주주총회소집결의 2024-02-22 16:22:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240222900567
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-25 | |
| 시간 | 10 : 00 | ||
| 2. 장소 | (주)제일테크노스 본사 강당 (경북 포항시 남구 장흥로 39번길 7) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 2. 부의안 건 제1호 의안 : 제53기(2023.01.01~2023.12.31) 별도 및 연결재무제표 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 (1주당 배당금 : 180원) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 나주영 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 최재우 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 나채민 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 박정식 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 홍성구 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 나주영 | 1957-03 | 3년 | 재선임 | 경북대 응용화학과 졸 제일합섬 생산팀장(前) (주)제일테크노스 대표이사(現) |
| 최재우 | 1966-03 | 3년 | 재선임 | 영남대 축산경영학과 졸 (주)제일테크노스 대표이사(現) |
| 나채민 | 1986-07 | 3년 | 재선임 | 경희대 전자정보학부 졸 kAIST 경영대학원 졸 (주)제일테크노스 경영전략실 실장(現) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박정식 | 1960-09 | 2년 | 재선임 | 서울고등검찰청 검사장(前) 법무법인(유)지평 대표변호사(現) | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍성구 | 1960-09 | 3년 | 재선임 | 상근 | 한남대 회계학과 졸 현대미포조선 재무담당 상무(前) (주)제일테크노스 감사(現) |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240222900567
