정기주주총회결과 2024-03-29 14:04:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329901624
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제28기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 203,828 | - 매출액 | 101,509 | |
| - 부채총계 | 71,883 | - 영업이익 | 1,416 | ||
| - 자본금 | 5,421 | - 당기순이익 | -2,944 | ||
| - 자본총계 | 131,944 | *주당순이익(원) | -295 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 257,818 | - 매출액 | 132,803 | |
| - 부채총계 | 96,860 | - 영업이익 | -423 | ||
| - 자본금 | 5,421 | - 당기순이익 | -16,751 | ||
| - 자본총계 | 160,958 | *주당순이익(원) | -1,683 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,993,717,100 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명 재선임, 비상근이사 1명 재선임, 사외이사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 55.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제28기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 현금배당 금액 : 1주당 300원 → 이사회에서 승인하고 보고사항으로 갈음 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 김창훈 선임의 건(재선임) → 원안대로 가결 제2-2호 의안: 기타비상무이사 권희민 선임의 건(재선임) → 원안대로 가결 제2-3호 의안: 사외이사 유영숙 선임의 건(재선임) → 원안대로 가결 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사는 상법 제449조2 및 당사 정관 제42조에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정이며, 감사위원 전원의 동의 요건을 충족하여 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고하였습니다. - 재무제표 및 현금배당 이사회 승인일: 2024년 3월 26일 | |||||
| ※관련공시 | 2024-02-15 현금ㆍ현물배당 결정 2024-02-28 주주총회소집결의 2024-02-28 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-02-29 주주총회소집공고 2024-02-29 참고서류 2024-03-21 감사보고서 제출 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김창훈 | 1967-02 | 3 | 재선임 | KAIST 생물과학 박사 현) 마크로젠 대표이사(2021~현재) 현) 마크로젠 사내이사(2021~현재) 전) 마크로젠 CTO, 기술개발본부장(2011~2020) 전) 미국립암연구소 연구원(2003~2009) 전) KAIST 연구교수(2002~2003) 전) 한국생명공학연구원 선임연구원(2001~2002) |
| 권희민 | 1952-03 | 3 | 재선임 | California Institute of Technology 물리학 박사 현) 마크로젠 기타비상무이사(2021~현재) 현) 루미그린 고문(2017~현재) 전) 마크로젠 고문(2011~2016) 전) 연세대학교미래기술융합연구소 겸임교수(2011~2013) 전) 서울대학교 물리천문학부 객원교수(2009~2019) 전) 삼성전자 고문(2009~2013) 전) 삼성전자 통신연구소차세대연구팀 부사장(2008) 전) 삼성전자 Digital Solution Center 부사장(2005~2007) 전) 삼성전자 Digital Convergence Team 전무(1999~2004) 전) 삼성전자 멀티미디어 연구소 상무(1996~1998) 전) 미국 Eastman Kodak Company 연구원(1983~1996) 전) 미국 California Institute of Technology 연구원(1982~ 1983) 전) Swiss Institute of Nuclear Research, 연구원(1980~1982) 전) 프랑스 Institute Laue Langevin, 연구원(1978~1980) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유영숙 | 1955-05 | 3 | 재선임 | 미국 Oregon State University 생화학 박사 현) 마크로젠 사외이사(2021~현재) 현) 한국과학기술연구원 명예연구원(2021~현재) 현) 기후변화센터 이사장(2020~현재) 전) 기후변화센터 공동대표(2014~2019) 전) 환경부 장관(2011~2013) 전) 한국과학기술연구원 연구부원장(2009~2010) 전) 한국과학기술연구원 생체과학연구부장, 본부장(2006~2009) 전) 한국과학기술연구원 책임연구원(1994~2021) 전) 한국과학기술연구원 선임연구원(1990~1994) 전) 미국 Stanford University Medical School 박사후 연구원(1986~1989) | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329901624
