타포괄손익누계액 　 (181,867,840) 　 (681,867,840)
V.결손금 　 (88,108,711,500) 　 (83,181,659,088)
자본총계 　 4,117,369,905 　 (793,507,683)
부채와자본총계 　 8,561,001,081 　 17,010,713,697


포 괄 손 익 계 산 서
제 56 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제 55 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 무궁화인포메이션테크놀로지
(구 : 주식회사 유씨아이)		 (단위 : 원)
과                        목 제56(당)기 제55(전)기
I.매출액 3,226,387,572 3,433,741,862
II.매출원가 2,956,222,013 3,119,813,033
III.매출총이익 270,165,559 313,928,829
IV.판매비와관리비 5,213,128,775 3,569,070,331
V.영업손실 (4,942,963,216) (3,255,141,502)
VI.영업외손익 1,190,257,533 (4,616,315,004)
   기타수익 4,861,589,404 3,482,806,771
   기타비용 (3,105,649,274) (8,374,878,151)
   금융수익 82,255,011 3,078,183,811
   금융비용 (647,937,608) (2,802,427,435)
VII.법인세비용차감전손실 (3,752,705,683) (7,871,456,506)
VIII.법인세비용 - -
IX.계속영업손실 (3,752,705,683) (7,871,456,506)
X.중단영업손실 (344,717,206) (421,769,316)
XI.당기순손실 (4,097,422,889) (8,293,225,822)
XII.기타포괄손익 (329,629,523) (52,214,051)
   후속기간에당기손익으로재분류되지않는항목 (329,629,523) (52,214,051)
     확정급여제도의 재측정요소 (391,711,566) 91,084,837
     기타포괄손익인식 금융자산평가손익 62,082,043 (143,298,888)
   후속기간에당기손익으로재분류되는항목

XIII.총포괄이익(손실) (4,427,052,412) (8,345,439,873)
XIV.주당손익
　
   주당손실 　 　
     기본주당계속영업손실 (910) (239)
     희석주당계속영업손실 (910) (239)
     기본주당손실 (994) (233)
     희석주당손실 (994) (233)


자 본 변 동 표
제 56 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제 55 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 무궁화인포메이션테크놀로지
(구 : 주식회사 유씨아이)		 (단위 : 원)
과목 자본금 자본잉여금 자본조정 기타포괄
손익누계액		 이익잉여금 총계
2021.01.01 (전기초) 18,748,683,500 77,810,622,495 (7,401,600) 156,883,748 (88,140,759,804) 8,568,028,339
당기총포괄이익(손실)





  당기순손실 - - - - (8,293,225,822) (8,293,225,822)
  순확정급여채무의 재측정요소 - - - - 91,084,837 91,084,837
  기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 - - - (143,298,888) - (143,298,888)
  기타포괄공정가치금융자산처분 - - - 130,000,000 (130,000,000) -
  합병차손 - (1,016,096,150) - - - (1,016,096,150)
  무상감자 (12,465,789,000) - - - 12,465,789,000 -
  유형자산재평가이익 - - - (825,452,700) 825,452,700 -
2021.12.31 (전기말) 6,282,894,500 76,794,526,345 (7,401,600) (681,867,840) (83,181,659,088) (793,507,683)
2022.01.01 (당기초) 6,282,894,500 76,794,526,345 (7,401,600) (681,867,840) (83,181,659,088) (793,507,683)
당기총포괄이익(손실)





  당기순손실 - - - - (4,097,422,889) (4,097,422,889)
  순확정급여채무의 재측정요소 - - - - (391,711,566) (391,711,566)
  기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 - - - 62,082,043 - 62,082,043
  기타포괄공정가치금융자산처분 - - - 437,917,957 (437,917,957) -
  무상감자 (9,205,675,500) 9,204,675,500 - - - (1,000,000)
  출자전환 3,839,930,000 (500,000) - - - 3,839,430,000
  유상증자 5,500,000,000 (500,000) - - - 5,499,500,000
2022.12.31 (당기말) 6,417,149,000 85,998,201,845 (7,401,600) (181,867,840) (88,108,711,500) 4,117,369,905


현 금 흐 름 표
제 56 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제 55 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 무궁화인포메이션테크놀로지
(구 : 주식회사 유씨아이)		 (단위 : 원)
과                        목 제56(당)기 제55(전)기
I.영업활동현금흐름 　 (6,983,462,109)
(2,043,137,215)
 1.계속영업손실 (3,752,705,683) 　 (7,871,456,506)
 2.비현금조정 (203,525,887) 　 5,680,282,146
   퇴직급여 159,730,576 　 160,786,804
   감가상각비 450,295,748 　 437,497,983
   무형자산상각비 224,784 　 902,000
   대손상각비 65,460,504 　 218,963,111
   기타의대손상각비 11,711,042 　 1,214,138,929
   외화환산손실 10,323,238 　 11,211,951
   공정가치금융자산평가손실 - 　 506,728,908
   파생상품부채평가손실 492,223,091 　 -
   종속기업투자손상차손 - 　 2,870,270,956
   관계기업투자손상차손 - 　 2,661,339,242
   종속기업투자처분손실 - 　 253,000,000
   매각예정자산손상차손 1,784,900,680 　 -
   매각예정자산처분손실 - 　 -
   영업권처분손실 - 　 -
   잡손실 14,242,866 　 51,278,233
   이자비용 155,714,517 　 2,295,698,527
   재고자산평가손실 24,516,467 　 280,768,109
   유형자산처분손실 486,637 　 2,492,589
   유형자산폐기손실 31,713,927 　 -
   유형자산손상차손 843,362,066 　 1,208,636,403
   무형자산손상차손 - 　 1,502,943
   사채상환손실 306,548,748 　 -
   외화환산이익 (56,416,996) 　 (70,000,954)
   대손충당금환입 (12,467,842) 　 (144,517,600)
   유형자산처분이익 (8,731,585) 　 -
   사용권자산처분이익 (1,523,505) 　 (87,074,062)
   종속기업투자처분이익 - 　 (15,000,000)
   관계기업투자처분이익 (4,343,585,839) 　 (3,090,081,248)
   파생상품평가이익 - 　 (2,858,547,899)
   잡이익 - 　 (10,072,367)
   이자수익 (82,255,011) 　 (219,640,412)
   불법행위미수금충당금환입 (50,000,000) 　 -
 3.운전자본조정 (3,091,540,002) 　 (723,198,734)
   매출채권의 감소 145,494,954 　 185,979,023
   미수금의 감소 484,000,737 　 164,980,381
   선급금의 감소(증가) (392,533,099) 　 194,065,011
   선급비용의 감소(증가) 14,962,286 　 (12,914,145)
   재고자산의 감소(증가) 11,732,733 　 (471,707,773)
   불법행위미수금의 감소 900,000,000 　 -
   매입채무의 감소 (105,370,269) 　 (538,205,451)
   미지급금의 감소 (176,172,554) 　 (236,498,925)
   미지급비용의 증가(감소) 107,752,156 　 (35,764,606)
   선수금의 증가(감소) (452,332,547) 　 105,409,792
   선수수익의 증가(감소) - 　  -
   예수금의 증가 20,877,580 　 38,392,362
   회생채권의 감소 (3,589,661,579) 　 -
   퇴직금의 지급 (60,290,400) 　 (116,934,403)
 4.이자의 수취 17,729,748 　 46,904,643
 5.이자의 지급 - 　 (3,167,815)
 6.법인세 환급(납부) 10,886,025 　 14,342,214
 7.중단사업영업활동현금흐름 35,693,690 　 813,156,837
II.투자활동현금흐름 　 1,480,330,474
2,551,543,893
   단기금융상품의 감소 5,988,059,929 　 140,000,000
   단기금융상품의 증가 (5,500,000,000) 　 (99,550,114)
   단기대여금의 감소 83,288,958 　 948,562,087
   단기대여금의 증가 (75,000,000) 　 (1,419,762,815)
   종속기업투자주식의 처분 110,000,000 　 102,000,000
   관계기업투자주식의 처분 - 　 1,700,000,000
   기타포괄손익-공정가치금융자산 처분 1,062,082,043 　 70,000,000
   매각예정자산의 처분 40,136,409 　 -
   보증금의 감소 183,727,200 　 -
   보증금의 증가 (204,102,417) 　 -
   토지의 처분 - 　 989,735,454
   기계장치의 취득 - 　 (32,179,090)
   차량운반구의 처분 21,818,182 　 50,000,000
   비품의 처분 10,000,000 　 -
   비품의 취득 (159,620,889) 　 (7,184,455)
   임대보증금의 감소 - 　 60,011,000
   중단사업투자활동현금흐름 (80,058,941) 　 49,911,826
III.재무활동현금흐름 　 6,037,479,000
(495,720,000)
   단기차입금의 상환 - 　 (39,000,000)
   단기차입금의 증가 1,000,000,000 　 -
   리스부채의 감소 (348,721,000) 　 (265,920,000)
   유상증자 5,499,500,000 　 -
   중단사업재무활동현금흐름 (113,300,000) 　 (190,800,000)
IV.현금및현금성자산의 증가(감소)<Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ> 　 534,347,365
12,686,678
V.기초의 현금및현금성자산 　 497,665,262
483,480,573
VI.현금및현금성자산의 외화환산 　 (4,098,823)
1,498,011
VII.기말의 현금및현금성자산 　 1,027,913,804
497,665,262

- 주석
주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

 해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항


가. 의안 제목

결손 보전을 위한 자본잉여금의 이익잉여금 전입 승인의 건


나. 의안의 요지

1) 관련규정 : 상법 제461조의2(준비금의 감소)
회사는 적립된 자본금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총외의 결의에 따라 그 초과한 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액 할 수 있다.

2) 자본준비금 감소액(이익잉여금 전입)

(단위 : 원)
자본준비금 자본의 1.5배 전입가능액 전입결정액
82,756,416,349 9,625,723,500 73,130,692,849 73,130,692,849

* 위 전입 결의액은 2022년 감사전 기말 재무제표 기준 산출액으로 감사보고서 제출 과정에서 수치 변동 될 수 있습니다.


□ 정관의 변경


가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적
- -  -


나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적

제2조 (목 적)

당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 각종 전기 기구 부속품 판매업

2. 정보통신 기기 및 장비 제조판매업

3. 전자상거래 및 인터넷사업

4. 인터넷 교육서비스업_삭제

5. 전자답안지 제조판매업_삭제

6. 소프트웨어 개발 및 판매업

7. 고전압 및 칩 캐패시터, 각종 캐패시터 제조 및 판매업

8. 원격 동화 강의 및 회의 시스템 제조판매업_삭제

9. 전자북(E-BOOK) 제조판매업_삭제

10. 국내외 수출입업

11. 부동산 임대업 및 개발업

12. 통신판매업

13. 전지 개발 및 제조판매업

14. 경영컨설팅 및 자문업

15. 국내.외 투자업

16. 전자제품, 부품의 제조업

17. 도소매업

18. 의료기기 및 의약품 도소매업

19. 의료기기 수출입 및 무역업

20. 의약품 제조 및 판매업_삭제

21. 의료용품 제조 및 판매업

22. 세포치료제 개발 및 생산판매업_삭제

23. 암 치료제 개발 및 생산판매업_삭제

24. 혈액관련 시약 제조업_삭제

25. 줄기세포 연구 및 생산판매업_삭제

26. 생명공학 분야, 바이오산업 및 관련된 부대사업 일체_삭제

27. 방송프로 제작업_삭제

28. 방송광고 및 이벤트업_삭제

29. 방송출판업을 기반으로 방송교재 출판업_삭제

30. 방송 운용(지상파, 케이블, 인터넷 방송 등)업_삭제

31. 방송교육사업 및 지식인력 개발 관련 평생 교육업_삭제

32. 학원운영서비스업_삭제

33. 유학 및 어학연수사업_삭제

34. 교육용 컨텐츠 및 프로그램 개발_삭제

35. 학습도구 제조, 판매, 무역업_삭제

36. 온/오프라인 교육 및 관련 부대사업_삭제

37. 국내외 부동산 매매, 개발, 투자, 컨설팅, 임대, 시행업

38. 완제 의약품 제조업_삭제

39. 보관 및 창고업_삭제

40. 부동산 관리업

41. 무형재산권 임대업_삭제

42. 의학 및 약학 연구 개발업_삭제

43. 기타 광고업_삭제

44. 포장 및 충전업

45. 기술 용역업_삭제

46. 근로자 파견업_삭제

47. 건물 및 각종 시설물 관리업

48. 재가 장기요양 서비스업_삭제

49. 의료사업기기 판매 및 제조업

50. 화학제품 제조 및 판매업

51. 약품관련 컨설팅업_삭제

52. 의약품의 인허가, 품질검사, 임상시험, 제조용역 위탁업_삭제

53. 유전자 검사 및 보관서비스_삭제

54. 유전자 치료제 개발, 제조 및 판매업_삭제

55. 유전공학 및 분자생물학 기법을 이용한 연구 용역업_삭제

56. 광학기기 개발용역, 제조 및 판매업_삭제

57. 생명공학 및 생식의학 관련 기기 수출입업_삭제

58. 생명공학기술 관련 상품개발 및 판매_삭제

59. 생식의학기술개발 및 해외수출_삭제

60. 세포가공 및 배양 용역위탁업_삭제

61. 세포 및 조직은행(가공 및 보관)_삭제

62. 세포 치료요법과 관련된 연구개발, 관련 기술 공급업_삭제

63. 줄기세포를 이용한 세포치료제 개발_삭제

64. 지방줄기세포 가공 및 배양 용역위탁업_삭제

65. 지방줄기세포 연구 및 분리방비 제조 및 판매업_삭제

66. 지방줄기세포 DNA HLA 데이터베이스화 관련사업_삭제

67. 지방줄기세포를 이용한 연구 및 치료제 개발, 제조 및 판매_삭제

68. 지방조직 및 지방줄기세포 은행(FAT Banking) 위탁 및 보관업_삭제

69. 지방조직 및 지방줄기세포를 이용한 미용, 성형관련 의약품 개발, 제조 판매업_삭제

70. 휴먼 바이오데이터 분석, 보관, 제공사업_삭제

71. 인간의 질병 및 예방에 관련된 기타사업_삭제

72. 난치성 질병 치료방법에 대한 연구, 치료제 개발, 제조 및 판매업_삭제

73. 간세포(Stem cell)를 이용한 질병치료기술 개발_삭제

74. 전산관련 사업_삭제

75. 제대혈 관련 사업_삭제

76. 요양보호사 양성교육 사업_삭제

77. 개인 간병인 및 유사서비스업_삭제

78. 원유, 석탄, 천연가스 등을 포함한 국내외 자원개발투자에 관한 사업_삭제

79. 원유, 석탄, 천연가스 등을 포함한 국내외 자원개발 및 판매에 관한 사업_삭제

80. 학원사업 및 교육 프랜차이즈 사업 일체_삭제

81. 교육관련물 제조, 판매 및 대여업_삭제

82. 교육정보화 사업 및 관련 경영컨설팅업_삭제

83. 평생교육시설운영업_삭제

84. 서적 및 교재 도, 소매업_삭제

85. 강사 파견업_삭제

86. 학습지 개발, 제작, 출판, 배부사업_삭제

87. 외국인강사 알선업_삭제

88. 학원컨설팅업_삭제

89. 입시관련 이벤트업_삭제

90. 입시 정보 제공업_삭제

91. 출판, 인쇄 및 광고업

92. 데이터베이스 및 온라인 정보제공업

93. 농축수산물, 음료식료품, 가전기타 상품의 도소매, 중개 및 위탁 판매업_삭제

94. 광고대행 및 광고컨설팅업_삭제

95. 프렌차이즈 모집 및 운영업_삭제

96. 바이오플라스틱과 그 관련제품의 제조 가공 및 판매업_삭제

97. 플라스틱과 그 관려제품의 제조 가공 및 판매업_삭제

98. 생물학적제재 제조 및 유통업_삭제

99. 식음료 관련 제조 및 유통판매업_삭제

100. 전자부품 유통 및 도소매업

101. 전자제품, 기계기구류 및 각종 시설 대여업

102. 화장품 관련 유통판매업_삭제

103. 화장품(원료포함) 제조, 도소매, 수출입업

104. 수소 플랜트 및 수소스테이션 설치 및 관리업_삭제

105. 수소, 연료전지 제조 및 판매업_삭제

106. 수소 압축ㆍ저장ㆍ수송 관련 사업_삭제

107. 수소생산시설에 대한 연구개발, 기술자문, 설치공사 등의 사업_삭제

108. 수소차, 전기차 충전소 관련 사업_삭제

109. 수소의 생산, 공급, 판매업_삭제

110. 신재생에너지 설비 개발, 제조판매 및 서비스업_삭제

111. 신재생에너지 관련 부품 개발, 제조 및 판매업_삭제

112. 신재생에너지 동력시스템 및 관련 제품 개발, 제조 및 판매업_삭제

113. 신재생에너지 시설의 건설 및 운영업_삭제

114. 폐음식물 재활용업_삭제

115. 소프트웨어 팩키지 개발업

116. 컴퓨터 제조 및 관련 사업 일체

117. 컴퓨터 관련 용역 및 인력 파견업

118. IT 관련 기기 사업일체_삭제

119. 산업용 전기, 전자기기 사업 일체

120. 유무선 통신업_삭제

121. 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업

122. 컴퓨터 및 정보서비스업

123. 기타 정보서비스업

124. 자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보매개서비스업

125. 컴퓨터 프로그래밍 서비스업

126. 게임 소프트웨어 개발 및 공급업_삭제

127. 기계장비 및 관련 물품 도매업_삭제

128. 컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 및 통신기기 도ㆍ소매업_삭제

129. 시스템통합사업(SI 사업)

130. 각 호와 관련된 컴퓨터 시스템 및 프로그램사업 일체_삭제

131. 각 호와 관련된 유통업_삭제

132. 각 호와 관련된 서비스업_삭제

133. 각 호와 관련된 연구개발에 따른 국내외에서의 지적재산권 획득 및 이전_삭제

134. 각 호와 관련된 무역(수출입)업 및 이에 수반되는 청부업_삭제

135. 각 호와 관련된 일체의 제품개발, 설계, 제조, 수리, 도소매, 대리판매업, 공사도급_삭제

136. 각 호에 부대되는 수출입업_삭제

137. 각 호에 부대되는 사업일체

제2조 (목 적)

당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 각종 전기 기구 부속품 판매업

1. 고전압 및 칩 캐패시터, 각종 캐패시터 제조 및 판매업

1. 전자제품, 부품의 제조업

1. 전지 개발 및 제조판매업

1. 산업용 전기, 전자기기 사업 일체

1. 소프트웨어 자문, 개발 및 판매업

1. 소프트웨어 팩키지 개발업

1. 컴퓨터 프로그래밍 서비스업

1. 자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보매개서비스업

1. 시스템통합사업(SI 사업)

1. 컴퓨터 시스템 설계 자문업

1. 정보시스템 컨설팅업

1. 통합시스템 판매업

1. 컴퓨터 유지보수업

1. 전자도서 및 도서출판업

1. 전기, 통신 공사업

1. 산업자동화시스템 판매업

1. 금융정보시스템 개발, 판매업

1. 정보통신 기기 및 장비 제조판매업

1. 컴퓨터 제조 및 관련 사업 일체

1. 컴퓨터 관련 용역 및 인력 파견업

1. 전자부품 유통 및 도소매업

1. 전자제품, 기계기구류 및 각종 시설 대여업

1. 전산관련 사업

1. 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업

1. 데이터베이스 및 온라인 정보제공업

1. 기타 정보서비스업

1. 통신판매업

1. 전자상거래 및 인터넷사업

1. 의료기기 및 의약품 도소매업

1. 의료기기 수출입 및 무역업

1. 의료용품 제조 및 판매업

1. 의료사업기기 판매 및 제조업

1. 화학제품 제조 및 판매업

1. 포장 및 충전업

1. 화장품(원료포함) 제조, 도소매, 수출입업

1. 전자금융업

1. 시설, 설비, 기계, 기구, 건설기계, 차량, 선반 및 항공기와 이에 직접 관련되는 부동산 및 재산권의 시설대여

1. 할부금융업

1. 렌탈업

1. 신기술사업금융업

1. 신용대출 및 담보대출

1. 어음할인

1. 지급보증

1. 채권 및 유가증권의 매입, 매출

1. 사채 및 어음의 발행 또는 금융기관 차입에 의한 자금조달

1. 대출채권의 양도 및 이를 근거로 한 유가증권의 발행

1. 상기 각 호의 업무와 관련된 신용조사 및 부수업무

1. 경영컨설팅 및 자문업

1. 국내.외 투자업

1. 부동산 임대업 및 개발업

1. 국내외 부동산 매매, 개발, 투자, 컨설팅, 임대, 시행업

1. 부동산 관리업

1. 건물 및 각종 시설물 관리업

1. 도소매업

1. 국내외 수출입업

1. 출판, 인쇄 및 광고업

1. 각 호에 부대되는 사업일체

 신규사업 추진으로 인한 목적 변경

제4조 (공고방법)

당 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.ucigroup.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 한다.

제4조 (공고방법)

당 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.m-it.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 한다.

제13조 (신주의 동등배당)

① 회사가 정한 배당기산일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

② 제1항의 규정에도 불구하고 배당기준일을 정하는 이사회 결의일로부터 그 배당기준일까지 발행한 신주에 대하여는 배당을 하지 아니한다_삭제.

제13조 (신주의 동등배당)

회사가 정한 배당기산일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

  

  

  

제39조 (이사회의 구성과 소집)

① (생략)

② 이사회는 의장이 소집하며, 의장은 회일을 정하여 적어도 5일 전에 각 이사 및 감사에게 의안 및 관련 서류를 문서, 전자문서 또는 구두로 통지하여 소집한다. 단, 예외적으로 경영상 긴급할 경우 3일 전에 통지할 수 있다.

③ ~ ④ (생략)

제39조 (이사회의 구성과 소집)

① (생략)

② 이사회는 의장이 소집하며, 의장은 회일을 정하여 적어도 3일 전에 각 이사 및 감사에게 의안 및 관련 서류를 문서, 전자문서 또는 구두로 통지하여 소집한다. 단, 예외적으로 경영상 긴급할 경우 1일 전에 통지할 수 있다.

③ ~ ④ (생략)

제40조 (이사회의 결의방법)

① (생략)

② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 한다.

③ (생략)

제40조 (이사회의 결의방법)

① (생략)

② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성 또는 문자 등을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 한다.

③ (생략)

부칙 (2023. 3. 31.)

  

제1조 (시행일)

본 정관은 2023년 3월 31일부터 시행한다.


※ 기타 참고사항



□ 이사의 선임


가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명 생년월일 사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

 최대주주와의 관계 추천인
박찬하 1969.05.31 사내이사 - - 이사회
오창석 1964.02.15 기타비상무이사 - 특수관계인 이사회
정준양 1948.02.03. 사외이사 - - 이사회
총 ( 3 ) 명


나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 해당법인과의
최근3년간 거래내역
기간 내용
박찬하 경영인 2006 ~ 현재
2018 ~ 2019
2020 ~ 현재
2021 ~ 현재
2021 ~ 현재		 와이비파트너스 사내이사
JCPar tners 투자자문역
무궁화캐피탈(주) 사외이사
천지인엠파트너스(주) 대표이사
㈜케이리츠투자운용 사외이사		 -
오창석 경영인 2008 ~ 2017
2011 ~ 2014
2013 ~ 2017
1993 ~ 2017
2020 ~ 현재		 산업통상자원부 해외자원개발융자심의회 의원
예금보험공사 비상임이사
유가증권시장 기업심사위원회 위원
법무법인 광장 파트너스 변호사
무궁화신탁 회장		 -
정준양 경영인 1975 ~ 2008
2008 - 2009
2009 - 2014
2008 - 2009
2011 - 2015
2013 - 2014
2013 ~ 현재		 포스코 대표이사
포스코건설 대표이사
포스코 회장
한국철강협회 회장
한국공학 한림원 회장
세계철강협회 회장
연세대학교 명예박사(경영학)		 -


다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명 체납사실 여부 부실기업 경영진 여부 법령상 결격 사유 유무
박찬하 - - -
오창석 - - -
정준양 - - -


라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성
후보자는 경영인으로, 그 동안 학습과 경험으로 쌓아온 식견을 바탕으로 MIT의 사업운영에 대한 대응 능력을 증진시키고, 투자자에게 신뢰받는 기업으로 성장하는데 기여하고자 합니다.

2. 독립성
후보자 추천 과정 및 경력을 기술하여 대주주로부터 독립적인 위치에 있음을 확인시키고 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행 가능성을 증명하였습니다.

3.직무수행 및 의사결정 기준
후보자는 이사회 구성원으로서 이사회의 의사결정이 합리적이고 목적에 맞게 결정될 수 있도록 주어진 사안을 충분히 파악하고 이해한 후 의사결정에 임하도록 하겠습니다.  그리하여 회사에 아래의 가치가 제고될 수 있도록 하겠습니다.
- 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고
- 기업 성장을 통한 주주 가치 제고
- 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고
- 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무,  감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 및 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것입니다. 특히 해당 기업이 강조하고 있는 경영원칙을 함께 숙지하고 준수할 것입니다.


마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[박찬하 사내이사 후보자]
후보자는 오랜기간 경영인으로써 쌓아온 지식과 경험을 바탕으로 회사의 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천함.

[오창석 기타비상무이사 후보자]
다양한 주요 업무를 수행하며 취득한 폭넓은 경험과 지식을 기반으로 회사 경영 전반에 반영함으로써 기업의 지속적인 성장발전과 회사가치 제고 및 경쟁력에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.

[정준양 사외이사 후보자]
철강사업을 영위하는 주식회사 포스코의 대표이사 및 회장으로써 다년간 경영 전반을 총괄하며 사업화 경험 및 경영 노하우를 바탕으로 경영 관리 및 대외적 업무를 안정적으로 수행함.
또한,오랜기간의 대표이사 근무경력을 보유하여 회사에 대한 높은 이해도와 노하우를 지니고 있어 경영 및 사업 전반에 거쳐 효과적인 의사결정 및 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단함.


확인서

확인서_박찬하

확인서_오창석 기타비상무이사

확인서_정준양 사외이사


※ 기타 참고사항



□ 감사의 선임


<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명 생년월일 최대주주와의 관계 추천인
강정무 1950.03.01 - 이사회
총 ( 1 ) 명


나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 해당법인과의
최근3년간 거래내역
기간 내용
강정무 회사원 2003.07 ~ 2004.01
2004.02 ~ 2004.12
2005.01 ~ 2006.06
2006.07 ~ 2007.06
2007.07 ~ 2008.03
2008.04 ~ 2009.01
2007.01 ~ 2009.06
2007.07 ~ 2020.06		 해남세무서장
목포세무서장
중부지방국세청 법인세과장
서울지방국세청 법인세과장
서초세무서장
국세청 심사1담당관_부이사관
국세공무원교육원 교수
법무법인 광장 세무사		 -


다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명 체납사실 여부 부실기업 경영진 여부 법령상 결격 사유 유무
강정무 - - -


라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

세무사로서의  체득한 식견과 노하우를 바탕으로 회사의 주요 의사결정 심의 및 세무관리 투명성과 재무구조 건전성을 제고하고 경영 의사결정이 적법하고 올바르게 이루어지도록 기여할 수 있는 적임자로 기대되며,  감사 전문성 강화에 기여할 것으로 기대되어 추천함


확인서

확인서_강정무 감사


※ 기타 참고사항



□ 이사의 보수한도 승인


가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액


(당 기)

이사의 수 (사외이사수) 4 ( 1 )
보수총액 또는 최고한도액 1,000,000,000


(전 기)

이사의 수 (사외이사수) 4 ( 1 )
실제 지급된 보수총액 410,807,834
최고한도액 1,000,000,000


※ 기타 참고사항



□ 감사의 보수한도 승인


가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액


(당 기)

감사의 수 1 
보수총액 또는 최고한도액 100,000,000


(전 기)

감사의 수 1
실제 지급된 보수총액 -
최고한도액 100,000,000


※ 기타 참고사항


IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부


가. 제출 개요

제출(예정)일 사업보고서 등 통지 등 방식
2023년 03월 23일 1주전 회사 홈페이지 게재


나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

 1) 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정입니다.

2) 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 홈페이지(http://www.m-it.co.kr)에 게재될 예정입니다.

3) 상기 일정은 외부감사인의 회계감사에 따른 감사보고서 제출에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 참고사항

□ 코로나 바이러스 감염증-19 확산에 따른 안내
- 주주총회 참석 시 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방   하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심    되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.
- 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 마스크 착용을 적극 권고 드립니다.
- COVID-19관련 정부방침의 변경 시 입장관련 사항은 변경 될 수 있음을 양지하여 주시기 바랍니다.
- 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우
  전자공시시스템 소집 공고 정정공시 및 회사 홈페이지에 공고 예정입니다.


출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230315000951

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