주주총회소집결의 2023-02-20 17:33:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230220800913
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-17 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울 마포구 월드컵북로 58길 19, 6층(상암동, 드림타워) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제28기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고안건 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안: 제28기 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 사내이사 이민형 선임의 건 - 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1)전자투표 시행 안내 - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 정기주주총회에서 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다. 2) 제28기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경사항에 대한 정정공시를 제출할 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이민형 | 1966-05 | 3 | 신규선임 | 現(주)LG헬로비전 CFO/CRO('22년~) 前(주)LG스포츠 경영지원담당(상무)('20년~'22년) 前(주)LG스포츠 경영지원담당('18년~'19년) 前 LG전자(주) 금융기획팀장('16년~'18년) 前 LG전자(주) 자금그룹('95년~'16년) |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 제2조(목적) 37. 통신판매중개업 38. 식품판매업 39. 건강기능식품판매업 40. 농축수산물판매업 41. 각 호에 부대되는 사업 기타 회사의 목적달성에 필요한 사업 | 신규 제품 판매 및 채널 확대를 위한 목적사업 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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