대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] 2024-05-31 16:14:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240531002608
| 기업집단명 : | 신세계 |
| 기업집단 동일인 : | 이명희 |
| 기업집단 대표회사 : | (주)신세계 |
| 작성회사 : | (주)광주신세계 |
| 담당자 : | 이화주 (부장) , 전화번호(062-360-1061) |
| <참조> 신세계 기업집단현황 공시의 대표회사는 (주)신세계이며 신세계 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 (주)신세계가 제출한 신세계 기업집단현황 공시와 동일하므로 (주)신세계가 제출한 신세계 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다. |
| (금년도 지정일 기준, 단위: 명) |
| 소속회사명 | 대표자 | 설립일 | 계열편입일 | 업종 | 종업원수 | 기업공개여부 | 결산일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)광주신세계 | 이동훈 | 1995.04.10 | 1997.04.16 | G4711(대형종합소매업) | 175 | 상장 | 2023.12.31 |
(1-1) 영위업종 현황
| (금년도 지정일 기준) |
| 소속회사명 | 영위업종 | 대표품목(대표사업) |
|---|---|---|
| (주)광주신세계 | G4711 (대형종합소매업) | 백화점 |
| L6811 (부동산임대업) | 건물 등 임대 |
| (직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %) |
| 소속회사명 | 자산 | 부채 | 자본 | 부채비율 (부채총계/ 자본총계) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유동자산 (a) | 유동자산 중 현금및 현금성자산 | 비유동자산 (b) | 자산총계 (a+b) | 유동부채 (c) | 비유동부채 (d) | 부채 총계 (c+d) | 부채총계 중 차입금 | 자본금 | 자본 총계 | ||
| (주)광주신세계 | 270,437 | 169,631 | 664,036 | 934,473 | 87,086 | 28,174 | 115,260 | - | 7,957 | 819,213 | 14.07 |
| (직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원) |
| 소속회사명 | 매출액 (또는 영업수익) | 영업이익 | 기타수익등 | 기타비용등 | 기타비용등 중 이자비용 | 당기순이익 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)광주신세계 | 179,587 | 54,901 | 19,688 | 11,595 | 911 | 48,259 |
해당사항 없음.
해당사항 없음.
| (금년도 지정일 기준) |
| 소속회사명 | 임원명 | 직위 | 취임일 | 등기일 | 임기 만료 (예정)일(*) | 동일인과 친족관계 | 겸직사항 | 주요경력 | 퇴직 임직원 | 중임 여부 | 소속 하부위원회 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)광주신세계 | 이동훈 | 대표이사 (이사회 의장) | 2020.03.23 | 2020.03.31 | 2026.03.28 | - | - | (주)신세계 영등포점 점장 | - | 중임 | 사외이사후보추천위원회 |
| 이동훈 | 사내이사 | 2020.03.23 | 2020.03.31 | 2026.03.28 | - | - | (주)신세계 영등포점 점장 | - | 중임 | 사외이사후보추천위원회 | |
| 홍승오 | 사내이사 | 2023.03.23 | 2023.03.31 | 2026.03.28 | - | ㈜신세계(계열) ㈜인천신세계(계열) ㈜신세계동대구복합환승센터(계열) ㈜대전신세계(계열) ㈜에스에스지닷컴(계열) | (주)신세계 기획관리본부장 | - | 신임 | - | |
| 김영천 | 사내이사 | 2021.03.23 | 2021.03.30 | 2027.03.28 | - | - | (주)광주신세계 잡화팀장 | - | 중임 | ESG위원회 내부거래위원회 보상위원회 | |
| 한동연 | 사외이사 (감사위원회 위원장) (보상위원회 위원장) | 2021.03.23 | 2021.03.30 | 2025.03.28 | - | (주)창해에탄올 사외이사 | 제49대 광주지방국세청장 | - | 중임 | 감사위원회 보상위원회 | |
| 이건리 | 사외이사 (사외이사후보추천위원회 위원장) (내부거래위원회 위원장) | 2023.03.23 | 2023.03.31 | 2025.03.28 | - | - | 국민권익위원회 부위원장 겸 사무처장 | - | 신임 | 감사위원회 사외이사후보추천위원회 내부거래위원회 보상위원회 ESG위원회 | |
| 이상호 | 사외이사 (ESG위원회 위원장) | 2023.03.23 | 2023.03.31 | 2025.03.28 | - | - | 전남대학교 기획조정처장 | - | 신임 | 감사위원회 사외이사후보추천위원회 내부거래위원회 ESG위원회 |
(*) 임기만료(예정)일은 2024년 주주총회일(24.03.28) 을 기준으로 기재함
(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황[ESG]
가. 이사회 운영 현황
| (전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준) |
| 소속회사명 | 이사회 구성원명 | 이사회 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 | 대규모 내부거래 공시일 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 참석 | 불참 | 반대 | ||||||
| (주)광주신세계 | 이동훈 홍승오 김영천 한동연 이건리 이상호 | 2023.05.24 | 금호고속 담보신탁 리파이낸싱 관련 승인의 건 | 원안가결 | 3 | 0 | - | - |
| 2023.07.18 | 위원회 심의 사항 승인의 건( ESG위원회, 보상위원회) | 원안가결 | 3 | 0 | - | - | ||
| 감사위원회 규정변경 승인의 건 | 원안가결 | 3 | 0 | - | - | |||
| 임원선임규정 제정의 건 | 원안가결 | 3 | 0 | - | - | |||
| 대표이사 선임 기준 도입의 건 | 원안가결 | 3 | 0 | - | - | |||
| 2023.09.13 | 백화점 신관 영업종료 승인의 건 | 원안가결 | 3 | 0 | - | - | ||
| 2023.11.27 | 백화점 신관 영업 종료 철회 승인의 건 | 원안가결 | 3 | 0 | - | - | ||
| 2023.12.13 | 제 29기 정기주주총회/현금배당기준일 결정의 건 | 원안가결 | 3 | 0 | - | - | ||
| 2024년 안전 및 보건 계획 승인의 건 | 원안가결 | 3 | 0 | - | - | |||
| 2024.01.17 | 보상위원회 심의 사항 승인의 건 | 원안가결 | 3 | 0 | - | - | ||
| 2024.02.06 | 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 원안가결 | 3 | 0 | - | - | ||
| 이사 등과 회사간의 자기거래의 건 | 원안가결 | 3 | 0 | - | - | |||
| 2024.02.28 | 이사보수 한도 승인의 건 | 원안가결 | 3 | 0 | - | - | ||
| 유스퀘어 영업양수도 계약의 건 | 원안가결 | 3 | 0 | - | - | |||
| 터미널 시설 책임 임대차 계약의 건 | 원안가결 | 3 | 0 | - | - | |||
| 백화점 임대차 계약 변경의 건 | 원안가결 | 3 | 0 | - | - | |||
| 정관 변경의 건 | 원안가결 | 3 | 0 | - | - | |||
| 제 29 기 정기주주총회 소집의 건 | 원안가결 | 3 | 0 | - | - | |||
| 2024.03.28 | 제29기 정기주주총회 결과에 따른 승인의 건 | 원안가결 | 3 | 0 | - | - | ||
| 이사회 내 위원회 위원 선임의 건 | 원안가결 | 3 | 0 | - | - | |||
| 사채발행한도 위임의 건 | 원안가결 | 3 | 0 | - | - | |||
| 내부거래위원회 심의사항 승인의 건 | 원안가결 | 3 | 0 | - | - | |||
| 2024.04.24 | 이사 등과 회사간의 자기거래의 건 | 원안가결 | 3 | 0 | - | - | ||
나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황
| (전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준) |
| 소속회사명 | 위원회명 | 법령상 설치의무 | 구성원명 | 설치목적 및 권한 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 | 대규모 내부거래 공시일 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 참석 | 불참 | 반대 | |||||||||
| (주)광주신세계 | 사외이사후보 추천위원회 | 상법 제393조의2, 제542조의8, 제542조의11 | 이건리 이상호 이동훈 | - 설치목적 : 사외이사후보 추천을 위해 설치 - 권 한 : 사외이사를 선임하기 위한 주주총회에 사외이사 후보를 추천 | 2023.12.13 | 사외이사 후보군 관리의 건 | 보고 | 2 | 0 | - | - |
| 내부거래위원회 | - | 이건리 이상호 김영천 | - 설치목적 : 계열회사간 내부거래 계약의 적정성을 사전 심의 - 권 한 : 내부거래사전심의를 위한 관련자료 요청 및 시정 건의 | 2024.03.28 | 계열회사 간 내부거래(상품,용역) 심의의 건 | 원안가결 | 2 | 0 | - | - | |
| 감사위원회 | - | 한동연 이건리 이상호 | - 설치목적: 회사의 회계와 업무 감사 - 권 한: 임시주주총회 소집 및 외부감사인 선임 등 | 2023.07.18 | 내부회계관리(내부감사부서) 구성원 선임 동의의 건 | 원안가결 | 3 | 0 | - | - | |
| 2023.09.13 | 내부회계관리 경과 및 계획 보고 | 보고 | 3 | 0 | - | - | |||||
| 2023.12.13 | 내부리스크 통제 활동 실적 및 계획 | 보고 | 3 | 0 | - | - | |||||
| 2024.02.06 | 23년 내부회계 운영실태평가의 건 | 보고 | 3 | 0 | - | - | |||||
| 2024.02.28 | 외부감사인 감사결과 보고의 건 | 보고 | 3 | 0 | - | - | |||||
| 내부회계관리제도 운영실태 평가 결과 승인의 건 | 원안가결 | 3 | 0 | - | - | ||||||
| 사업연도 감사위원회 회계,업무 감사결과 승인의 건 | 원안가결 | 3 | 0 | - | - | ||||||
| 2024.04.24 | 2024년 감사계획 (삼일회계법인) | 원안가결 | 3 | 0 | - | - | |||||
| 감사위원회 교육(삼일회계법인) | 보고 | 3 | 0 | - | - | ||||||
| 2024년 내부회계관리 계획보고 | 보고 | 3 | 0 | - | - | ||||||
| ESG위원회 | - | 이상호 이건리 김영천 | - 설치목적 : ESG 전략 및 활동에 대한 계획과 실적 심의 - 권 한 : 반기별 ESG활동 결과 및 실적 이사회 보고 등 | 2023.07.18 | 탄소중립 및 자원 순환을 위한 환경투자 심의의 건 | 보고 | 2 | 0 | - | - | |
| 2024.02.06 | 23년 ESG 실적 및 24년 계획 보고의 건 | 보고 | 2 | 0 | - | - | |||||
| 보상위원회 | - | 한동연 이건리 김영천 | - 설치목적 : 이사 보수 결정 과정의 객관성과 투명성을 확보 - 권 한 :주주총회에 제출할 등기이사 보수의 한도, 임원의 성과급, 연봉조정율 결정 등 | 2023.07.18 | 2023년 임원 상반기 성과급 심의의 건 | 원안가결 | 2 | 0 | - | - | |
| 2024.01.17 | 2023년 임원 하반기 성과급 심의의 건 | 원안가결 | 2 | 0 | - | - | |||||
| 2024년 임원 연봉 조정률 심의의 건 | 원안가결 | 2 | 0 | - | - | ||||||
| 2024.02.28 | 2024년 이사 보수한도 심의 의결의 건 | 원안가결 | 2 | 0 | - | - | |||||
다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황
| (전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준) |
| 소속회사명 | 집중투표제 | 서면투표제 | 전자투표제 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 도입 및 실시여부 | 일반 주주 의결권 행사비율 | 도입 및 실시여부 | 일반 주주 의결권 행사비율 | |||
| (주)광주신세계 | O | X | - | O(실시) | 14.77% | - |
* 일반주주란 총수일가 및 특수관계인을 제외한 주주(기관투자자, 소액주주 등)를 뜻함
라. 소수주주권 행사내용
해당없음.
| (금년도 지정일 기준, 단위:주, %) |
| 소속회사명 | 동일인과의 관계 | 성명 | 보통주 | 우선주 | 합계 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | |||||
| (주)광주신세계 | 동 일 인 측 | 동일인 | 이명희 | - | - | - | - | - | - | |
| 친 족 | 배우자/ 혈족1촌 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 혈족2~4촌 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 인척 3촌 이내 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ⑧ 기타친족 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ⑨ 친족 합계 | X | - | - | - | - | - | - | |||
| 비영리법인 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 등기된 임원 | 이동훈 | 300 | 0.00 | - | - | 300 | 0.00 | |||
| 자기주식 | (주)광주신세계 | 330,018 | 4.15 | - | - | 330,018 | 4.15 | |||
| 계열회사 (국내+국외) | (주)신세계 | 5,000,000 | 62.84 | - | - | 5,000,000 | 62.84 | |||
| 기타 동일인관련자 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ⑩ 동일인측 합계 | X | 5,330,318 | 66.99 | - | - | 5,330,318 | 66.99 | |||
| 기타주주 | 동일인측이 아닌 최다주주 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타 | X | 2,626,872 | 33.01 | - | - | 2,626,872 | 33.01 | |||
| 총 계 | X | 7,957,190 | 100% | - | - | 7,957,190 | 100% | |||
| (직전 분기말 기준, 단위:주, %, 백만원) |
| 출자회사(소속회사) ＼ 피출자회사 | 비금융회사 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| (주)광주신세계 | |||||
| 주식수 | 지분율 | ||||
| 계 열 회 사 | 비 금 융 회 사 | 신세계의정부역사(주) | 장부가액 | 0 | |
| 보통주 | 200,000 | 25.0 | |||
| 우선주 | - | - | |||
| 합계 | 200,000 | 25.0 | |||
| 장부가액 소계 | 0 | ||||
| 합계 | 0 | ||||
해당사항 없음.
해당사항 없음.
(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]
해당사항 없음.
해당사항 없음.
해당사항 없음.
해당사항 없음.
가. 유가증권 매도거래
해당사항 없음.
나. 유가증권 매입거래
해당사항 없음.
다. 주식지급 거래 약정 내역
해당사항 없음.
| (직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 매입자 ＼ 매출회사 (소속회사) | 거래 기간 | 국내계열회사 | 국외 계열회사 | 매출액 총계 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 금융회사 | 국내계열사 계 (매출액) | 국외계열사 계 (매출액) | |||||||||||||||||
| (주)신세계 | (주)이마트 | (주)에스씨케 이컴퍼니 (구, (주)스타벅스커피코리아) | (주)신세계 인터내셔날 | (주)신세계 엘앤비 | (주)신세계 푸드 | (주)신세계 톰보이 | (주)신세계 까사 | (주)에스 에스지닷컴 | (주)조선호텔 앤리조트 | (주)이마트 24 | (주)지마켓 | 소계 | 소계 | 계 | 국내 매출액 | 국외 매출액 | ||||
| (주)광주 신세계 | 1/4 | 546 | 1,802 | 232 | 874 | 127 | 1 | 77 | 66 | 2 | 43 | 3 | - | 3,774 | - | 3,774 | - | 179,587 | 179,587 | - |
| 2/4 | 331 | 1,675 | 231 | 919 | 75 | 1 | 57 | 62 | 2 | 51 | 3 | 3 | 3,410 | - | 3,410 | - | ||||
| 3/4 | 581 | 1,835 | 238 | 796 | 107 | 1 | 81 | 61 | 2 | 44 | 3 | - | 3,748 | - | 3,748 | - | ||||
| 4/4 | 583 | 1,914 | 187 | 1,342 | 76 | 2 | 223 | 99 | 2 | 41 | 3 | - | 4,472 | - | 4,472 | - | ||||
| 소계 | 2,041 | 7,226 | 888 | 3,931 | 385 | 5 | 438 | 288 | 8 | 179 | 12 | 3 | 15,404 | - | 15,404 | - | ||||
해당사항 없음.
가. 국내 계열회사간 물류 매출 거래 현황
해당사항 없음.
나. 국내 계열회사간 IT서비스 매출 거래 현황
해당사항 없음.
(8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황
해당사항 없음.
(9) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황
해당사항 없음.
가. 유형자산 거래내역
해당사항 없음.
나. 무형자산 거래내역
해당사항 없음.
가. 유상거래 현황
| (직전 사업년도 개시일 ～종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 소속회사명 | 거래상대방 | 지급/수취 여부 | 대상 상표권 | 사용기간 | 연간 사용료 지급/수취액 | 사용료 산정방식 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지급 회사 | (주)광주신세계 | (주)신세계 | 지급 | 신세계' 41-0064121-0000 외 41개 | 2021.01.01~2026.12.31 | - | 경영제휴계약 |
| 합계 | - | - | - | - | - | ||
※ (주)광주신세계는 (주)신세계와 경영제휴계약을 맺고 있으며, 동 경영제휴 계약 내 상호, 상표, 마크 등 지적재산권을 사용할 권리를 부여하는 내용이 포함되어 있습니다. 이에, 사용기간을 동 경영제휴계약상 계약기간으로 표기하였습니다. 다만, (주)광주신세계는 동 지적재산권에 대하여 별도 구분하여 사용료를 지급하지 않고 있으며, 매출액의 2.0%를 경영제휴수수료로 포괄 지급하고 있습니다.
나. 무상거래 현황
해당사항 없음.
가. 기타자산 매도 등 거래
해당사항 없음.
나. 기타자산 매입 등 거래
해당사항 없음.
| (직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원) |
| 채무자 ＼ 채권 회사 (소속 회사) | 국내 계열회사 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 금융회사 | 합계 (채권금액) | |||||||||||
| (주)신세계 | (주)에스에스지닷컴 | (주)에스씨케이컴퍼니 | 신세계건설(주) | 소계 | 소계 | ||||||||
| 실물 채권 | 계 | 실물채권 | 계 | 실물 채권 | 계 | 실물 채권 | 계 | 실물 채권 | 계 | 계 | 실물 채권 | 계 | |
| (주)광주신세계 | 6,155 | 6,155 | 1,995 | 1,995 | 47 | 47 | 36 | 36 | 8,233 | 8,233 | - | 8,233 | 8,233 |
가. 공정거래법상 제한되는 채무보증
해당사항 없음.
나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증
해당사항 없음.
다. 이행보증ㆍ납세보증 등
해당사항 없음.
가. 계열회사를 위한 담보 내역
해당사항 없음.
나. 계열회사를 위해 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역
해당사항 없음.
(16) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황
가, 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역
| (직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %) |
| 구분 ＼ 매출회사 (소속회사) | 업종 | 대표 품목 | 당기 | 전기 | 전전기 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국내계열사 매출액 | 매출액 | 비중 (%) | 국내계열사 매출액 | 매출액 | 비중 (%) | 국내계열사 매출액 | 매출액 | 비중 (%) | |||
| (주)광주신세계 | G4711(대형종합소매업) | 임대수수료 등 | 15,404 | 179,587 | 8.58 | 16,289 | 184,874 | 8.81 | 14,599 | 169,972 | 8.59 |
나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역
| (직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %) |
| 구분 ＼ 매입회사 (소속회사) | 업종 | 대표 품목 | 당기 | 전기 | 전전기 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국내계열사 매입액 | 매입액 | 비중 (%) | 국내계열사 매입액 | 매입액 | 비중 (%) | 국내계열사 매입액 | 매입액 | 비중 (%) | |||
| (주)광주신세계 | G4711(대형종합소매업) | 상품매입 등 | 1,383 | 16,561 | 8.35 | 1,115 | 15,462 | 7.21 | 1,106 | 15,264 | 7.24 |
다. 최근 3개년도 차입 내역
해당사항 없음.
라. 최근 3개년도 대여 내역
해당사항 없음.
마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역
해당사항 없음.
바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역
| (직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 관계 ＼ 매입회사 (소속회사) | 유형 | 당기 | 전기 | 전전기 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국내 계열회사 | 동일인, 배우자, 혈족 1촌 | 친족 | 소계 | 국내 계열회사 | 동일인, 배우자, 혈족 1촌 | 친족 | 소계 | 국내 계열회사 | 동일인, 배우자, 혈족 1촌 | 친족 | 소계 | ||
| (주)광주신세계 | 유가증권 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240531002608
