출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230308000373

주주총회소집공고

2023년     03월    08일
회   사   명 :	삼지전자 주식회사
대 표 이 사 :	이태훈, 박두진
본 점 소 재 지 :	경기도 화성시 금곡로 63-27 (금곡동)
	(전   화) 031-5187-8000
	(홈페이지) http://www.samji.com
작 성  책 임 자 :	(직  책) 이사	(성  명) 박우양
	(전  화) 031-5187-8030

주주총회 소집공고

(제42기 정기주주총회)

주주님께

주주님의 건승과 댁내의 평안함을 기원합니다.

상법 제365조 및 회사 정관 제17조에 의거하여 제42기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

                                                 - 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 3월 24일(금) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 화성시 금곡로 63-27(금곡동) 본사 1동 3층 교육장

3. 보고사항 :
① 영업보고 , ② 내부회계관리제도 운영실태보고, ③ 감사보고 ,④ 감사인 선임보고

4. 회의목적사항

● 제1호 의안 : 제42기(2022.01.01∼2022.12.31) 

                       재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

                       (현금배당 보통주 1주당 450원)

●제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

●제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

●제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 경영참고사항
상법 제542조의4에 의거, 경영참고사항을 당사 본점 및 금융위원회, 한국거래소,
증권대행팀에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여할 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장귄유관리시스템
    인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

     모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간
- 2023년 03월 14일 09시 ~ 2022년 03월 23일 17시

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 안내
주주총회장에 비접촉식 체온계를 비치할 예정이며 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.
최근 해외 및 국내에 환자가 많이 발생한 지역을 방문하셨거나, 발열 또는 호흡기 증상이 있으신 경우에는 가급적 전자투표를 통해 참여해 주시기 바랍니다.

※ 상기 제1호의안인 제42기 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2 제1항 제1호에 의해 외부감사인의 적정의견이 있고, 감사전원의 동의를 받은 경우 이사회결의로 갈음하여 주주총회 시 보고사항으로 전환할 수 있습니다.

※ 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 본인신분증 등
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 본인 인감날인), 대리인 신분증

※ 기타사항

상법 제542조의4조 및 정관 제19조에 의거하여 발행주식총수의 100분의 1 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
			이창우 (출석률: 100%)	신동한 (출석률: 100%)
			찬 반 여 부	찬 반 여 부
1	2022.02.25	ES사업부 영업양도 승인의 건	찬성	찬성
2	2022.02.28	주식매수선택권 부여 취소의 건	찬성	찬성
3	2022.03.08	제1호 의안 제41기 재무제표 승인의 건	찬성	찬성
		제2호 의안 현금배당 결정의 건	찬성	찬성
		제3호 의안 제41기 정기주주총회 개최의 건	찬성	찬성
		제4호 의안 전자투표 및 전자위임장 도입의 건	찬성	찬성
4	2022.03.08	주식매수선택권 부여 취소의 건	찬성	찬성
5	2022.03.11	기업운영 일반자금 대출 연장의 건	찬성	찬성
6	2022.03.22	기업운영 일반자금 대출의 건	찬성	찬성
7	2022.03.30	기업운영 일반자금 대출의 건	찬성	찬성
8	2022.03.31	주식매수선택권 부여 취소의 건	찬성	찬성
9	2022.05.31	주식매수선택권 부여 취소의 건	찬성	찬성
10	2022.06.10	LG유플러스 협력사 자금 지원 연장의 건	찬성	찬성
11	2022.09.26	삼지장학재단 장학금 대여 연장의 건	찬성	찬성
12	2022.10.31	주식매수선택권 부여 취소의 건	찬성	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
		개최일자	의안내용	가결여부
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
1	2	2,500,000	50,000	25,000	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 통신 부문
무선통신장비 시장은 통신사업자의 통신인프라 구축계획에 따라 매출액이 좌우되는 경향이 있습니다. 그리고 이러한 통신시장은 정부의 정책과 통신사업자들의 서비스 전략 및 투자 계획에 많은 영향을 받고 있습니다.

2) 전자기기 유통부문
전자부품유통에서 삼성전자는 국내 반도체 시장의 원활한 공급을 위하여 대리점 체제를 운영하고 있으며, 대리점을 통해서만 제품공급이 가능하도록 하고 있습니다. 현재 3개의 삼성전자 반도체 대리점이 과점 체제를 이루고 있으며, 당사는 동 대리점 중 선두업체 입니다. 삼성전자는 대리점간의 거래선을 둘러싼 지나친 경쟁을 피하기 위해 고정 거래선으로 등록한 대리점이 해당업체와 지속적인 거래관계를 유지할 수 있도록 보장하고 있습니다. 당사의 주요 목표시장은 휴대폰 부품 제조업체 및 휴대폰 제조업체, TV 제조업체 등 다양한 IT 제품을 생산하고 있는 제조 업체로 제품의 특성상 제조업체의 특정모델에 적용이 결정되면 제품 단종시까지 지속적으로 거래가 이루어지고 있습니다.

3) 공사부문
기계설비는 건설업에서 차지하는 비중이 크고, 지속적으로 성장하는 산업으로, 특히 정부의 4차 산업혁명 대응에 있어서 핵심적인 분야로 그 중요성이 부각되고 있는 산업입니다. 다만 국내외 경기 및 건설경기와 밀접한 관련이 있어 크게 영향을 받는 산업입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

  (가) 영업개황

  (나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문	사업내용
전자부품 유통부문	Memory, LCD패널, S.LSI제품, DigitalModule 제품  판매
설비부분	반도체생산시설 제작설치, 위생 및 냉난방, 공기조화, DUCT, 소화, 자동제어, 환경설비
통신부문	통신기기(중계기, 네트워크장비) 및 OIDD와 복권단말기의 제조, 판매
기타부문	태양광발전 사업, 태양광발전 시공 및 컨설팅, ESS 배터리 공급 중계기 설치공사 등

(2) 시장점유율

당사는 통신부문에서 ㈜LG유플러스의 주 벤더로서 ㈜LG유플러스에서 약 70%의
M/S를 점유하고있습니다.

전자부품유통 부문은 국내 반도체 시장은 수많은 기업들이 다양한 판로를 가지고 많은 종류의 제품들을 취급하고 있기 때문에 정확한 시장점유율을 측정하거나 이를 공식적으로 발표하고 있는 기관도 없는 상황입니다.
다만 당사를 포함한 3개 삼성전자 국내 대리점의 매출액을 단순 비교만으로 보았을 때 당사의 시장점유율은 68%를 약간 웃도는 것으로 추정됩니다.

(3) 시장의 특성

무선통신장비 시장은 통신사업자의 통신인프라 구축계획에 따라 매출액이 좌우되는 경향이 있습니다. 그리고 이러한 통신시장은 정부의 정책과 통신사업자들의 서비스 전략 및 투자 계획에 많은 영향을 받게 됩니다.

전자부품 유통부문에서 삼성전자는 국내 반도체 시장의 원활한 공급을 위하여 대리점 체제를 운영하고 있으며, 대리점을 통해서만 제품공급이 가능하도록 하고 있습니다. 현재 3개의 삼성전자 반도체 대리점이 과점 체제를 이루고 있으며, 당사는 동 대리점 중 선두업체 입니다. 삼성전자는 대리점간의 거래선을 둘러싼 지나친 경쟁을 피하기 위해 고정 거래선으로 등록한 대리점이 해당업체와 지속적인 거래관계를 유지할 수 있도록 보장하고 있습니다. 당사의 주요 목표시장은 휴대폰 부품 제조업체 및 휴대폰 제조업체, LCD Monitor, TV 제조업체 등 다양한 IT 제품을 생산하고 있는 제조 업체로 제품의 특성상 제조업체의 특정모델에 적용이 결정되면 제품 단종시까지 지속적으로 거래가 이루어지고 있습니다.

기계설비건설부문은 건설업에서 차지하는 비중이 크고, 지속적으로 성장하는 산업으로, 특히 정부의 4차 산업혁명 대응에 있어서 핵심적인 분야로 그 중요성이 부각되고있는 산업입니다. 다만 국내외 경기 및 건설경기와 밀접한 관련이 있어 크게 영향을 받는 산업입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

무선통신장비 시장은 통신사업자의 통신인프라 구축계획에 따라 매출액이 좌우되는 경향이 있습니다. 그리고 이러한 통신시장은 정부의 정책과 통신사업자들의 서비스 전략 및 투자 계획에 많은 영향을 받는 산업입니다.

전자부품 유통부문에서 삼성전자는 국내 반도체 시장의 원활한 공급을 위하여 대리점 체제를 운영하고 있으며, 대리점을 통해서만 제품공급이 가능하도록 하고 있습니다. 현재 3개의 삼성전자 반도체 대리점이 과점 체제를 이루고 있으며, 당사는 동 대리점 중 선두업체 입니다. IT 기술 발전과 시대 트랜드에 부응하기 위하여 CIS, Automotive Memory, LED,  등과 같은 제품 판매에 공격적인 마케팅  전략을 고수하고 있으며, 쇼핑몰 진출 등을 통해 유통방식의 다변화를 모색하고 있습니다.

기계설비건설부문은 건설업에서 차지하는 비중이 크고, 지속적으로 성장하는 산업으로, 특히 정부의 4차 산업혁명 대응에 있어서 핵심적인 분야로 그 중요성이 부각되고 있는 산업입니다. 다만 국내외 경기 및 건설경기와 밀접한 관련이 있어 크게 영향을 받는 산업입니다.

(5) 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ. 경영참고사항의 1.사업의 개요 참조하시기 바랍니다. 

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사 전 연결 및 별도 재무제표 입니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 주주총회 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결·별도 감사보고서를 참조하시기 바라며, 정기주주총회 개최 1주 전 당사 홈페이지에 사업보고서 및 감사보고서를 게재할 예정입니다.
※ 홈페이지 주소 : http://www.samji.com, 고객지원 - 공지사항
또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변경 될 수 있습니다.

연 결 재 무 상 태 표
제 42 기 :  2022년 12월 31일 현재
제 41 기 :  2021년 12월 31일 현재
삼지전자 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과                        목	제 42(당) 기말		제 41(전) 기말
자                     산
I.유동자산		770,787,811,141		638,215,416,939
1.현금및현금성자산	71,187,623,753		76,485,252,625
2.매출채권및기타유동수취채권	368,737,774,238		329,566,355,560
3.단기파생금융상품자산	7,433,440,847		-
4.당기손익-공정가치금융자산(유동)	5,053,694,120		22,635,600
5.기타유동금융자산	4,951,373,644		4,694,632,292
6.재고자산	292,401,660,165		212,071,972,720
7.기타유동자산	19,278,017,405		14,348,495,388
8.당기법인세자산	1,744,226,969		1,026,072,754
II.비유동자산		222,450,920,249		178,045,843,569
1.기타비유동금융자산	1,360,593,856		665,381,331
2.기타포괄손익-공정가치금융자산	12,488,024,286		15,764,180,730
3.상각후원가측정 금융자산(비유동)	3,016,555,738		-
4.당기손익-공정가치금융자산	9,383,131,536		8,916,298,409
5.관계기업및공동기업투자	1,419,912,565		1,384,202,374
6.유형자산	100,370,052,923		79,321,944,176
7.사용권자산	8,834,726,633		11,477,747,975
8.투자부동산	63,845,181,720		39,804,879,770
9.무형자산	19,092,582,446		18,811,935,733
10.기타비유동자산	2,511,990,049		850,603,489
11.이연법인세자산	128,168,497		1,048,669,582
자      산      총      계		993,238,731,390		816,261,260,508
부                        채
I.유동부채		471,571,368,825		331,053,326,689
1.매입채무및기타유동채무	189,027,087,544		131,941,721,117
2.단기차입금	210,997,135,809		161,859,825,888
3.유동성장기부채	28,000,000,000		4,200,000,000
4.기타유동금융부채	1,535,837,976		2,283,031,633
5.기타유동부채	26,304,458,643		17,971,366,345
6.당기법인세부채	15,706,848,853		11,699,702,032
7.유동성파생상품금융부채	-		1,097,679,674
II.비유동부채		23,633,785,259		59,445,417,160
1.기타비유동금융부채	2,222,095,934		2,005,935,757
2.장기차입금	8,240,000,000		30,250,000,000
3.기타비유동부채	241,898,572		55,960,887
4.순확정급여부채	6,278,784		549,002,364
5.이연법인세부채	12,923,511,969		26,584,518,152
부      채      총      계		495,205,154,084		390,498,743,849
자                        본
I.지배기업의 소유지분		310,138,460,525		268,326,181,741
1.자본금	8,309,261,000		8,309,261,000
2.기타불입자본	51,025,129,562		51,765,695,734
3.기타자본구성요소	28,898,331,478		24,621,486,721
4.이익잉여금	221,905,738,485		183,629,738,286
II.비지배지분		187,895,116,781		157,436,334,918
자      본      총      계		498,033,577,306		425,762,516,659
부  채  및  자  본  총  계		993,238,731,390		816,261,260,508

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 42 (당) 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 41 (전) 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
삼지전자 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과                        목	제 42(당) 기	제 41(전) 기
매출액	2,922,015,004,340	2,483,398,640,178
매출원가	2,776,572,101,859	2,337,711,720,979
매출총이익	145,442,902,481	145,686,919,199
판매비와관리비	56,950,219,042	51,342,812,476
영업이익	88,492,683,439	94,344,106,723
기타수익	5,408,966,661	5,920,173,270
기타비용	2,301,253,720	6,087,000,265
금융수익	56,884,851,224	22,005,446,867
금융비용	62,795,366,231	27,367,160,900
지분법손익	213,874,191	440,727,958
법인세비용차감전순이익	85,903,755,564	89,256,293,653
법인세비용	7,917,174,924	26,734,785,808
계속영업이익	77,986,580,640	62,521,507,845
중단영업이익	11,923,995	(1,202,530,502)
당기순이익	77,998,504,635	61,318,977,343
기타포괄손익	11,236,081,184	16,264,287,842
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
확정급여부채의 재측정요소	1,642,864,351	(1,102,275,101)
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	(3,685,456,780)	1,717,584,042
유형자산재평가이익	7,731,061,095	4,653,166,016
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
지분법자본변동	-	3,187,874,458
해외사업환산손익	5,547,612,518	7,807,938,427
총포괄손익	89,234,585,819	77,583,265,185
당기순이익의 귀속
지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익	48,096,778,576	30,572,717,557
비지배지분에 귀속되는 당기순이익	29,901,726,059	30,746,259,786
총포괄손익의 귀속
지배기업의 소유주에게 귀속되는 총포괄손익	53,983,288,556	45,729,837,468
비지배지분에 귀속되는 총포괄손익	35,251,297,263	31,853,427,717
기본주당손익	3,133	1,994
계속영업기본주당이익	3,132	2,072
중단영업기본주당이익	1	(78)
희석주당손익	3,133	1,986
계속영업희석주당이익	3,132	2,064
중단영업희석주당이익	1	(78)

연 결 자 본 변 동 표
제 42 (당) 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 41 (전) 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
삼지전자 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과           목	지배주주지분					비지배지분	총계
	자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	지배지분 계
2021.1.1 (전기초)	8,309,261,000	44,309,435,745	11,262,665,634	155,859,375,505	219,740,737,884	140,046,979,159	359,787,717,043
당기순이익(손실)	-	-	-	30,572,717,557	30,572,717,557	30,746,259,786	61,318,977,343
보험수리적손익	-	-	-	(607,901,288)	(607,901,288)	(494,373,813)	(1,102,275,101)
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	-	-	1,717,584,042	-	1,717,584,042	-	1,717,584,042
유형자산평가이익	-	-	3,578,625,907	-	3,578,625,907	1,074,540,109	4,653,166,016
지분법자본변동	-	-	1,621,280,891	-	1,621,280,891	1,566,593,567	3,187,874,458
해외사업환산손익	-	-	8,802,265,354	-	8,802,265,354	(994,326,927)	7,807,938,427
기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분으로 인한 재분류	-	-	(2,406,200,112)	2,406,200,112	-	-	-
주식보상비용	-	520,640,681	-	-	520,640,681	-	520,640,681
배당금지급	-	-	-	(4,600,653,600)	(4,600,653,600)	(7,528,452,650)	(12,129,106,250)
종속기업 지분변동	-	6,935,619,308	45,265,005	-	6,980,884,313	(6,980,884,313)	-
2021.12.31 (전기말)	8,309,261,000	51,765,695,734	24,621,486,721	183,629,738,286	268,326,181,741	157,436,334,918	425,762,516,659
2022.1.1 (당기초)	8,309,261,000	51,765,695,734	24,621,486,721	183,629,738,286	268,326,181,741	157,436,334,918	425,762,516,659
당기순이익(손실)	-	-	-	43,231,466,840	43,231,466,840	34,767,037,795	77,998,504,635
보험수리적손익	-	-	-	1,174,344,693	1,174,344,693	468,519,658	1,642,864,351
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	-	-	(3,685,456,780)	-	(3,685,456,780)	-	(3,685,456,780)
유형자산평가이익	-	-	5,162,470,770	-	5,162,470,770	2,568,590,325	7,731,061,095
해외사업환산손익	-	-	2,804,224,233	-	2,804,224,233	2,743,388,285	5,547,612,518
기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분으로 인한 재분류	-	-	(4,393,466)	4,393,466	-	-	-
주식보상비용	-	(713,634,654)	-	-	(713,634,654)	-	(713,634,654)
자기주식처분	-	(26,931,518)	-	-	(26,931,518)	-	(26,931,518)
배당금지급	-	-	-	(6,134,204,800)	(6,134,204,800)	(10,088,754,200)	(16,222,959,000)
2022.12.31 (당기말)	8,309,261,000	51,025,129,562	28,898,331,478	221,905,738,485	310,138,460,525	187,895,116,781	498,033,577,306

연 결 현 금 흐 름 표
제 42 (당) 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 41 (전) 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
삼지전자 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과                        목	제 42(당) 기		제 41(전) 기
I.영업활동현금흐름		29,505,883,302		195,828,525,274
1.영업에서 창출된 현금	54,170,765,331		217,269,002,018
가.당기순손익	77,998,504,635		61,318,977,343
나.손익조정	45,546,539,406		50,748,423,762
다.순운전자본의 증감	(69,374,278,710)		105,201,600,913
2.이자의 수취	806,390,823		436,165,769
3.배당금 수취	386,614,400		237,532,400
4.이자의 지급	(7,933,233,556)		(5,718,588,646)
5.법인세 납부액	(17,924,653,696)		(16,395,586,267)
II.투자활동현금흐름		(66,893,452,426)		(83,447,919,208)
1.기타유동금융자산의 감소	125,701,996		14,626,996,876
2.기타비유동금융자산의 감소	1,475,754,444		1,188,350,000
3.상각후원가금융자산의 감소	3,944,262		179,224
4.기타포괄손익-공정가치금융자산 처분	71,698,920		8,686,327,970
5.당기손익-공정가치금융자산 처분	-		204,571,328
6.유형자산의 처분	157,077,203		67,977,807
7.무형자산의 처분	191,373,455		949,466,577
8.기타비유동금융부채의 감소	-		(200,000,000)
9.기타비유동금융자산의 증가	(3,594,566)		(304,470,330)
10.상각후원가금융자산의 증가	(3,020,500,000)		-
11.유형자산의 취득	(34,426,401,203)		(4,349,322,220)
12.무형자산의 취득	(718,767,921)		(1,596,936,707)
13.기타장기보증금의 감소	443,207		95,254,704
14.기타장기금융부채의 증가	-		91,560,000
15.기타유동금융자산의 증가	(2,232,851,934)		(3,216,696,318)
16.기타포괄손익-공정가치금융자산 취득	(1,469,122,500)		(6,112,155,040)
17.당기손익-공정가치금융자산 취득	(5,049,626,220)		(872,638,940)
18..종속기업투자주식 취득	-		(79,266,520,937)
19.파생금융상품의 취득	(23,914,369,540)		(13,439,863,202)
20.사업양도자산처분	1,915,787,971
III.재무활동현금흐름		30,535,876,372		(106,981,682,966)
1.단기차입금의 증가	715,595,065,729		450,382,208,372
2.장기차입금의 차입	6,000,000,000		5,000,000,000
4.단기차입금의 감소	(669,294,602,926)		(524,654,936,937)
5.장기차입금의 감소	(10,000,000)		-
6.유동성장기부채의 상환	(4,200,000,000)		(1,550,000,000)
7.배당금의 지급	(16,222,959,000)		(12,129,106,250)
8.기타유동금융부채의 감소	(1,331,627,431)		(2,453,873,661)
9.교환사채상환	-		(21,575,974,490)
IV.현금및현금성자산의 증감 (I + II + III)		(6,851,692,752)		5,398,923,100
V.해외종속회사 환율변동효과등		1,554,063,880		938,555,606
VI.연결범위의변동		-		4,698,846,545
VII.기초의 현금		76,485,252,625		65,448,927,374
VIII.기말의 현금		71,187,623,753		76,485,252,625

재무상태표
제 42 기말          2022.12.31 현재
제 41 기말          2021.12.31 현재
삼지전자 주식회사	(단위 : 원)

과                      목	제 42 기말	제 41 기말
자산
유동자산	39,419,891,526	48,943,747,960
현금및현금성자산	12,636,027,955	29,155,220,566
당기손익-공정가치금융자산(유동)	5,053,694,120	22,635,600
매출채권 및 기타유동채권	7,160,110,450	3,674,992,888
재고자산	13,378,973,994	12,719,828,277
기타유동자산	591,852,047	3,056,702,185
미청구공사	343,527,582	79,453,659
기타유동금융자산	255,705,378	234,914,785
비유동자산	166,704,200,511	166,264,378,671
기타비유동금융자산	734,378,750	412,313,662
기타포괄손익-공정가치금융자산	12,488,024,286	15,764,180,730
당기손익-공정가치금융자산	1,391,491,011	1,354,390,583
상각후원가측정 금융자산	3,016,555,738	-
관계기업투자	83,508,370,405	83,472,660,214
유형자산	29,794,660,899	38,627,428,564
사용권자산	104,712,696	260,224,624
투자부동산	35,404,052,239	25,955,847,623
무형자산	261,954,487	417,332,671
자산총계	206,124,092,037	215,208,126,631
부채
유동부채	44,092,204,725	28,784,816,920
매입채무 및 기타유동채무	7,207,515,785	6,157,033,209
단기차입금	8,000,000,000	15,000,000,000
유동성장기부채	28,000,000,000	4,200,000,000
기타유동금융부채	161,182,001	213,778,640
기타유동부채	228,898,600	1,509,105,779
초과청구공사	-	27,266,553
당기법인세부채	494,608,339	1,677,632,739
비유동부채	11,097,283,309	36,391,993,960
장기차입금	5,250,000,000	30,250,000,000
기타비유동금융부채	1,110,768,560	875,414,270
기타비유동부채	74,020,658	55,960,887
이연법인세부채	4,662,494,091	5,210,618,803
부채총계	55,189,488,034	65,176,810,880
자본
자본금	8,309,261,000	8,309,261,000
자본잉여금	49,035,428,778	49,775,994,950
기타자본구성요소	14,448,602,916	17,084,137,201
이익잉여금(결손금)	79,141,311,309	74,861,922,600
자본총계	150,934,604,003	150,031,315,751
자본과부채총계	206,124,092,037	215,208,126,631

포괄손익계산서
제 42 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 41 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
삼지전자 주식회사	(단위 : 원)

과                      목	제 42 기	제 41 기
매출액	31,220,192,340	26,946,420,798
매출원가	25,039,240,433	19,664,713,012
매출총이익	6,180,951,907	7,281,707,786
판매비와관리비	7,495,659,258	7,015,701,753
영업이익(손실)	(1,314,707,351)	266,006,033
기타영업외수익	1,467,344,870	1,561,583,096
기타영업외비용	975,888,149	816,255,623
금융수익	12,955,932,996	12,707,393,813
금융비용	1,752,079,306	3,479,741,193
관계기업투자손익	213,874,191	440,727,958
법인세비용차감전순이익(손실)	10,594,477,251	10,679,714,084
법인세비용	705,423,557	1,772,475,014
계속영업당기순이익(손실)	9,889,053,694	8,907,239,070
중단영업당기순이익(손실)	11,923,995	(1,202,530,502)
당기순이익(손실)	9,900,977,689	7,704,708,568
기타포괄손익	(2,122,918,465)	4,018,477,747
당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(2,122,918,465)	4,018,477,747
확정급여제도의 재측정손익	508,222,354	(165,681,583)
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	(3,685,456,780)	1,717,584,042
유형자산재평가손익	1,054,315,961	2,466,575,288
총포괄손익	7,778,059,224	11,723,186,315
주당이익
기본주당이익(손실)	645	502
계속영업 기본주당이익(손실)	644	581
중단영업 기본주당이익(손실)	1	(78)
희석주당이익(손실)	645	501
계속영업 희석주당이익(손실)	644	580
중단영업 희석주당이익(손실)	1	(78)

자본변동표
제 42 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 41 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
삼지전자 주식회사	(단위 : 원)

과                      목	자본
	자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본  합계
2021.01.01 (기초자본)	8,309,261,000	49,255,354,269	15,306,177,983	69,517,349,103	142,388,142,355
당기순이익(손실)	-	-	-	7,704,708,568	7,704,708,568
보험수리적손익	-	-	-	(165,681,583)	(165,681,583)
기타포괄손익 - 공정가치 측정 금융자산	-	-	1,717,584,042	-	1,717,584,042
기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분으로 인한 재분류			(2,406,200,112)	2,406,200,112	-
재평가잉여금	-	-	2,466,575,288	-	2,466,575,288
배당금지급	-	-	-	(4,600,653,600)	(4,600,653,600)
주식보상비용	-	520,640,681	-	-	520,640,681
2021.12.31 (기말자본)	8,309,261,000	49,775,994,950	17,084,137,201	74,861,922,600	150,031,315,751
2022.01.01 (기초자본)	8,309,261,000	49,775,994,950	17,084,137,201	74,861,922,600	150,031,315,751
당기순이익(손실)	-	-	-	9,900,977,689	9,900,977,689
보험수리적손익	-	-	-	508,222,354	508,222,354
기타포괄손익 - 공정가치 측정 금융자산	-	-	(3,685,456,780)	-	(3,685,456,780)
기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분으로 인한 재분류	-	-	(4,393,466)	4,393,466	-
재평가잉여금			1,054,315,961		1,054,315,961
배당금지급	-	-	-	(6,134,204,800)	(6,134,204,800)
주식보상비용	-	(713,634,654)	-	-	(713,634,654)
자기주식처분	-	(26,931,518)	-	-	(26,931,518)
2022.12.31(기말자본)	8,309,261,000	49,035,428,778	14,448,602,916	79,141,311,309	150,934,604,003

현금흐름표
제 42 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 41 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
삼지전자 주식회사	(단위 : 원)

과                      목	제 42 기	제 41 기
영업활동으로 인한 현금흐름	5,211,758,585	(6,807,033,301)
당기순이익(손실)	9,900,977,689	7,704,708,568
손익조정	(10,654,533,996)	(6,773,066,661)
영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(4,149,714,927)	(9,167,378,642)
이자의 수취	380,953,803	256,457,538
배당금 수취	12,406,829,600	9,111,393,800
이자지급	(1,042,500,384)	(1,556,006,843)
법인세납부(환급)	(1,630,253,200)	(6,383,141,061)
투자활동으로 인한 현금흐름	(7,557,274,187)	1,283,233,214
기타비유동금융자산의처분	-	2,000,000
기타유동금융자산의처분	-	12,000,000
상각후원가측정 금융자산 감소	3,944,262	-
기타포괄손익-공정가치금융자산처분	71,698,920	8,686,327,970
당기손익-공정가치금융자산처분	-	156,986,500
사업양도자산처분	1,915,787,971	-
대여금의 감소	19,600,000	-
유형자산의처분	115,390,839	12,136,900
무형자산의처분	154,545,455	-
기타비유동금융자산의취득	(20,000,000)	-
유형자산의취득	(256,694,013)	(1,220,002,116)
무형자산의취득	(71,925,121)	(254,061,000)
기타포괄손익-공정가치금융자산취득	(1,469,122,500)	(6,112,155,040)
당기손익-공정가치금융자산취득	(5,000,000,000)	-
상각후원가측정 금융자산 취득	(3,020,500,000)	-
재무활동현금흐름	(14,173,677,009)	(18,619,612,142)
단기차입금의 차입	-	6,000,000,000
장기차입금의 차입	3,000,000,000	5,000,000,000
임대보증금의 증가	1,071,580,000	-
유동리스부채의 감소	(232,704,209)	(292,984,052)
단기차입금의 감소	(7,000,000,000)	(1,600,000,000)
유동성장기부채의 상환	(4,200,000,000)	(1,550,000,000)
임대보증금의 감소	(678,348,000)	-
배당금의 지급	(6,134,204,800)	(4,600,653,600)
교환사채 상환	-	(21,575,974,490)
현금의 증가(감소)	(16,519,192,611)	(24,143,412,229)
기초의 현금및현금성자산	29,155,220,566	53,298,632,795
기말의 현금및현금성자산	12,636,027,955	29,155,220,566

이익잉여금처분계산서 =====================

제42기	2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지	제41기	2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
처분예정일	2023년 3월 24일	처분확정일	2022년 3월 25일

구  분	당 기	전 기
Ⅰ.미처분이익잉여금	65,113,600,079	61,201,741,600
전기이월미처분이익잉여금	54,700,006,570	51,256,514,503
이익잉여금 재분류	-	-
기타포괄손익 재분류	4,393,466	2,406,200,112
당기순이익	9,900,977,689	7,704,708,568
순확정급여부채의 재측정요소	508,222,354	(165,681,583)
Ⅱ.임의적립금등의 이입액	-	-
Ⅲ.합계(Ⅰ+Ⅱ)	65,113,600,079	61,201,741,600
Ⅳ.이익잉여금처분액	6,908,360,400	6,501,735,030
이익준비금	-	367,530,230
현금배당금	6,908,360,400	6,134,204,800
Ⅴ.차기이월미처분이익잉여금	58,205,239,679	54,700,006,570

※ 제42기(당기)는 주주총회 승인 전 이익잉여금처분계산서입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)  ① (생략), ② (생략), ③ (생략) (※ 주석 이동 및 신설)	제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)  ① (생략) ※ 「주식?사채 등의 전자등록에 관한 법 률」에 따라 주식등을 전자등록한 경우 주 주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기 준일 제도만으로 운영할 수도 있음.    ※ 회사는 ‘정기주주총회에서 의결권을 행사할  자’와 ‘배당을 받을 자’를 분리할 수도 있고,  그 경우 제1항에서 정한 의결권행사 기준일 과 제47조 제3항에서 정한 배당기준일을 서 로 다르게 정할 수 있음.	- 제 3항에서 1항 하단으로 이동               - 주주총회에서 배당 여부 및 배당액을 결정하는 주주를 정하는 의결권행사 기준일과 배당을 받을 자를 정하는 배당기준일을 분리할 수 있다는 법무부 유권해석을 주석에 반영
제47조(이익배당)  ① (생략), ② (생략) ③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ※ 제13조제1항에 따라 정한 정기주주총회의  기준일과 다른날로 배당기준일을 정할 수 있 음.	제47조(이익배당)  ① (생략), ② (생략) ③ 회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. ※ 배당기준일은 제13조 제1항에서 정한 정기 주주총회 의결권행사기준일과 다른 날로 정 할 수 있으며, 배당을 결정하는 주주총회(또 는 이사회)일 이후의 날로도 정할 수 있음.	- 배당기준일을 주주총회 의결권행사 기준일과 다른 날로 정할 수 있도록 이사회에서 배당시마다 결정하고, 이를 공고하도록 함. - 주주의 배당예측가능성 제고를 위하여 배당결정 주주총회(또는 이사회)일 이전의 날 뿐만 아니라 그 이후의 날로도 배당기준일을 정할 수 있음을 수정 명시.
제47조2(분기배당) ① 회사는 이사회의 결의로 사업년도 개시일로 부터 3월, 6월 및 9월의 말일의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다. ② 제 1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일내에 해야 한다. ③ (생략), ④ (생략), ⑤ (생략) ⑥ 신설	제47조2(분기배당) ① 회사는 이사회의 결의로 사업년도 개시일로 부터 3월, 6월 및 9월 경과 후 45일 이내에 개최하는 이사회 결의로써 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다. ② 삭제 ③ (생략), ④ (생략), ⑤ (생략) ⑥ 제 1항에 따른 분기배당금은 이사회 결의일부터 1개월 이내에 지급하여야 한다. 다만, 이사회에서 배당금의 지급시기를 따로 정한 경우에는 그러하지 아니하다.	- 자본시장법 제165조의12(이익배당의 특례)   개정예고사항 반영
부 칙	부 칙 (시행일) 이 정관은 2023년 3월 24일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4( 2 )명
보수총액 또는 최고한도액	2,500 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4( 2 )명
실제 지급된 보수총액	345 백만원
최고한도액	2,500 백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	150 백만원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	30 백만원
최고한도액	150 백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
2023년 03월 16일	1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.
- 당사 홈페이지 : http://www.samji.com, 고객지원 - 공지사항 란에 게재할 예정입니다.
- 사업보고서는 이후 변경되거나 오기등 이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.
- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 제출된 사업보고서를 활용하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 주주총회 집중일 개최 사유 신고 - 주주총회 개최일 : 2023-03-24 - 주주총회 집중일 개최사유  당사는 주주총회 집중예상일 발표 전 외부감사인과의 계약된 감사일정, 등기이사의주주총회 참석일정 조율, 공증 변호사의 일정 조율, 주총 장소 섭외 및 세부 행사 준비 기간, 연결 종속회사의 결산 및 외부감사인의 감사 일정을 고려하여 3월 24일을 주주총회개최일로 결정하게 되었습니다. 또한, 주주총회 집중예상일 발표 후「주총분산 자율준수프로그램」에 참여하여 주주총회 일정을 변경 해 보려 하였으나, 위에 언급한 사유들로 인해 주총일시를 변경하지 못하고 부득이하게 2023년 3월 24일 개최하게 되었습니다. * 주주총회집중일 :3월24일(금), 3월30일(목), 3월31일(금) ※ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항 우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여할 수 있습니다. 가. 전자투표ㆍ전자위임장귄유관리시스템     인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr      모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m 나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 - 2023년 03월 14일 09시 ~ 2023년 03월 23일 17시 - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 다. 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 ※  기타사항 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최 시 총회장 입구에서 총회 참석 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주총회 장소에의 출입을 제한할 수 있음을 안내드립니다. 또한 질병예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 요청 드립니다.

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230308000373