주주총회소집공고 2024-02-29 14:57:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240229001653
| 2024년 2월 29일 | ||
| 회 사 명 : | (주)마크로젠 | |
| 대 표 이 사 : | 김창훈 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 금천구 벚꽃로 254, 10층 (가산동, 월드메르디앙벤처센터) | |
| (전 화) 02-2180-7000 | ||
| (홈페이지) https://www.macrogen.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 전략기획부문 부문장 | (성 명) 박용재 |
| (전 화) 02-2180-7000 | ||
| (제28기 정기주주총회) |
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제365조 및 정관 제17조에 의거 제28기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
| - 아 래 - |
1. 일시: 2024년 3월 29일 (금요일) 오전 09시 00분
2. 장소: 서울특별시 강남구 테헤란로 238 마크로젠빌딩 2층
3. 회의 목적 사항
가. 보고사항
① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건
제1호 의안: 제28기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
※ 현금배당 예정금액 : 1주당 300원
제2호 의안: 이사 선임의 건
제2-1호 의안: 사내이사 김창훈 선임의 건(재선임)
제2-2호 의안: 기타비상무이사 권희민 선임의 건(재선임)
제2-3호 의안: 사외이사 유영숙 선임의 건(재선임)
제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
제1호 의안은 상법 제449조 2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제42조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고 예정입니다.
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행 회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 전자투표에 관한 사항
우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소: 「https://evote.ksd.or.kr」
모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」
나. 전자투표 행사기간: 2024년 3월 19일 9시 ~ 2024년 3월 28일 17시
(기간 중 24시간 이용 가능)
다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주본인 확인 후 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
6. 주주총회 참석 시 준비물
가. 직접행사: ① 주주총회 참석장, ② 신분증(외국인의 경우 투자등록증) 지참
나. 대리행사: ① 위임장(주주 및 대리인 인적사항 기재, 인감날인) 원본,
② 주주총회 참석장 또는 주주의 신분증 사본, ③ 대리인 신분증 지참
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사의 성명 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이도호 (출석률 : 100%) | 김종일 (출석률 : 100%) | 유영숙 (출석률 : 100%) | 유명희 (출석률 : 100%) | 박현석 (출석률 : 100%) | 박진우 (출석률 : 100%) | |||
| 찬 반 여 부 | ||||||||
| 1 | 2023.02.16 | [보고안건] 제27기 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 제27기 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건 [부의안건] 제27기 결산 재무제표 승인의 건 제27기 영업보고서(안) 승인의 건 제27기 현금배당의 건 | - - 찬성 찬성 찬성 | - - 찬성 찬성 찬성 | - - 찬성 찬성 찬성 | 이사선임 前 | 이사선임 前 | - - 찬성 찬성 찬성 |
| 2 | 2023.02.28 | 제27기 정기주주총회 소집의 건 전자투표 도입에 관한 건 회사의 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건 | 찬성 찬성 찬성 | 찬성 찬성 찬성 | 찬성 찬성 찬성 | 찬성 찬성 찬성 | ||
| 3 | 2023.03.27 | 제27기 결산 재무제표 승인에 관한 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 4 | 2023.06.19 | 유형자산 취득의 건 연결대상회사(Macrogen Europe B.V.) 출자의 건 타법인 출자전환의 건 단기차입금 대환의 건 단기차입한도 설정의 건 | 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 | 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 | 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 | 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 | 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 | 퇴임 |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| 감사위원회 | 이도호(사외이사) 김종일(사외이사) 유명희(사외이사) | 2023.02.16 | 감사위원회의 감사보고 - 재무상태표 및 포괄손익계산서에 관한 사항 - 이익잉여금처분계산서에 관한 사항 - 영업보고서에 관한 사항 제27기 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건 | 보고 |
| 2023.03.27 | 제27기 결산 재무제표 승인에 관한 건 | 가결 | ||
| 2023.03.31 | 감사위원장 선임의 건 | 가결 | ||
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 5 | 3,000 | 101 | 20 |
주) 상기 지급총액은 2023년 1월부터 12월까지의 지급금액이며, 주총승인금액은 사외이사를 포함한 등기이사 전체에 대한 금액입니다.
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 매출 | Macrogen Japan Corp. (계열회사) | 2023.01.01~2023.12.31 | 40 | 3.98 |
| 매출 | Macrogen Europe B.V. (계열회사) | 2023.01.01~2023.12.31 | 31 | 3.05 |
| 출자 | Macrogen Europe B.V. (계열회사) | 2023.07.14 | 24 | 2.26 |
주) 상기 비율은 최근 2022년도 별도 재무제표상의 매출액 대비 해당 거래금액의 비율입니다.
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
가. 업계의 현황
(1) 산업의 특성
20세기 말 미국 NIH(National Institutes of Health) 주도 하에 Human Genome Project가 시작되었을 당시만 하더라도 한 사람의 유전체 분석이 완료되면 인간의 질병과 유전자의 관계에 대한 의문이 모두 해소될 수 있을 것이라고 기대하였습니다.
하지만 Human Genome Project가 완료된 이후 오히려 더 많은 의문과 추가 연구의 필요성이 대두되었고, 현재까지도 유전자와 질병, 생물학적 특성 사이의 연관성을 규명하기 위한 수많은 연구 프로젝트가 진행되고 있습니다.
다만, 2000년대 후반까지 유전자의 기능을 밝히고자 하는 연구들이 활발히 이루어진 끝에 얻어진 많은 연구 성과들이 최근 임상분야에 점차 적용되고 있으며, 유전체 분석을 통한 임상 및 응용 관련 서비스가 출시되면서 새로운 시장이 형성 및 확대되고 있습니다.
(2) 성장성
단순히 유전자의 염기서열을 읽어내고 그 구조를 밝히는 것에 의미를 두었던 과거 유전학 연구는 그간 유전자 분석 기술의 눈부신 발달로 인해 분석 비용과 시간이 급격하게 낮아짐에 따라 각 유전자의 염기서열과 여기에서 만들어지는 단백질들이 어떠한 생체 기능을 하고 있는지를 연구하는 것으로 영역이 점차 확장되고 있으며, 최근 이러한 연구결과들은 실제 임상 분야에 점차 적용되고 있는 상황입니다.
이러한 추세에 따라 헬스케어의 패러다임은 기존 Conventional Medicine에서 정밀의학(Precision Medicine)으로 빠르게 변화하고 있습니다.
정밀의학이란 유전체분석을 통해 개인별 특성에 맞는 맞춤의료 정보를 제공함으로서 치료효과를 극대화 시키는 것을 뜻하는데, 최근에는 기존 의료방식의 한계와 고령화에 따른 의료비 지출 증가로 인한 국가의 건강보험 재정의 악화 가능성에 대한 문제 등이 제기되면서 '정밀의학'이 새로운 의료 패러다임으로 주목 받기 시작했습니다.
정밀의료 분야에서 유전자 분석은 가장 필수적이고 중요한 기술 요소이며, 따라서 향후 의료 패러다임의변화에 따라 유전체 산업 역시 시장 규모가 폭발적으로 성장할 것으로 예상되고 있습니다.
<세계 시퀀싱 시장규모_제품별>
(단위 : $ millions)
Product Type | 2019 | 2020 | 2025 | CAGR |
Consumables | 4,399 | 5,273 | 15,039 | 22.7% |
Services | 1,288 | 1,533 | 4,225 | 21.9% |
Platforms | 1,128 | 1,328 | 3,453 | 20.5% |
Total | 6,815 | 8,134 | 22,717 | 22.2% |
<세계 시퀀싱 시장규모_지역별>
(단위 : $ millions)
Region | 2019 | 2020 | 2025 | CAGR |
NORTH AMERICA | 2,811 | 3,345 | 9,200 | 21.8% |
EUROPE | 1,951 | 2,334 | 6,590 | 22.5% |
ASIA PACIFIC | 1,449 | 1,739 | 5,000 | 22.9% |
MIDDLE EAST & AFRICAMIDDLE EAST & AFRICA | 281 | 333 | 886 | 21.1% |
SOUTH AND CENTRAL AMERICA | 323 | 384 | 1,040 | 21.5% |
Total | 6,815 | 8,134 | 22,717 | 22.2% |
<세계 시퀀싱 시장규모_최종 사용자별>
(단위 : $ millions)
End-User Market | 2019 | 2020 | 2025 | CAGR |
Diagnostics | 2,341 | 2,808 | 8,042 | 22.8% |
Drug discovery | 1,825 | 2,169 | 5,929 | 21.7% |
Precision medicine | 1,510 | 1,808 | 5,134 | 22.6% |
Others | 1,140 | 1,349 | 3,612 | 21.2% |
Total | 6,815 | 8,134 | 22,717 | 22.2% |
<세계 시퀀싱 서비스 시장규모_지역별>
(단위 : $ millions)
Service | 2019 | 2020 | 2025 | CAGR |
NORTH AMERICA | 531 | 631 | 1,711 | 21.5% |
EUROPE | 369 | 440 | 1,226 | 22.2% |
ASIA PACIFIC | 274 | 328 | 930 | 22.6% |
MIDDLE EAST & AFRICAMIDDLE EAST & AFRICA | 53 | 63 | 165 | 20.8% |
SOUTH AND CENTRAL AMERICA | 61 | 72 | 194 | 21.2% |
Total | 1,288 | 1,533 | 4,225 | 21.9% |
출처: The Insight Partners, DNA Next Generation Sequencing Market to 2025, January 2019
(3) 경기변동의 특성
헬스케어의 패러다임이 정밀의학으로 변화하고 있는 추세에 따라 정밀의학의 가장 기본 요소라 할 수 있는 유전체 분석 시장 또한 향후 지속적인 성장세가 이어질 것으로 전망되고 있습니다. 또한 대부분이 연구 목적으로 사용되어 왔던 기존 유전체 분석 시장과는 달리 점차 임상 적용이 확대됨에 따라 시장 범위는 더욱 넓어지고 있으며, 상품의 종류 또한 치료 뿐만 아니라 예방 및 관리에 이르기까지 매우 다양해 지고 있어 타 산업분야에 비해 비교적 안정적인 성장이 지속될 것으로 예상됩니다.
(4) 시장의 안정성
고객의 대부분이 연구자 고객들이고 이들은 정부예산 및 기관의 지원금 등으로 지출이 이루어 지기 때문에 비교적 안정적이고 꾸준하게 일정한 매출 수준을 유지해 나갈 수 있는 장점이 있습니다. 또한 향후 임상 시장으로 진출할 경우 대부분 치료 및 예방 등을 목적으로 하는 제품인 관계로 경기 변동 등에 비교적 영향을 적게 받고 있습니다.
또한 제품의 형태에 따라서 저가형부터 고가형 상품까지 다양화할 수 있고 적용 분야또한 단순 치료 및 예방 분야 이외에도 건강관리, 반려동물 등 다양한 서비스로 보다 폭넓은 고객층을 확보할 수 있는 장점이 있습니다.
(5) 경쟁상황
해외의 경우 유전체 산업과 관련한 규제가 일찍부터 확립된 미국, 유럽 등 선진 국가들을 중심으로 빠르게 시장에 진입해 관련 시장을 선도하고 있는 기업들이 생겨나고 있지만 아직 그 규모가 크지는 않은 상황입니다.
참고로, 이들 기업들 대부분은 시장 선점과 더불어 유전체 데이터 확보를 위한 대규모 연구개발 투자 및 공격적인 마케팅 정책을 펼치고 있어 아직까지는 매출액 대비 큰 손실을 기록하는 경우가 많은 상황입니다.
국내에도 유전체 분석, 올리고 합성 등 유사한 사업을 하고 있는 소규모 기업들이 다수 존재하고 있으며, 점차 유전체 산업이 발전하면서 관련산업에 진입하는 업체 수가 증가하고 경쟁이 과열되고는 있지만, 당사와는 달리 대부분 국내 수요에만 의존하고 있어 매출 규모가 크지는 않은 상황입니다. 더불어 국내 규제 여건상 현재까지도 유전체 관련 산업이 활성화되기 어려운 환경이므로 사업 활동에 일부 제약이 따르고 있습니다.
하지만 국내와 해외 모두 정부 차원에서 인식이 변화하고 정밀의학에 대한 관심이 높아지고 있으며, 그 결과 산업과 연구를 지원하는 정책들이 시행되면서 경쟁이 치열해지는 만큼 산업 또한 빠르게 성장하고 있습니다.
(6) 관련법령 및 정부의 규제
최근 정밀의료에 대한 필요성 인식과 관심이 높아짐에 따라 국내 정부 또한 해당 산업을 육성하기 위한 정책 및 규제 수립을 위한 사전 작업을 개시했습니다. 2016년 생명윤리 및 안전에 관한 법률이 개정됨에 따라 보건복지부 장관이 고시하는 일부 항목에 대해서는 일반인이 병원을 통하지 않고 직접 기업에 유전자 분석을 의뢰할 수 있게 되었으며, 식약처의 NGS(Next Generation Sequencing) 임상검사실 인증제도 등도 시행되고 있는 상황입니다.
또한 2015년 포스트게놈 다부처 유전체사업 발표에 이어 2016년에는 정부가 지정한 9대 국가전략 프로젝트의 하나로 '정밀의료'가 선정되는 등 국가차원의 지원이 적극적으로 이루어지고 있습니다.
가장 빠르게 유전체 산업 관련 규제를 만들어가기 시작한 미국의 경우 FDA를 중심으로 관련 법령 및 인증 제도를 마련하고 산업을 엄격히 규제하고 있으며, 동시에 한편으로는 이러한 엄격한 규정들을 바탕으로 하여 유전자 검사들을 보험 급여 항목으로 지정하고 국민들의 의료 서비스에 적극 활용할 수 있도록 하고 있습니다.
또한 이러한 선진국들의 움직임에 따라 중국 등 아시아 국가들에서도 자국의 유전자원을 보호하고 유전체 산업을 육성하기 위한 다양한 정책을 마련하고 있는 상황입니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
종속회사를 포함한 당사 연결기준 2023년 매출액은 132,803백만원으로 전년동기 138,617백만원 보다 약 4.2% 감소하였고, 종속회사를 제외한 당사 개별기준 2023년 매출액은 101,509백만원으로 전년동기 107,284백만원 보다 약 5.4% 감소하였습니다.
※ 상기내용은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 내용이며, 외부감사인의 감사결과 및 이사회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
| 사업부문 | 품목 | 구체적용도 |
|---|---|---|
| 용역매출 | DNA Sequencing | Human, Non Human 염기서열분석 및 Bio Informatics 정보 제공 |
| Microarray | 유전자 기능 연구 | |
| 제품매출 | Genetically Engineered Mouse | 유전자의 생체내에서의 기능 확인 및 특정질병모델 동물 제작 |
| Oligo | 시퀀싱 등의 실험에 필요한 primer | |
| 기타 | 기타 제품 | |
| 상품매출 | Saliva kit | 유전자 분석을 위한 샘플 채취 kit |
| 기타 | 기타 상품 | |
| 임대료수입 | 임대료수입 | 건물 임대료 및 관리비 |
(2) 시장점유율
| (단위: 백만원) |
회 사 명 | 결 산 월 | 매 출 액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2022년 | 2021년 | 2020년 | ||
| 테라젠바이오 | 12월 | 15,321 | 15,557 | 9,332 |
| 디엔에이링크 | 12월 | 13,076 | 20,154 | 13,813 |
| 랩지노믹스 | 12월 | 143,549 | 202,289 | 119,369 |
| 지니너스 | 12월 | 10,083 | 8,134 | 3,794 |
| EDGC | 12월 | 63,286 | 77,683 | 48,207 |
* 상기 자료는 전자공시시스템에 공시한 자료(별도기준)를 근거로 작성함.
(3) 시장의 특성
유전체 분석 시장은 2005년 NGS 기술 도입 후 분석시간 단축 및 분석비용 하락이 빠르게 진행되고 있습니다. 이에 따라, 사람을 포함한 다양한 종들의 대량분석 프로젝트가 범국가적으로 이루어지고 있으며, 특히 이를 통해 확보된 데이터를 활용한 임상진단 및 의료시장이 더욱 크게 성장할 것으로 예상되고 있습니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 현재 영위중인 유전체 분석 서비스, 올리고 합성, 마이크로어레이 분석, 유전자 편집 마우스, 임상진단서비스 이외에도 DTC 유전자 검사(Direct To Consumer: 소비자 직접 의뢰) 서비스및 특허기술을 활용한 유전자가위(CRISPR-Cas9) 서비스 제공, 임상진단시약 등 다양한 신규사업 및 새로운 서비스를 출시하였거나 준비 중에 있습니다.
(5) 조직도
(주)마크로젠_조직도 |
□ 재무제표의 승인
※ 제28기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건은 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원의 동의 요건충족시, 상법 제449조의 2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제42조에 따라 이사회의 결의로 승인하고 주주총회에서는 보고사항으로 대체
※ 외부감사 후 확정 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일: 2024년 3월 26일
제1호 의안 : 제28기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
1. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
'Ⅲ. 경영참고사항' 의 '1. 사업의 개요 나. 회사의 현황' 을 참조하시기 바랍니다.
2. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사 완료 전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 21일 전자공시시스템 (https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다
가. 연결재무제표
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 당기말 2023년 12월 31일 현재 | |
| 전기말 2022년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 마크로젠과 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과목 | 당기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 유동자산 | 73,965,696,082 | 90,568,243,223 |
| 현금및현금성자산 | 23,212,205,561 | 37,845,783,802 |
| 단기금융상품 | 2,100,000,000 | 10,100,000,000 |
| 매출채권 | 26,476,909,264 | 21,775,837,830 |
| 기타금융자산 | 1,191,457,972 | 2,337,693,007 |
| 금융리스채권 | 856,629,623 | 621,393,012 |
| 기타유동자산 | 2,874,479,162 | 2,075,420,948 |
| 재고자산 | 17,042,760,054 | 15,053,966,452 |
| 당기법인세자산 | - | 507,343,722 |
| 매각예정비유동자산 | 211,254,445 | 250,804,450 |
| 비유동자산 | 196,072,677,455 | 189,557,421,020 |
| 매출채권 | - | 401,077,174 |
| 당기손익-공정가치금융자산 | 13,719,130,110 | 18,832,426,668 |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산 | 5,850,168,990 | 4,908,790,950 |
| 관계기업투자 | 56,494,209,061 | 58,085,587,531 |
| 유형자산 | 77,607,688,200 | 63,275,347,585 |
| 투자부동산 | 32,621,806,595 | 35,713,815,202 |
| 무형자산 | 2,625,959,383 | 2,180,875,345 |
| 기타금융자산 | 2,639,441,514 | 3,127,680,553 |
| 금융리스채권 | 1,857,066,041 | 1,738,882,188 |
| 기타비유동자산 | 6,995,658 | 17,209,751 |
| 순확정급여자산 | 33,678,682 | 44,657,696 |
| 이연법인세자산 | 2,616,533,221 | 1,231,070,377 |
| 자산총계 | 270,038,373,536 | 280,125,664,243 |
| 부채 | ||
| 유동부채 | 56,991,760,149 | 57,572,487,324 |
| 매입채무 | 3,861,762,714 | 6,990,018,595 |
| 기타금융부채 | 12,941,202,300 | 11,770,571,783 |
| 단기차입금 | 9,000,000,000 | 9,000,000,000 |
| 유동성장기차입금 | 306,755,613 | 953,180,000 |
| 기타유동부채 | 30,470,433,439 | 28,856,485,552 |
| 당기법인세부채 | 383,866,311 | 2,231,394 |
| 충당부채 | 27,739,772 | - |
| 비유동부채 | 42,141,029,685 | 41,594,370,650 |
| 장기차입금 | 28,852,342,451 | 25,800,000,000 |
| 순확정급여부채 | 470,403,316 | 429,750,468 |
| 기타금융부채 | 3,191,994,396 | 5,590,470,370 |
| 충당부채 | 174,811,183 | - |
| 이연법인세부채 | 9,451,478,339 | 9,774,149,812 |
| 부채총계 | 99,132,789,834 | 99,166,857,974 |
| 자본 | ||
| 지배기업 소유주지분 | 169,301,522,247 | 179,323,452,429 |
| 자본금 | 5,420,700,000 | 5,420,700,000 |
| 주식발행초과금 | 94,179,142,144 | 94,179,142,144 |
| 기타포괄손익누계액 | 1,891,324,887 | 588,538,257 |
| 기타자본항목 | (19,886,547,406) | (18,675,256,523) |
| 이익잉여금 | 87,696,902,622 | 97,810,328,551 |
| 비지배지분 | 1,604,061,455 | 1,635,353,840 |
| 자본총계 | 170,905,583,702 | 180,958,806,269 |
| 자본과부채총계 | 270,038,373,536 | 280,125,664,243 |
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 당기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 전기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 마크로젠과 그 종속기업 | (단위 : 원) |
과목 | 당기 | 전기 |
|---|---|---|
| 매출액 | 132,803,131,511 | 138,617,489,348 |
| 매출원가 | 83,523,625,603 | 85,024,040,442 |
| 매출총이익 | 49,279,505,908 | 53,593,448,906 |
| 판매비와관리비 | 49,419,674,942 | 48,069,112,174 |
| 대손상각비 | 76,583,900 | 234,844,363 |
| 영업이익 | (216,752,934) | 5,289,492,369 |
| 금융수익 | 895,004,215 | 790,652,245 |
| 금융원가 | 983,622,471 | 904,436,613 |
| 기타수익 | 3,099,080,421 | 4,290,809,083 |
| 기타비용 | 8,941,742,335 | 37,199,910,367 |
| 관계기업지분법손익 | (2,289,169,639) | (1,370,356,101) |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | (8,437,202,744) | (29,103,749,384) |
| 법인세비용(수익) | (1,386,976,372) | (7,098,396,185) |
| 당기순이익(손실) | (7,050,226,372) | (22,005,353,199) |
| 지배기업의 소유주지분 | (7,084,055,645) | (22,252,588,245) |
| 비지배지분 | 33,829,273 | 247,235,046 |
| 기타포괄이익(손실) | 1,215,179,796 | (697,465,893) |
| 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | 727,276,846 | (693,622,059) |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | (17,353,184) | 113,089,364 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | 744,630,030 | (806,711,423) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 | 487,902,950 | (3,843,834) |
| 해외사업장환산외환차이 | (99,459,315) | (390,049,757) |
| 지분법자본변동 | 587,362,265 | 386,205,923 |
| 당기 총포괄이익(손실) | (5,835,046,576) | (22,702,819,092) |
| 지배기업의 소유주지분 | (5,798,622,199) | (22,829,609,114) |
| 비지배지분 | (36,424,377) | 126,790,022 |
| 주당이익(손실) | ||
| 기본주당순이익(손실) | (710) | (2,212) |
| 희석주당순이익(손실) | (710) | (2,212) |
| 연 결 자 본 변 동 표 | |
| 당기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 전기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 마크로젠과 그 종속기업 | (단위 : 원) |
구분 | 자본금 | 주식발행초과금 | 기타포괄 손익누계액 | 기타자본항목 | 이익잉여금 | 지배지분 | 비지배지분 | 총계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022.01.01 (기초자본) | 5,420,700,000 | 94,179,142,144 | 1,278,648,490 | (23,152,225,596) | 122,916,454,232 | 200,642,719,270 | 1,508,563,818 | 202,151,283,088 |
| 당기순이익(손실) | - | - | (22,252,588,245) | (22,252,588,245) | 247,235,046 | (22,005,353,199) | ||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 113,089,364 | 113,089,364 | 113,089,364 | |||||
| 지분법 자본변동 | 386,205,923 | 386,205,923 | 386,205,923 | |||||
| 해외사업장환산외환차이 | (269,604,733) | - | (269,604,733) | (120,445,024) | (390,049,757) | |||
| 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 | (806,711,423) | (806,711,423) | (806,711,423) | |||||
| 주식기준보상비용 | 75,182,612 | 75,182,612 | 75,182,612 | |||||
| 자기주식취득 | (1,605,818,900) | (1,605,818,900) | (1,605,818,900) | |||||
| 자기주식처분 | 6,007,605,361 | 6,007,605,361 | 6,007,605,361 | |||||
| 배당금지급 | (2,966,626,800) | (2,966,626,800) | (2,966,626,800) | |||||
| 2022.12.31 (기말자본) | 5,420,700,000 | 94,179,142,144 | 588,538,257 | (18,675,256,523) | 97,810,328,551 | 179,323,452,429 | 1,635,353,840 | 180,958,806,269 |
| 2023.01.01 (기초자본) | 5,420,700,000 | 94,179,142,144 | 588,538,257 | (18,675,256,523) | 97,810,328,551 | 179,323,452,429 | 1,635,353,840 | 180,958,806,269 |
| 당기순이익(손실) | (7,084,055,645) | (7,084,055,645) | 33,829,273 | (7,050,226,372) | ||||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | (17,353,184) | (17,353,184) | (17,353,184) | |||||
| 지분법 자본변동 | 587,362,265 | 587,362,265 | 587,362,265 | |||||
| 해외사업장환산외환차이 | (29,205,665) | (29,205,665) | (70,253,650) | (99,459,315) | ||||
| 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 | 744,630,030 | 744,630,030 | 744,630,030 | |||||
| 주식기준보상비용 | 9,611,757 | 9,611,757 | 5,131,992 | 14,743,749 | ||||
| 자기주식취득 | (1,219,776,040) | (1,219,776,040) | (1,219,776,040) | |||||
| 자기주식처분 | (1,126,600) | (1,126,600) | (1,126,600) | |||||
| 배당금지급 | (3,012,017,100) | (3,012,017,100) | (3,012,017,100) | |||||
| 2023.12.31 (기말자본) | 5,420,700,000 | 94,179,142,144 | 1,891,324,887 | (19,886,547,406) | 87,696,902,622 | 169,301,522,247 | 1,604,061,455 | 170,905,583,702 |
| 연 결 현 금 흐 름 표 | |
| 당기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 전기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 마크로젠과 그 종속기업 | (단위 : 원) |
구분 | 당기 | 전기 |
|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 2,228,626,877 | 10,766,547,018 |
| 영업으로부터 창출된 현금흐름 | 1,554,229,467 | 13,091,643,466 |
| 이자수취 | 1,036,457,277 | 637,517,613 |
| 이자지급 | (1,064,527,825) | (915,796,831) |
| 법인세 환급(납부) | 702,467,958 | (2,046,817,230) |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | (14,183,045,686) | (14,648,302,512) |
| 장단기금융상품의 증가 | (37,100,000,000) | (57,200,000,000) |
| 장단기금융상품의 감소 | 45,100,000,000 | 69,200,000,000 |
| 당기손익-공정가치금융자산의 취득 | (400,000,000) | (400,000,000) |
| 당기손익-공정가치금융자산의 처분 | 2,837,501,502 | - |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득 | - | (5,227,310,900) |
| 유형자산의 취득 | (21,180,325,658) | (18,216,271,217) |
| 유형자산의 처분 | (486,030,148) | 32,395,363 |
| 매각예정비유동자산의 처분 | - | 250,804,500 |
| 무형자산의 취득 | (946,724,887) | (1,567,107,778) |
| 기타금융자산의 취득 | (93,511,601) | (249,416,834) |
| 기타금융자산의 처분 | 38,579,885 | 408,957,230 |
| 장단기대여금의 증가 | (123,124,000) | (1,820,000,000) |
| 장단기대여금의 감소 | 576,352,876 | 139,647,124 |
| 지분법적용투자주식의 취득 | (2,397,678,056) | - |
| 임차보증금의증가 | (35,000,000) | - |
| 임차보증금의감소 | 26,914,401 | - |
| 재무활동으로인한현금흐름 | (3,323,028,738) | 3,139,170,896 |
| 차입금의 증가 | 3,427,482,832 | 34,800,000,000 |
| 차입금의 감소 | (931,240,000) | (30,000,000,000) |
| 리스부채의 상환 | (1,704,059,997) | (2,776,249,833) |
| 리스부채의증가 | 35,683,167 | - |
| 자기주식의 취득 | (1,219,776,040) | (1,605,818,900) |
| 자기주식의 처분 | (1,126,600) | 5,326,996,861 |
| 임대보증금의 증가 | 80,000,000 | |
| 배당금의 지급 | (3,009,992,100) | (2,964,601,800) |
| 국고보조금의 수령 | - | 358,844,568 |
| 현금및현금성자산의 증감 | (15,277,447,547) | (742,584,598) |
| 기초 현금및현금성자산 | 37,845,783,802 | 38,738,979,758 |
| 현금및현금성자산의 환율변동효과 | 643,869,306 | (150,611,358) |
| 기말 현금및현금성자산 | 23,212,205,561 | 37,845,783,802 |
나. 별도재무제표
| 재 무 상 태 표 | |
| 당기말 : 2023년 12월 31일 현재 | |
| 전기말 : 2022년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 마크로젠 | (단위 : 원) |
| 과목 | 당기말 | 전기말 |
|---|---|---|
자산 | ||
| 유동자산 | 58,465,282,471 | 75,489,061,194 |
| 현금및현금성자산 | 16,216,415,583 | 30,840,423,760 |
| 단기금융상품 | 2,100,000,000 | 10,100,000,000 |
| 매출채권 | 22,676,713,477 | 18,273,061,119 |
| 기타금융자산 | 1,210,438,995 | 1,815,250,421 |
| 재고자산 | 13,407,914,097 | 11,458,351,199 |
| 금융리스채권 | 1,558,047,356 | 1,685,820,351 |
| 당기법인세자산 | - | 372,389,920 |
| 기타유동자산 | 1,084,498,518 | 692,959,974 |
| 매각예정비유동자산 | 211,254,445 | 250,804,450 |
| 비유동자산 | 145,545,085,907 | 136,691,274,563 |
| 매출채권 | - | 401,077,174 |
| 금융리스채권 | 2,982,328,408 | 3,515,260,194 |
| 당기손익-공정가치금융자산 | 13,719,130,110 | 18,832,426,668 |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산 | 5,850,168,990 | 4,908,790,950 |
| 종속기업 및 관계기업투자 | 17,480,770,589 | 15,288,277,589 |
| 유형자산 | 66,161,414,218 | 52,543,255,228 |
| 무형자산 | 2,486,408,593 | 2,040,933,322 |
| 투자부동산 | 32,621,806,595 | 35,713,815,202 |
| 기타금융자산 | 2,020,031,528 | 2,522,138,186 |
| 순확정급여자산 | 1,126,894 | 44,657,696 |
| 이연법인세자산 | 2,221,899,982 | 880,642,354 |
| 자산총계 | 204,010,368,378 | 212,180,335,757 |
부채 | ||
| 유동부채 | 45,140,840,369 | 46,311,428,022 |
| 매입채무 | 2,821,995,201 | 5,998,933,685 |
| 단기차입금 | 9,000,000,000 | 9,000,000,000 |
| 기타금융부채 | 11,648,736,646 | 10,468,198,670 |
| 당기법인세부채 | 375,477,140 | - |
| 기타유동부채 | 21,294,631,382 | 20,844,295,667 |
| 비유동부채 | 26,559,039,823 | 27,474,913,245 |
| 장기차입금 | 25,800,000,000 | 25,800,000,000 |
| 기타금융부채 | 759,039,823 | 1,674,913,245 |
| 부채 총계 | 71,699,880,192 | 73,786,341,267 |
자본 | ||
| 자본금 | 5,420,700,000 | 5,420,700,000 |
| 주식발행초과금 | 94,179,142,144 | 94,179,142,144 |
| 기타자본항목 | (19,053,194,649) | (17,832,292,009) |
| 기타포괄손익누계액 | 51,825,922,084 | (806,711,423) |
| 이익잉여금 | (62,081,393) | 57,433,155,778 |
| 자본 총계 | 132,310,488,186 | 138,393,994,490 |
| 자본과 부채 총계 | 204,010,368,378 | 212,180,335,757 |
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 당기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 전기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 마크로젠 | (단위 : 원) |
과목 | 당기 | 전기 |
|---|---|---|
매출액 | 101,509,266,301 | 107,283,583,814 |
매출원가 | 61,289,599,800 | 64,859,484,146 |
매출총이익 | 40,219,666,501 | 42,424,099,668 |
판매비와 관리비 | 38,303,893,128 | 37,646,173,706 |
| 대손상각비(환입) | 374,848,008 | 129,862,645 |
영업이익 | 1,540,925,365 | 4,648,063,317 |
| 금융수익 | 1,017,701,499 | 916,586,073 |
금융원가 | 878,688,757 | 830,443,496 |
기타수익 | 3,032,914,849 | 2,855,578,751 |
기타비용 | 8,241,420,384 | 27,449,506,508 |
법인세비용차감전순이익(손실) | (3,528,567,428) | (19,859,721,863) |
법인세수익 | 950,704,018 | 4,957,404,780 |
당기순이익(손실) | (2,577,863,410) | (14,902,317,083) |
기타포괄손익 | 727,276,846 | (693,622,059) |
당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | 727,276,846 | (693,622,059) |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 17,353,184 | 113,089,364 |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익 | 744,630,030 | (806,711,423) |
| 당기 총포괄이익(손실) | (1,850,586,564) | (15,595,939,142) |
주당손실 | ||
기본주당순이익(손실) | (258) | (1,481) |
희석주당순이익(손실) | (258) | (1,481) |
| 자 본 변 동 표 | |
| 당기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 전기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 마크로젠 | (단위 : 원) |
구분 | 자본금 | 주식발행초과금 | 기타자본항목 | 이익잉여금 | 기타포괄손익누계액 | 총계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전기초 잔액 | 5,420,700,000 | 94,179,142,144 | (22,309,261,082) | 75,189,010,297 | - | 152,479,591,359 |
| 총포괄손익 : | ||||||
| 당기순이익 | - | - | - | (14,902,317,083) | - | (14,902,317,083) |
| 기타포괄손익 | - | |||||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | 113,089,364 | - | 113,089,364 |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손실 | - | - | - | - | (806,711,423) | (806,711,423) |
| 총포괄손익 | (14,789,227,719) | (806,711,423) | (15,595,939,142) | |||
| 소유주와의 거래 | ||||||
| 종업원 주식보상 제도: | ||||||
| 주식기준보상비용 | - | - | 75,182,612 | - | - | 75,182,612 |
| 전환사채의 전환권행사 | - | - | - | - | - | - |
| 자기주식취득 | - | - | (1,605,818,900) | - | - | (1,605,818,900) |
| 자기주식처분 | - | - | 6,007,605,361 | - | - | 6,007,605,361 |
| 배당 | - | - | - | (2,966,626,800) | - | (2,966,626,800) |
| 소유주와의 거래 총액 | - | - | 4,476,969,073 | (2,966,626,800) | - | 1,510,342,273 |
| 전기말 잔액 | 5,420,700,000 | 94,179,142,144 | (17,832,292,009) | 57,433,155,778 | (806,711,423) | 138,393,994,490 |
| 당기초 잔액 | 5,420,700,000 | 94,179,142,144 | (17,832,292,009) | 57,433,155,778 | (806,711,423) | 138,393,994,490 |
| 총포괄손익 | ||||||
| 당기순이익 | (1,836,614,933) | (1,836,614,933) | ||||
| 기타포괄손익 | ||||||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | (17,353,184) | (17,353,184) | ||||
| 기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손실 | 744,630,030 | 744,630,030 | ||||
| 총기타포괄손익 | (17,353,184) | 744,630,030 | 727,276,846 | |||
| 총포괄손익 : | (1,853,968,117) | 744,630,030 | (1,109,338,087) | |||
| 소유주와의 거래 | ||||||
| 종업원 주식보상 제도: | ||||||
| 주식선택권행사 | ||||||
| 주식기준보상비용 | ||||||
| 자기주식취득 | (1,219,776,040) | (1,219,776,040) | ||||
| 자기주식처분 | (1,126,600) | (1,126,600) | ||||
| 배당 | (3,012,017,100) | (3,012,017,100) | ||||
| 소유주와의 거래 총액 | (1,220,902,640) | (3,012,017,100) | (4,232,919,740) | |||
| 당기말 잔액 | 5,420,700,000 | 94,179,142,144 | (19,053,194,649) | 52,567,170,561 | (62,081,393) | 133,051,736,663 |
| 현 금 흐 름 표 | |
| 당기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 전기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 마크로젠 | (단위 : 원) |
구분 | 당기 | 전기 |
|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 996,903,903 | 8,351,639,600 |
| 영업으로부터 창출된 현금흐름 | 332,598,747 | 9,262,079,665 |
| 이자수취 | 807,842,231 | 629,221,165 |
| 이자지급 | (867,824,616) | (841,803,714) |
| 법인세의 납부 | 724,287,541 | (697,857,516) |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | (10,970,841,304) | (12,651,940,227) |
| 장단기금융상품의 증가 | (37,100,000,000) | (57,200,000,000) |
| 장단기금융상품의 감소 | 45,100,000,000 | 69,200,000,000 |
| 당기손익-공정가치금융자산의 취득 | (400,000,000) | (400,000,000) |
| 당기손익-공정가치금융자산의 처분 | 1,757,000,000 | - |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득 | - | (5,227,310,900) |
| 유형자산의 취득 | (16,948,984,914) | (16,487,131,267) |
| 유형자산의 처분 | (539,514,763) | 18,863,637 |
| 무형자산의 취득 | (928,474,120) | (1,422,889,462) |
| 기타금융자산의 취득 | (66,747,268) | (74,087,819) |
| 기타금융자산의 처분 | 38,579,885 | 370,163,960 |
| 장단기대여금의증가 | (30,000,000) | (1,820,000,000) |
| 장단기대여금의 감소 | 576,352,876 | 139,647,124 |
| 임차보증금의증가 | (35,000,000) | - |
| 임차보증금의감소 | 15,000,000 | - |
| 지분법적용투자주식의취득 | (2,409,053,000) | - |
| 매각예정자산의 처분 | - | 250,804,500 |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | (4,728,128,910) | 5,346,305,508 |
| 차입금의 증가 | - | 34,800,000,000 |
| 차입금의 감소 | - | (30,000,000,000) |
| 국고보조금의 수령 | - | 358,844,568 |
| 리스부채의 상환 | (577,234,170) | (569,115,221) |
| 자기주식 취득 | (1,219,776,040) | (1,605,818,900) |
| 임대보증금의 증가 | 80,000,000 | - |
| 배당금의 지급 | (3,009,992,100) | (2,964,601,800) |
| 자기주식 처분 | (1,126,600) | 5,326,996,861 |
| 현금및현금성자산의 순증가 | (14,702,066,311) | 1,046,004,881 |
| 기초 현금및현금성자산 | 30,840,423,760 | 30,007,420,504 |
| 현금및현금성자산의 환율변동효과 | 78,058,134 | (213,001,625) |
| 기말 현금및현금성자산 | 16,216,415,583 | 30,840,423,760 |
| 이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안) | |
| 당기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 (처분예정일 : 2024년 3월 29일) | |
| 전기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 (처분확정일 : 2023년 3월 31일) | |
| 주식회사 마크로젠 | (단위 : 원) |
과목 | 당기 | 전기 | ||
미처분이익잉여금 | 49,556,973,193 | 55,465,408,597 | ||
전기이월이익잉여금 | 52,152,189,787 | 70,254,636,316 | ||
순확정급여부채의 재측정요소 | (17,353,184) | 113,089,364 | ||
당기순이익(손실) | (2,577,863,410) | (14,902,317,083) | ||
| 이익잉여금 처분액 | 3,293,088,810 | 3,313,218,810 | ||
| 이익준비금 | 299,371,710 | 301,201,710 | ||
| 배당금 (현금배당주당배당금(률): 보통주 : 당기/전기 300원 (60%) | 2,993,717,100 | 3,012,017,100 | ||
차기이월 미처분이익잉여금 | 46,263,884,383 | 52,152,189,787 | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
| 구 분 | 제28(당)기 | 제27(전)기 |
|---|---|---|
| 주 식 수 | 10,841,400주 | 10,841,400주 |
| 액 면 가 액 | 500원 | 500원 |
| 주당배당금 | 300원 | 300원 |
| 액면배당율 | 60% | 60% |
| 시가배당율 | 1.5% | 1.6% |
| 총 배당금액 | 2,993,717,100원 | 3,012,017,100원 |
※ 당기의 배당은 외부감사인의 감사결과 및 이사회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
□ 이사의 선임
제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 김창훈 선임의 건(재선임)
제2-2호 의안 : 기타비상무이사 권희민 선임의 건(재선임)
제2-3호 의안 : 사외이사 유영숙 선임의 건(재선임)
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자 성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김창훈 | 1967.02.28 | 사내이사 | 미해당 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 권희민 | 1952.03.11 | 기타비상무이사 | 미해당 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 유영숙 | 1955.05.29 | 사외이사 | 미해당 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 총 ( 3 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김창훈 | (주)마크로젠 대표이사 | 2021~현재 | 마크로젠 대표이사 | 없음 |
| 2011~2020 | 마크로젠 CTO, 기술개발본부 본부장 | |||
| 2003~2009 | 미국립암연구소 연구원 | |||
| 2002~2003 | KAIST 연구교수 | |||
| 2001~2002 | 한국생명공학연구원 선임연구원 | |||
| 권희민 | 루미그린 고문 | 2021~현재 | 마크로젠 기타비상무이사 | 없음 |
| 2017~현재 | 루미그린 고문 | |||
| 2011~2016 | 마크로젠 고문 | |||
| 2011~2013 | 연세대학교미래기술융합연구소 겸임교수 | |||
| 2009~2019 | 서울대학교 물리천문학부 객원교수 | |||
| 2009~2013 | 삼성전자 고문 | |||
| 2008~2008 | 삼성전자 통신연구소차세대연구팀 부사장 | |||
| 2005~2007 | 삼성전자Digital Solution Center 부사장 | |||
| 1999~2004 | 삼성전자 Digital Convergence Team 전무 | |||
| 1996~1998 | 삼성전자 멀티미디어 연구소 상무 | |||
| 1983~1996 | 미국Eastman Kodak Company 연구원 | |||
| 1982~ 1983 | 미국California Institute of Technology 연구원 | |||
| 1980~1982 | Swiss Institute of Nuclear Research, 연구원 | |||
| 1978~1980 | 프랑스Institute Laue Langevin, 연구원 | |||
| 유영숙 | 기후변화센터 이사장 | 2021~현재 | 마크로젠 사외이사 | 없음 |
| 2021~현재 | 한국과학기술연구원 명예연구원 | |||
| 2020~현재 | 기후변화센터 이사장 | |||
| 2014~2019 | 기후변화센터 공동대표 | |||
| 2011~2013 | 제14대 환경부 장관 | |||
| 2009~2010 | 한국과학기술연구원 연구부원장 | |||
| 2006~2009 | 한국과학기술연구원 생체과학연구 부장, 본부장 | |||
| 1994~2021 | 한국과학기술연구원 책임연구원 | |||
| 1990~1990 | 한국과학기술연구원 선임연구원 | |||
| 1986~1989 | 미국Stanford University Medical School 박사후 연구원 | |||
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| <유영숙 사외이사 후보자> 제14대 환경부 장관을 역임하였으며, 환경분야 전문가로서 기업의 중요 경영 Agenda로 부각되고 있는 기후변화, 저탄소경제 등 ESG 강화에 대해 환경분야의 경험과 전문성을 바탕으로 이사회의 의사결정에 기여하고자 함. 환경부 장관 시절부터 매년 유엔기후변화 총회에 참석하는 등 국제사회의 환경 이슈와 동향을 잘 인지하고 있으며, 현재도 기후변화센터 이사장으로 활동하고 있는 바, 국내외 환경 관련 폭넓은 네트워크와정보를 활용하여 회사가 발전적이고 건전한 정책을 수립하는데 기여하고자 함. 사외이사의 의무를 엄수하고, 투명하고 독립적인 위치에서 업무를 수행하며 기업의 사회적 책임 및 지속가능경영에 이바지하고자 함. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
<김창훈 사내이사 후보자> - 생명공학 분야 전문가, 당사 대표이사 역임으로 미래 Vision을 이끌어갈 적임자 후보자는 KAIST 생물과학 박사학위 취득 이후 한국생명공학연구원 선임연구원, KAIST 연구교수, 미국립암연구소연구원을 역임하였으며, 2011년부터 당사의 CTO 및 기술개발 본부장으로 근무하면서 Nature 같은 세계최고의 잡지에 논문을 발표하는 등 회사의 기술발전에 뛰어난 역량을 발휘하고 있습니다. 전문성과 풍부한 경험을 바탕으로 회사경영 및 이사회 운영에 크게 기여할 것으로 기대되는 바, 당사의 사내이사 적임자로 판단됩니다. <권희민 기타비상무이사 후보자> - 삼성전자 상무, 전무, 부사장 역임, 당사를 글로벌 기업으로 이끌어갈 적임자 후보자는 약 18년간 삼성전자 근무경험을 가진 첨단산업의 경영능력을 가진 분으로 마크로젠의 향후 사업에 큰 도움이 될 것으로 기대 됩니다. California Institute of Technology 물리학 박사학위 취득 이후, 삼성전자 등 글로벌 최고수준의 기업 및 연구소에서 연구원, 부사장, 고문을 역임하였으며, 2011년부터 2016년까지는 당사의 경영고문을 역임하면서 회사 및 바이오 산업에 대한 이해도가 상당히 높은 수준을 갖추고 있기 때문에 회사경영 및 이사회 운영에 크게 기여할 것으로 기대되는 바, 당사의 기타비상무이사로서 적임자로 판단됩니다. <유영숙 사외이사 후보자> - 탄소제로(Carbon Zero) 시대 글로벌 친환경 ESG 경영 선도 적임자 후보자는 University of Oregon 생화학 박사이자, 제14대 환경부 장관을 역임한 환경 분야 전문가로서, 현재도 기후변화센터 이사장을 비롯하여 국내외 환경분야에 있어 폭넓은 활동을 이어가고 있습니다. 유영숙 후보자는 향후 그 중요성이 커지고 있는 ESG와 관련한 회사 경영 및 이사회 운영에 크게 기여할 것으로 기대되는 바, 당사의 사외이사로서 적임자로 판단됩니다. |
확인서
김창훈 사내이사 후보자 확인서 |
권희민 기타비상무이사 후보자 확인서 |
유영숙 사외이사 후보자 확인서 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
□ 이사의 보수한도 승인
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 9(5) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 3,000백만 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 10(5) |
| 실제 지급된 보수총액 | 1,788백만 |
| 최고한도액 | 3,000백만 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| 2024년 03월 21일 | 1주전 회사 홈페이지 게재 |
※ 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 상기 제출(예정)일까지 전자공시시스템과 회사 홈페이지에 공시 및 게재할 예정입니다.
- 전자공시시스템 : https://dart.fss.or.kr
- 회사 홈페이지 : https://www.macrogen.com
(게재위치: IR → 공시정보 → 공고)
※ 해당 사업보고서는 향후 정기주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.
□ 전자투표에 관한 사항 우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소: 「https://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」 나. 전자투표 행사기간: 2024년 3월 19일 9시 ~ 2024년 3월 28일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능) - 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
|
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240229001653
