주주총회소집결의 2024-02-28 15:41:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240228900578
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로 238 마크로젠빌딩 2층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제28기(2023.1.1~2023.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건 ※ 현금배당 예정금액 : 1주당 300원 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 김창훈 선임의 건(재선임) 제2-2호 의안: 기타비상무이사 권희민 선임의 건(재선임) 제2-3호 의안: 사외이사 유영숙 선임의 건(재선임) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제42조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의 예정일: 2024년 3월 26일 | |||
| ※관련공시 | 2024-02-15 현금ㆍ현물배당 결정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김창훈 | 1967-02 | 3 | 재선임 | KAIST 생물과학 박사 현) 마크로젠 대표이사(2021~현재) 현) 마크로젠 사내이사(2021~현재) 전) 마크로젠 CTO, 기술개발본부장(2011~2020) 전) 미국립암연구소 연구원(2003~2009) 전) KAIST 연구교수(2002~2003) 전) 한국생명공학연구원 선임연구원(2001~2002) |
| 권희민 | 1952-03 | 3 | 재선임 | California Institute of Technology 물리학 박사 현) 마크로젠 기타비상무이사(2021~현재) 현) 루미그린 고문(2017~현재) 전) 마크로젠 고문(2011~2016) 전) 연세대학교미래기술융합연구소 겸임교수(2011~2013) 전) 서울대학교 물리천문학부 객원교수(2009~2019) 전) 삼성전자 고문(2009~2013) 전) 삼성전자 통신연구소차세대연구팀 부사장(2008) 전) 삼성전자 Digital Solution Center 부사장(2005~2007) 전) 삼성전자 Digital Convergence Team 전무(1999~2004) 전) 삼성전자 멀티미디어 연구소 상무(1996~1998) 전) 미국 Eastman Kodak Company 연구원(1983~1996) 전) 미국 California Institute of Technology 연구원(1982~ 1983) 전) Swiss Institute of Nuclear Research, 연구원(1980~1982) 전) 프랑스 Institute Laue Langevin, 연구원(1978~1980) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유영숙 | 1955-05 | 3 | 재선임 | 미국 Oregon State University 생화학 박사 현) 마크로젠 사외이사(2021~현재) 현) 한국과학기술연구원 명예연구원(2021~현재) 현) 기후변화센터 이사장(2020~현재) 전) 기후변화센터 공동대표(2014~2019) 전) 환경부 장관(2011~2013) 전) 한국과학기술연구원 연구부원장(2009~2010) 전) 한국과학기술연구원 생체과학연구부장, 본부장(2006~2009) 전) 한국과학기술연구원 책임연구원(1994~2021) 전) 한국과학기술연구원 선임연구원(1990~1994) 전) 미국 Stanford University Medical School 박사후 연구원(1986~1989) | - |
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