주주총회소집결의 2023-02-28 16:09:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230228901025
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로 238 마크로젠빌딩 2층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제27기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 기타비상무이사 서정선 선임의 건(재선임) 제2-2호 의안: 사내이사 이응룡 선임의 건(신규선임) 제2-3호 의안: 사외이사 김종일 선임의 건(재선임) 제2-4호 의안: 사외이사 박현석 선임의 건(신규선임) 제2-5호 의안: 사외이사 유명희 선임의 건(신규선임) 제3호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 이도호 선임의 건(재선임) 제4호 의안: 감사위원 선임의 건 제4-1호 의안: 사외이사인 감사위원 김종일 선임의 건(재선임) 제4-2호 의안: 사외이사인 감사위원 유명희 선임의 건(신규선임) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제42조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의 예정일: 2023년 3월 27일 | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서정선 | 1952-06 | 3 | 재선임 | 현) ㈜마크로젠 회장(1997~현재) 현) 분당서울대학교병원 석좌교수(2017~현재) 전) 한국바이오협회 회장(2009~2013, 2015~2021) 전) 서울대학교 의과대학 교수(1983~2017) |
| 이응룡 | 1973-03 | 3 | 신규선임 | 현) ㈜마크로젠 부사장(2023~현재) 전) 한국유전학회 산학협력위원장(2021~2022) 전) ㈜마크로젠 지놈사업본부 본부장(2018~2022) 전) 건국대학교 동물생명과학과 연구교수(2008~2010) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김종일 | 1966-09 | 3 | 재선임 | 현) ㈜마크로젠 사외이사(2020~현재) 현) 서울대학교 유전체의학연구소 소장(2017~현재) 현) 한국과학기술한림원 의약학부 정회원(2014~현재) 현) 서울대학교 의과대학 교수(2011~현재) | - |
| 박현석 | 1963-09 | 3 | 신규선임 | 현) 이화여자대학교 AI대학 학장(2023~현재) 현) 이화여자대학교 바이오정보학협동과정/빅데이 터분석학 협동과정/인공지능전공/에코과학부[대학 원] 겸임교수(2020~현재) 전) 이화여자대학교 소프트웨어연계전공/전공특화 소프트웨어 융합전공 전공주임교수(2020~2023) 전) ㈜마크로젠 대표이사(2003~2006) | - |
| 유명희 | 1954-09 | 3 | 신규선임 | 현) 한국과학기술연구원 명예연구원(2020~현재) 현) Bertis R&D Consultant(2021~현재) 전) 청와대 미래전략기획관(2010~2013) 전) 한국과학기술연구원 책임연구원(2000~2020) | - |
| 이도호 | 1949-01 | 3 | 재선임 | 현) ㈜마크로젠 사외이사(2020~현재) 전) 삼일회계법인, 삼일세무법인 고문(2007~2017) 전) 기획재정부 국세심판원 조사관, 심판관(1996~2006) 전) 한국국제협력단(1993~1996) | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종일 | 1966-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) ㈜마크로젠 사외이사(2020~현재) 현) 서울대학교 유전체의학연구소 소장(2017~현재) 현) 한국과학기술한림원 의약학부 정회원(2014~현재) 현) 서울대학교 의과대학 교수(2011~현재) |
| 유명희 | 1954-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 한국과학기술연구원 명예연구원(2020~현재) 현) Bertis R&D Consultant(2021~현재) 전) 청와대 미래전략기획관(2010~2013) 전) 한국과학기술연구원 책임연구원(2000~2020) |
| 이도호 | 1949-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ) ㈜마크로젠 사외이사(2020~현재) 전) 삼일회계법인, 삼일세무법인 고문(2007~2017) 전) 기획재정부 국세심판원 조사관, 심판관(1996~2006) 전) 한국국제협력단(1993~1996) |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230228901025
