주주총회소집결의 2023-03-03 15:45:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230303900519
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-21 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 진위면 동부대로 231 엘컴텍(주) 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리실태보고 2. 부의안건 : 1) 제1호 의안 : 제32기 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 김영배 사외이사 신규 선임의 건 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영배 | 1958-01 | 3 | 신규선임 | 카이스트 경영대학장 전략경영학회장 기술경영경제학회장 (현)KAIST 경영대 명예교수 (현)한국과학기술한림원 정회원 및 정책학부장 (현)공학한림원 정회원 | (주)고영테크놀러지 사외이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1~20(현행과 동일) 21.사출 설계 제작 및 판매업 | 신규사업추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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