[기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) 2022-12-06 16:09:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20221206000291
| 2022년 12월 6일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자 결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022. 9. 15.
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 12. 신주의 상장예정일 | 관계기관과 일정 조율 | 2022년 12월 15일 | 2022년 12월 30일 |
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2022 년 9 월 15 일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 유씨아이 | |
| 대 표 이 사 : | 김택환 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 구로구 디지털로33길 48, 604호 | |
| (전 화) 02 - 3438 - 6900 | ||
| (홈페이지)http://www.ucigroup.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부사장 | (성 명) 김원 |
| (전 화) 02 - 3438 - 6900 | ||
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 11,000,000 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) | 1,734,226 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 영업양수자금 (원) | - | |
| 운영자금 (원) | - | |
| 채무상환자금 (원) | - | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) | - | |
| 기타자금 (원) | 5,500,000,000 | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 | 제10조 (신주인수권) 제2항 9. M&A를 통한 재무구조 개선을 위하여 유상신주를 발행하는 경우 |
| 주식의 내용 | - |
| 기타 | 회생계획에 반영된 정관 변경 내용으로, 회생법원의 허가를 받아 정관 변경 |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 500 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | - | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7-1. 기준주가 산정방법 | 시가가 형성되지 않은 종목의 평가액 | ||
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | - | ||
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | - | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 제10조 (신주인수권) 제2항 9. M&A를 통한 재무구조 개선을 위하여 유상신주를 발행하는 경우 | ||
| 9. 납입일 | 2022년 09월 20일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | 2022년 01월 01일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | - | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2022년 12월 30일 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 | 아니오 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | - | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) | - | ||
| - 납입예정 주식수 | - | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2022년 09월 14일 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | - | |
| 불참 (명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | - | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 「채무자회생및 파산에관한법률」제277조 주식회사인 채무자 또는 신회사가 주식 또는 사채를 발행하는 때에는 「 자본시장과금융투자업에관한 법률」제119조(모집 또는 매출의 신고)의 규정을 적용하지 아니한다. | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | 아니오 | |
| 시작일 | - | ||
| 종료일 | - | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 당사는 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따라 2022년 9월 14일 서울회생법원으로부터 회생계획 인가를 받은 회사로서, 이사회와 주주총회 결의는 법원의 허가로 갈음합니다.
2) 당사는 인가 받은 회생계획에 따라 주식병합(효력발생일 2022년 9월 16일), 출자전환(효력발생일 2022년 9월 19일), 2차 주식재병합(효력발생일 2022년 9월 20일) 및 M&A 인수자 유상증자(효력발생일 2022년 9월 21일)를 순차적으로 실시할 예정입니다.
3) 상기 3의 증자전 발행주식총수는 1차 주식병합 및 소각, 출자전환, 2차 주식병합 및 소각 이후의 주식수입니다.
4) 상기 4의 자금조달의 목적은 회생법원으로부터 인가받은 회생계획에 따라 회생담보권 및 회생채권의 변제, 운영자금에 사용될 예정입니다.
5) 상기 12의 신주상장예정일은 회생법원의 결정 및 실무절차에 따라 변경될 수 있으며, 변경될 경우 즉시 재공시 예정입니다.
6) 상기 15의 이사회결의일(결정일)은 회생법원의 회생계획 인가일이며, 본 공시는 법원의 회생계획 결정문을 접수받은 날(2022.09.15.)에 제출합니다.
7) 금번 유상증자로 발행되는 신주는 코스닥시장 상장규정 제50조에 의거 배정주식의 100%를 의무적으로 한국예탁결제원에 보호예수하여야 하며, 이에 대해 신주의 효력발생일 이후 양도, 담보제공 등 일체의 처분행위를 할 수 없고, 그 기간은 1년으로 합니다.
8) 상기 제3자배정 유상증자의 실행절차는 인가 결정된 회생계획에 따라, 주식병합 및 소각의 절차가 종료된 이후 진행될 예정이며, 관계기관의 업무처리에 따라 변동이 있을 수 있습니다.
9) 금번 유상증자로 당사의 최대주주는 천지인엠파트너스(주)로 변경될 예정입니다.
▶주권상장법인이 증권시장에서 시가가 형성되어 있지 않은 종목을 발행하고자 하는 경우 다음의 정보를 추가 기재
| (단위 : 원, %) |
| 거래정지 관련 정보 | 기준주가 평가방법 | 종가대비 증감비율 (B-A)/A*100 | 외부평가 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 거래 정지일 | 거래정지전 최종종가 (A) | 평가 방법 | 평가 금액 (B) | 수행 여부 | 평가 기관명 | |
| 2021.03.30 | 1,335 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | |||
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 제10조 (신주인수권) 제2항 9. M&A를 통한 재무구조 개선을 위하여 유상신주를 발행하는 경우 | 회생계획 인가에 따른 신주발행 |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 천지인엠파트너스(주) | - | M&A 인수자 | - | 7,000,000 | - |
| (주)천지인산업개발 | - | M&A 인수자 | - | 2,000,000 | - |
| 나반홀딩스 유한회사 | - | M&A 인수자 | - | 2,000,000 | - |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) | 대표이사 (대표조합원) | 업무집행자 (업무집행조합원) | 최대주주 (최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 천지인엠파트너스(주) | 2 | 박찬하 | 0 | - | - | (주)에버그라시아 | 76.45 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2021 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 3,517 | 매출액 | 1,487 |
| 부채총계 | 2,033 | 당기순손익 | 157 |
| 자본총계 | 1,483 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 1,660 | 감사의견 | - |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) | 대표이사 (대표조합원) | 업무집행자 (업무집행조합원) | 최대주주 (최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (주)에버그라시아 | 7 | 김재경 | 13.6 | - | - | (주)맥전자 | 29.3 |
| 박찬하 | 7.1 | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2019 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 137 | 매출액 | 0 |
| 부채총계 | 42 | 당기순손익 | -1 |
| 자본총계 | 95 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 100 | 감사의견 | - |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) | 대표이사 (대표조합원) | 업무집행자 (업무집행조합원) | 최대주주 (최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (주)천지인산업개발 | 2 | 김정희 | 0 | - | - | 오지윤 | 50.0 |
| - | - | - | - | 오정택 | 50.0 | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2021 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 19,152 | 매출액 | 196 |
| 부채총계 | 24,731 | 당기순손익 | -1,074 |
| 자본총계 | -5,580 | 외부감사인 | 다산회계법인 |
| 자본금 | 50 | 감사의견 | 적정 |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) | 대표이사 (대표조합원) | 업무집행자 (업무집행조합원) | 최대주주 (최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 나반홀딩스 유한회사 | 1 | 홍성환 | 0 | - | - | 오정택 | 100 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2021 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 100 | 매출액 | 0 |
| 부채총계 | 0 | 당기순손익 | 0 |
| 자본총계 | 100 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 100 | 감사의견 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20221206000291
