정기주주총회결과 2023-03-28 14:27:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230328900589
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 28 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 121,493 | - 매출액 | 100,863 | |
| - 부채총계 | 51,490 | - 영업이익 | 4,200 | ||
| - 자본금 | 16,916 | - 당기순이익 | 3,006 | ||
| - 자본총계 | 70,003 | *주당순이익(원) | 95 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 197,618 | - 매출액 | 160,097 | |
| - 부채총계 | 98,335 | - 영업이익 | 9,997 | ||
| - 자본금 | 16,916 | - 당기순이익 | 9,488 | ||
| - 자본총계 | 99,283 | *주당순이익(원) | 272 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,590,146,050 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 :제28기(2022.1.1~2022.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (※현금배당 예정 내용: 1주당 50원) ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 선임 (후보자 한영수) 제3-2호 의안: 사외이사 선임 (후보자 정형길) 제3-3호 의안: 사외이사 선임 (후보자 황 민) ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안: 감사위원 선임 (후보자 정형길) 제4-2호 의안: 감사위원 선임 (후보자 황 민) ☞ 원안대로 승인 제 5호 의안 : 이사(사외이사 및 감사위원회위원 포함) 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임 - 상기 2항의 시가배당율은 배당기준 주주명부폐쇄일 2 매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-13 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2023-03-13 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-13 주주총회소집공고 2023-03-16 주주총회소집결의 2023-03-20 감사보고서 제출 2023-03-20 사업보고서(일반법인) | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한영수 | 1961-08 | 3년 | 재선임 | [現] ㈜쎄니트 부사장 [前] ㈜코리녹스 [前] ㈜풍산 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정형길 | 1971-12 | 3년 | 재선임 | [現] 진회계법인 [前] 삼일회계법인 | ㈜엠디파크(감사) |
| 황민 | 1966-12 | 3년 | 재선임 | [現] 인덕회계법인 [前] 유엔젤인터내셔널 | 블랙펄자산운용(주)(감사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정형길 | 1971-12 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | [現] 진회계법인 [前] 삼일회계법인 |
| 황민 | 1966-12 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | [現] 인덕회계법인 [前] 유엔젤인터내셔널 |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230328900589
