정기주주총회결과 2023-03-17 15:11:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230317800551
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 28 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,428,013 | - 매출액 | 1,167,868 | |
| - 부채총계 | 802,492 | - 영업이익 | 53,801 | ||
| - 자본금 | 193,617 | - 당기순이익 | -26,025 | ||
| - 자본총계 | 625,522 | *주당순이익(원) | -336 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,417,169 | - 매출액 | 1,168,287 | |
| - 부채총계 | 793,223 | - 영업이익 | 52,215 | ||
| - 자본금 | 193,617 | - 당기순이익 | -27,234 | ||
| - 자본총계 | 623,946 | *주당순이익(원) | -352 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 120 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 9,293,623,800 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 (1명) : 이민형 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제28기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고안건 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제28기 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 - 제3호 의안: 사내이사 이민형 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-17 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2023-03-02 사업보고서(일반법인) 2023-03-02 감사보고서 제출 2023-02-20 참고서류 2023-02-20 주주총회소집공고 2023-02-20 주주총회소집결의 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이민형 | 1966-05 | 3 | 신규선임 | 現 (주)LG헬로비전 CFO/CRO(2022~) 前 (주)LG스포츠 경영지원담당(상무)(2020~2022) 前 (주)LG스포츠 경영지원담당(2018~2019) 前 LG전자(주) 금융기획팀장(2016~2018) 前 LG전자(주) 자금그룹(1995~2016) |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 37. 통신판매중개업 38. 식품판매업 39. 건강기능식품판매업 40. 농축수산물판매업 41. 각 호에 부대되는 사업 기타 회사의 목적달성에 필요한 사업 | 신규 제품 판매 및 채널 확대를 위한 목적사업 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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