합병등종료보고서 (영업양수도) 2024-07-01 16:04:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240701000431
| (영 업 양 수 도) | |
| 금융감독원장 귀하 | 2024년 7월 1일 |
| 회 사 명 : | (주)광주신세계 |
| 대 표 이 사 : | 이동훈 |
| 본 점 소 재 지 : | 광주광역시 서구 무진대로 932 |
| (전 화)062-360-1061 | |
| (홈페이지) http://gjshinsegae.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 관리담당 (성 명) 김영천 |
| (전 화) 062-360-1061 | |
본 종료보고서는 2024년 2월 28일 공시한 주요사항보고서(영업양수 결정)의 에 관한 사항입니다.
당사와 양도인 금호고속주식회사 간에 체결된 광주 유스퀘어 터미널사업의 영업양수도 계약은 2024년 7월 1일자로 양수대금 지급 및 양수대상 자산(사업면허포함 등)의 이전이 완료됨에 따라 종료되었음을 보고합니다.
1. 영업양수도 내역 및 금액
| 구 분 | 내 용 | 비 고 |
| 양수 대상 영업 | 광주 유스퀘어 터미널 사업 | 사업 관련 자산(부동산,동산) 및 인허가 등 |
| 양수금액(원) | 470,000,000,000원 | 현금 지급 (2024.07.01 일괄지급) |
| 양도인 | 금호고속 주식회사 | - |
※ 상기 양수도 금액은 계약서 상의 금액이며, 부가가치세 및 제세공과금 등 기타 부대비용은 제외한 금액입니다.
2. 진행경과 및 일정
| 절 차 | 일 정 |
|---|---|
| 주주확정 기준일 | 2023년 12월 31일 |
| 영업양수 이사회 결의 | 2024년 02월 28일 |
| 주요사항보고서(영업양수) 제출일 | 2024년 02월 28일 |
| 정기주주총회 소집통지 | 2024년 02월 28일 |
| 영업양수 반대의사표시 접수 시작 | 2024년 02월 28일 |
| 영업양수도 계약 체결일 | 2024년 03월 13일 |
| 영업양수 반대의사표시 접수 완료 | 2024년 03월 27일 |
| 정기주주총회 | 2024년 03월 28일 |
| 주식매수청구권 행사기간 시작 | 2024년 03월 28일 |
| 주식매수청구권 행사기간 종료 | 2024년 04월 17일 |
| 거래 종결일 | 2024년 07월 01일 |
주1) 상기 주주확정 기준일은 본 영업양수 승인을 정기주주총회에서 상정하였으므로 정기주주총회 주주확정 기준일(2023년 12월 31일)입니다.
- 해당사항 없음.
1. 주식매수가격 및 가격 결정방법
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항에 따라 산정된 주식의 매수가격은 아래와 같으며, 당사는 동 매수가격을 해당 주주에게 협의를 위하여 제시하는 가격으로 결정하였습니다.
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 주식의 매수가격 (협의를 위한 회사의 제시가격) | 30,905원 |
| 산출근거 | 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 및 동법 시행령 제176조의7 에 따른 매수가격 산정방법에 의한 가액 |
1) 보통주
① 주식매수가격
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 협의를 위한 회사의 제시가격 | 30,905원 |
| 산출근거 | 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 및 동법 시행령 제176조의7 에 따른 매수가격 산정방법에 의한 가액 |
| 협의가 성립되지 아니할 경우 처리방법 | 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 및 동법 시행령 제176조의7 에 따라 증권시장에서 거래된 해당 주식의 거래가격을 기준으로 산정된 금액으로 하며, 매수를 청구한 주주가 그 매수가격에 반대하는 경우에는 법원에 대하여 매수가격의 결정을 청구할 수 있습니다. |
② 주식매수 가격의 산정방법 (기산일: 2024년 2월 27일)
| 구 분 | 금액(원) | 산정기간 |
|---|---|---|
| ①최근 2개월 거래량 가중평균종가 | 30,776 | 2023년 12월 28일 ~ 2024년 02월 27일 |
| ②최근 1개월 거래량 가중평균종가 | 31,136 | 2024년 01월 29일 ~ 2024년 02월 27일 |
| ③최근 1주일 거래량 가중평균종가 | 30,804 | 2024년 02월 21일 ~ 2024년 02월 27일 |
| 기준매수가격[(①+②+③)/3] | 30,905 | - |
③ 산출내역
| 일 자 | 종 가 (원) | 거 래 량 (주) | 종가 x 거래량 |
| 2023-12-28 | 30,050 | 23,211 | 697,490,550 |
| 2024-01-02 | 29,950 | 8,355 | 250,232,250 |
| 2024-01-03 | 29,850 | 8,572 | 255,874,200 |
| 2024-01-04 | 29,800 | 3,661 | 109,097,800 |
| 2024-01-05 | 29,850 | 5,431 | 162,115,350 |
| 2024-01-08 | 29,850 | 3,586 | 107,042,100 |
| 2024-01-09 | 29,900 | 3,351 | 100,194,900 |
| 2024-01-10 | 29,800 | 1,833 | 54,623,400 |
| 2024-01-11 | 29,650 | 4,604 | 136,508,600 |
| 2024-01-12 | 29,700 | 4,268 | 126,759,600 |
| 2024-01-15 | 29,700 | 8,324 | 247,222,800 |
| 2024-01-16 | 29,750 | 3,795 | 112,901,250 |
| 2024-01-17 | 29,500 | 5,123 | 151,128,500 |
| 2024-01-18 | 29,350 | 5,441 | 159,693,350 |
| 2024-01-19 | 29,550 | 3,478 | 102,774,900 |
| 2024-01-22 | 29,400 | 3,861 | 113,513,400 |
| 2024-01-23 | 29,400 | 4,575 | 134,505,000 |
| 2024-01-24 | 29,300 | 6,350 | 186,055,000 |
| 2024-01-25 | 29,250 | 7,393 | 216,245,250 |
| 2024-01-26 | 29,200 | 7,918 | 231,205,600 |
| 2024-01-29 | 30,600 | 46,249 | 1,415,219,400 |
| 2024-01-30 | 30,650 | 13,459 | 412,518,350 |
| 2024-01-31 | 30,600 | 6,347 | 194,218,200 |
| 2024-02-01 | 31,550 | 33,934 | 1,070,617,700 |
| 2024-02-02 | 31,450 | 31,247 | 982,718,150 |
| 2024-02-05 | 32,150 | 25,703 | 826,351,450 |
| 2024-02-06 | 31,450 | 28,929 | 909,817,050 |
| 2024-02-07 | 31,800 | 33,243 | 1,057,127,400 |
| 2024-02-08 | 31,100 | 17,419 | 541,730,900 |
| 2024-02-13 | 30,850 | 10,346 | 319,174,100 |
| 2024-02-14 | 30,850 | 6,928 | 213,728,800 |
| 2024-02-15 | 30,500 | 5,892 | 179,706,000 |
| 2024-02-16 | 30,500 | 7,807 | 238,113,500 |
| 2024-02-19 | 30,850 | 7,729 | 238,439,650 |
| 2024-02-20 | 30,850 | 53,280 | 1,643,688,000 |
| 2024-02-21 | 30,950 | 4,881 | 151,066,950 |
| 2024-02-22 | 31,450 | 12,529 | 394,037,050 |
| 2024-02-23 | 31,150 | 3,367 | 104,882,050 |
| 2024-02-26 | 30,750 | 8,912 | 274,044,000 |
| 2024-02-27 | 30,150 | 14,480 | 436,572,000 |
| 2개월 가중평균종가(원) | 30,776 | ||
| 1개월 가중평균종가(원) | 31,136 | ||
| 1주일 가중평균종가(원) | 30,804 | ||
| 주) 원단위 미만 반올림 |
2) 우선주
- 해당사항 없음.
2. 청구내용
| 청구자 | 청구일 | 청구주식수 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 114명 | 2024년03월28일 ~ 2024년04월17일 | 330,018주 | - |
주1) 가격조정을 신청한 주주 총 2명(주식수 총 31주) 포함.
3. 매수일
- 당사는 주식매수청구권 행사 주식 총 330,018주 중 329,987주에 대한 매수대금 지급을 2024년 5월 10일에 하였으며, 가격조정을 신청한 31주에 대한 매수대금 지급은 2024년 5월 14일에 완료하였습니다. .
4. 매수 소요자금의 원천
- 자체 보유 자금
5. 매수주식의 처리방침
- 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의5 및 동법 시행령 제176조의7에 따라 당해주식을 매수한 날로부터 5년 이내에 처분할 예정입니다.
- 해당사항 없음.
- 영업양수 기준일 현재 영업양수의 효력에 영향을 미칠 수 있는 진행 중인 소송은 없습니다.
- 해당사항 없음.
(단위 :백만원)
| 항목 | 양수 전 | 증감액 | 양수 후 |
| 유동자산 | 287,540 | - 200,199 | 87,341 |
| 비유동자산 | 648,659 | 470,000 | 1,118,659 |
| 자산총계 | 936,199 | 269,801 | 1,206,000 |
| 유동부채 | 105,735 | 50,000 | 155,735 |
| 비유동부채 | 15,810 | 230,000 | 245,810 |
| 부채총계 | 121,545 | 280,000 | 401,545 |
| 자본금 | 7,957 | - | 7,957 |
| 기타자본 | 11,875 | - 10,199 | 1,676 |
| 이익잉여금 | 794,822 | - | 794,822 |
| 자본총계 | 814,654 | - 10,199 | 804,455 |
| 부채와 자본 총계 | 936,199 | 269,801 | 1,206,000 |
주1) 상기 '양수전 재무정보'은 2024년 3월 31일 별도 재무제표 기준입니다.
주2) 상기 재무정보는 영업 양수 전의 재무제표에서 해당 영업양수와 관련된 증감 금액만 기재하였으며, 실제 재무제표상 금액과 차이가 발생할 수 있습니다.
주3) 상기 기타자본의 증감액은 본 영업양수도계약에 대한 반대주주의 주식매수청구권 행사로 인한 자기주식취득 반영 금액입니다.
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240701000431
