정기주주총회결과 2023-03-31 14:24:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230331901447
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 212,180 | - 매출액 | 107,284 | |
| - 부채총계 | 73,786 | - 영업이익 | 4,648 | ||
| - 자본금 | 5,421 | - 당기순이익 | -14,902 | ||
| - 자본총계 | 138,394 | *주당순이익(원) | 1,481 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 280,126 | - 매출액 | 138,617 | |
| - 부채총계 | 99,167 | - 영업이익 | 5,289 | ||
| - 자본금 | 5,421 | - 당기순이익 | -22,005 | ||
| - 자본총계 | 180,959 | *주당순이익(원) | -2,212 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,012,017,100 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 이사 6명 선임(기타비상무이사 1명, 사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사위원이 되는 사외이사 3명) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 10 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제27기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 이사회에서 승인하고 보고사항으로 갈음 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 기타비상무이사 서정선 선임의 건(재선임) → 원안대로 가결 제2-2호 의안: 사내이사 이응룡 선임의 건(신규선임) → 원안대로 가결 제2-3호 의안: 사외이사 김종일 선임의 건(재선임) → 원안대로 가결 제2-4호 의안: 사외이사 박현석 선임의 건(신규선임) → 원안대로 가결 제2-5호 의안: 사외이사 유명희 선임의 건(신규선임) → 원안대로 가결 제3호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 이도호 선임의 건(재선임) → 원안대로 가결 제4호 의안: 감사위원 선임의 건 제4-1호 의안: 사외이사인 감사위원 김종일 선임의 건(재선임) → 원안대로 가결 제4-2호 의안: 사외이사인 감사위원 유명희 선임의 건(신규선임) → 원안대로 가결 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사는 상법 제449조2 및 당사 정관 제42조에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정이며, 감사위원 전원의 동의 요건을 충족하여 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고하였습니다. - 재무제표 및 현금배당 이사회 승인일: 2023년 3월 27일 | |||||
| ※관련공시 | 2023-02-16 현금ㆍ현물배당 결정 2023-02-28 주주총회소집결의 2023-02-28 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-02-28 참고서류 2023-03-16 주주총회소집공고 2023-03-23 감사보고서 제출 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서정선 | 1952-06 | 3 | 재선임 | 현) ㈜마크로젠 회장(1997~현재) 현) 분당서울대학교병원 석좌교수(2017~현재) 전) 한국바이오협회 회장(2009~2013, 2015~2021) 전) 서울대학교 의과대학 교수(1983~2017) |
| 이응룡 | 1973-03 | 3 | 신규선임 | 현) ㈜마크로젠 부사장(2023~현재) 전) 한국유전학회 산학협력위원장(2021~2022) 전) ㈜마크로젠 지놈사업본부 본부장(2018~2022) 전) 건국대학교 동물생명과학과 연구교수(2008~2010) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김종일 | 1966-09 | 3 | 재선임 | 현) ㈜마크로젠 사외이사(2020~현재) 현) 서울대학교 유전체의학연구소 소장(2017~현재) 현) 한국과학기술한림원 의약학부 정회원(2014~현재) 현) 서울대학교 의과대학 교수(2011~현재) | - |
| 박현석 | 1963-09 | 3 | 신규선임 | 현) 이화여자대학교 AI대학 학장(2023~현재) 현) 이화여자대학교 바이오정보학협동과정/빅데이 터분석학 협동과정/인공지능전공/에코과학부[대학 원] 겸임교수(2020~현재) 전) 이화여자대학교 소프트웨어연계전공/전공특화 소프트웨어 융합전공 전공주임교수(2020~2023) 전) ㈜마크로젠 대표이사(2003~2006) | - |
| 유명희 | 1954-09 | 3 | 신규선임 | 현) 한국과학기술연구원 명예연구원(2020~현재) 현) Bertis R&D Consultant(2021~현재) 전) 청와대 미래전략기획관(2010~2013) 전) 한국과학기술연구원 책임연구원(2000~2020) | - |
| 이도호 | 1949-01 | 3 | 재선임 | 현) ㈜마크로젠 사외이사(2020~현재) 전) 삼일회계법인, 삼일세무법인 고문(2007~2017) 전) 기획재정부 국세심판원 조사관, 심판관(1996~2006) 전) 한국국제협력단(1993~1996) | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종일 | 1966-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) ㈜마크로젠 사외이사(2020~현재) 현) 서울대학교 유전체의학연구소 소장(2017~현재) 현) 한국과학기술한림원 의약학부 정회원(2014~현재) 현) 서울대학교 의과대학 교수(2011~현재) |
| 유명희 | 1954-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 한국과학기술연구원 명예연구원(2020~현재) 현) Bertis R&D Consultant(2021~현재) 전) 청와대 미래전략기획관(2010~2013) 전) 한국과학기술연구원 책임연구원(2000~2020) |
| 이도호 | 1949-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) ㈜마크로젠 사외이사(2020~현재) 전) 삼일회계법인, 삼일세무법인 고문(2007~2017) 전) 기획재정부 국세심판원 조사관, 심판관(1996~2006) 전) 한국국제협력단(1993~1996) |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230331901447
