주주총회소집결의 2023-03-15 16:24:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230315901427
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 포천시 호병골길33 (신읍동) (주)MIT 포천공장 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | (1) 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 (2) 의결사항 제 1호 의안 : 제56기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 자본준비금의 결손금 보전 승인의 건 제3호 의안 : 정관변경의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사내이사 박찬하 선임의 건 제4-2호 의안 : 기타비상무이사 오창석 선임의건 제4-3호 의안 : 사외이사 정준양 선임의 건 제5호 의안 : 감사 강정무 선임의 건 제6호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제7호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박찬하 | 1969-05 | 3년 | 재선임 | JCPartners 투자자문역 현)와이비파트너스 사내이사 현)칼리스타캐피탈 HPS감사 현)천지인엠파트너스㈜ 대표이사 현)무궁화캐피탈㈜ 사외이사 현)㈜케이리츠투자운용 사외이사 |
| 오창석 | 1964-02 | 3년 | 재선임 | 산업통상자원부 해외자원개발융자심의회 의원 예금보험공사 비상임이사 유가증권시장 기업심사위원회 위원 법무법인 광장 파트너 변호사 현)(주)MIT 기타비상무이사 현)무궁화신탁 회장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정준양 | 1948-02 | 3년 | 재선임 | 세계철강협회 회장 한국공학 한림원 회장 한국철강협회 회장 포스코건설 대표이사 현) 연세대학교 명예박사(경영학) 포스코 대표이사 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강정무 | 1950-03 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 해남세무서장 목포세무서장 중부지방국세청 법인세과장 서울지방국세청 법인세과장 서초세무서장 국세청 심사1담당관(부이사관) 국세공무원교육원 교수 법무법인 광장 세무사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 컴퓨터 시스템 설계 자문업 - 정보시스템 컨설팅 - 통합시스템 판매업 - 컴퓨터 유지보수업 - 전자도서 및 도서출판업 - 전기, 통신 공사업 - 산업자동화시스템 판매업 - 금융정보시스템 개발, 판매업 - 전자금융업 - 시설, 설비, 기계, 기구, 건설기계, 차량, 선반 및 항공기와 이에 직접 관련되는 부동산 및 재산권의 시설대여 - 할부금융업 - 렌탈업 - 신기술사업금융업 - 신용대출 및 담보대출 - 어음할인 - 지급보증 - 채권 및 유가증권의 매입, 매출 - 사채 및 어음의 발행 또는 금융기관 차입에 의한 자금조달 - 대출채권의 양도 및 이를 근거로 한 유가증권의 발행 - 상기 각 호의 업무와 관련된 신용조사 및 부수업무 | 신규사업 추진으로 인한 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - 소프트웨어 개발 및 판매업 | - 소프트웨어 자문, 개발 및 판매업 | 신규사업 추진으로 인한 목적 변경 | |
| 사업목적 삭제 | 4. 인터넷 교육서비스업 5. 전자답안지 제조판매업 8. 원격 동화 강의 및 회의 시스템 제조판매업 9. 전자북(E-BOOK) 제조판매업 20. 의약품 제조 및 판매업 22. 세포치료제 개발 및 생산판매업 23. 암 치료제 개발 및 생산판매업 24. 혈액관련 시약 제조업 25. 줄기세포 연구 및 생산판매업 26. 생명공학 분야, 바이오산업 및 관련된 부대사업 일체 27. 방송프로 제작업 28. 방송광고 및 이벤트업 29. 방송출판업을 기반으로 방송교재 출판업 30. 방송 운용(지상파, 케이블, 인터넷 방송 등)업 31. 방송교육사업 및 지식인력 개발 관련 평생 교육업 32. 학원운영서비스업 33. 유학 및 어학연수사업 34. 교육용 컨텐츠 및 프로그램 개발 35. 학습도구 제조, 판매, 무역업 36. 온/오프라인 교육 및 관련 부대사업 38. 완제 의약품 제조업 39. 보관 및 창고업 41. 무형재산권 임대업 42. 의학 및 약학 연구 개발업 43. 기타 광고업 45. 기술 용역업 46. 근로자 파견업 48. 재가 장기요양 서비스업 51. 약품관련 컨설팅업 52. 의약품의 인허가, 품질검사, 임상시험, 제조용역 위탁업 53. 유전자 검사 및 보관서비스 54. 유전자 치료제 개발, 제조 및 판매업 55. 유전공학 및 분자생물학 기법을 이용한 연구 용역업 56. 광학기기 개발용역, 제조 및 판매업 57. 생명공학 및 생식의학 관련 기기 수출입업 58. 생명공학기술 관련 상품개발 및 판매 59. 생식의학기술개발 및 해외수출 60. 세포가공 및 배양 용역위탁업 61. 세포 및 조직은행(가공 및 보관) 62. 세포 치료요법과 관련된 연구개발, 관련 기술 공급업 63. 줄기세포를 이용한 세포치료제 개발 64. 지방줄기세포 가공 및 배양 용역위탁업 65. 지방줄기세포 연구 및 분리방비 제조 및 판매업 66. 지방줄기세포 DNA HLA 데이터베이스화 관련사업 67. 지방줄기세포를 이용한 연구 및 치료제 개발, 제조 및 판매 68. 지방조직 및 지방줄기세포 은행(FAT Banking) 위탁 및 보관업 69. 지방조직 및 지방줄기세포를 이용한 미용, 성형관련 의약품 개발, 제조 판매업 70. 휴먼 바이오데이터 분석, 보관, 제공사업 71. 인간의 질병 및 예방에 관련된 기타사업 72. 난치성 질병 치료방법에 대한 연구, 치료제 개발, 제조 및 판매업 73. 간세포(Stem cell)를 이용한 질병치료기술 개발 75. 제대혈 관련 사업 76. 요양보호사 양성교육 사업 77. 개인 간병인 및 유사서비스업 78. 원유, 석탄, 천연가스 등을 포함한 국내외 자원개발투자에 관한 사업 79. 원유, 석탄, 천연가스 등을 포함한 국내외 자원개발 및 판매에 관한 사업 80. 학원사업 및 교육 프랜차이즈 사업 일체 81. 교육관련물 제조, 판매 및 대여업 82. 교육정보화 사업 및 관련 경영컨설팅업 83. 평생교육시설운영업 84. 서적 및 교재 도, 소매업 85. 강사 파견업 86. 학습지 개발, 제작, 출판, 배부사업 87. 외국인강사 알선업 88. 학원컨설팅업 89. 입시관련 이벤트업 90. 입시 정보 제공업 93. 농축수산물, 음료식료품, 가전기타 상품의 도소매, 중개 및 위 탁 판매업 94. 광고대행 및 광고컨설팅업 95. 프렌차이즈 모집 및 운영업 96. 바이오플라스틱과 그 관련제품의 제조 가공 및 판매업 97. 플라스틱과 그 관려제품의 제조 가공 및 판매업 98. 생물학적제재 제조 및 유통업 99. 식음료 관련 제조 및 유통판매업 102. 화장품 관련 유통판매업 104. 수소 플랜트 및 수소스테이션 설치 및 관리업 105. 수소, 연료전지 제조 및 판매업 106. 수소 압축ㆍ저장ㆍ수송 관련 사업 107. 수소생산시설에 대한 연구개발, 기술자문, 설치공사 등의 사업 108. 수소차, 전기차 충전소 관련 사업 109. 수소의 생산, 공급, 판매업 110. 신재생에너지 설비 개발, 제조판매 및 서비스업 111. 신재생에너지 관련 부품 개발, 제조 및 판매업 112. 신재생에너지 동력시스템 및 관련 제품 개발, 제조 및 판매업 113. 신재생에너지 시설의 건설 및 운영업 114. 폐음식물 재활용업 118. IT 관련 기기 사업일체 120. 유무선 통신업 126. 게임 소프트웨어 개발 및 공급업 127. 기계장비 및 관련 물품 도매업 128. 컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 및 통신기기 도ㆍ소매업 130. 각 호와 관련된 컴퓨터 시스템 및 프로그램사업 일체 131. 각 호와 관련된 유통업 132. 각 호와 관련된 서비스업 133. 각 호와 관련된 연구개발에 따른 국내외에서의 지적재산권 획득 및 이전 134. 각 호와 관련된 무역(수출입)업 및 이에 수반되는 청부업 135. 각 호와 관련된 일체의 제품개발, 설계, 제조, 수리, 도소매, 대리판매업, 공사도급 136. 각 호에 부대되는 수출입업 | 관련사업 중단으로 인한 목적 삭제 | |
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