의결권대리행사권유참고서류 2023-03-08 15:20:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230308000379
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2023년 3월 08일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 삼지전자(주) 주 소: 경기도 화성시 금곡로 63-27(금곡동) 전화번호: 031-5187-8000 |
| 작 성 자: | 성 명: 박우양 부서 및 직위: 경영지원실장 전화번호: 031-5187-8030 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 삼지전자(주) | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2023년 03월 08일 | 라. 주주총회일 | 2023년 03월 24일 |
| 마. 권유 시작일 | 2023년 03월 14일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (인터넷 주소) | (인터넷주소)https://evote.ksd.or.kr (모바일주소)https://evote.ksd.or.kr/m | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (전자투표 인터넷 주소) | (인터넷주소)https://evote.ksd.or.kr (모바일주소)https://evote.ksd.or.kr/m | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 재무제표의승인 | |||
| □ 정관의변경 | |||
| □ 이사의보수한도승인 | |||
| □ 감사의보수한도승인 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 삼지전자(주) | 보통주 | 966,610 | 5.92 | 본인 | 자기주식 |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이기남 | 최대주주 | 보통주 | 3,608,497 | 22.11 | 최대주주 | - |
| 이태훈 | 등기임원 | 보통주 | 2,276 | 0.01 | 등기임원 | - |
| 박두진 | 특수관계인 | 보통주 | 400,000 | 2.45 | 특수관계인 | - |
| 신윤욱 | 특수관계인 | 보통주 | 715,217 | 4.39 | 특수관계인 | - |
| 이기희 | 특수관계인 | 보통주 | 277,506 | 1.70 | 특수관계인 | - |
| 이영지 | 특수관계인 | 보통주 | 400,000 | 2.45 | 특수관계인 | - |
| 이상지 | 특수관계인 | 보통주 | 400,000 | 2.45 | 특수관계인 | - |
| 이용준 | 특수관계인 | 보통주 | 1,500,000 | 9.19 | 특수관계인 | - |
| 박정우 | 특수관계인 | 보통주 | 36,000 | 0.22 | 특수관계인 | - |
| 박장우 | 특수관계인 | 보통주 | 36,000 | 0.22 | 특수관계인 | - |
| 삼지장학재단 | 특수관계인 | 보통주 | 150,000 | 0.92 | 특수관계인 | - |
| 계 | - | 7,525,496 | 46.11 | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 박우양 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
| 김봉철 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2023년 03월 08일 | 2023년 03월 14일 | 2023년 03월 23일 | 2023년 03월 24일 |
나. 피권유자의 범위
| 2022년 12월 31일 주주명부 기준 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체 |
| 주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
| 전자위임장 수여기간 | 2023년 03월 14일(화) 오전 9시 ~ 2023년 03월 23일(목) 17시 (기간 중 24시간 이용 가능) |
| 전자위임장 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | (인터넷주소)https://evote.ksd.or.kr (모바일주소)https://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | X |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | X |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| 가. 피권유자가 대리인에게 직접 교부 나. 우편또는 모사전송에 의한 방법 - 위임장 접수처 : (우18511) 경기도 화성시 금곡로 63-27(금곡동) 1동 3층 경영지원실 - 팩스번호 : 031-5187-8080 다. 전자위임장을 이용하는 방법 - "2-가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법(전자위임장)"에 기재된 방법으로 전자위임장을 이용하여 의결권을 행사 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2023년 03월 24일 오전 09시 |
| 장 소 | 경기도 화성시 금곡로 63-27(금곡동) 삼지전자(주) 1동 3층 교육장 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2023년 03월 14일(화) 오전 9시 ~ 2023년 03월 23일(목) 17시 (기간 중 24시간 이용 가능) |
| 전자투표 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | (인터넷주소)https://evote.ksd.or.kr (모바일주소)https://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | - 전자투표행사기간 중 마지막날은 오후 5시까지만 가능 - 인증서를 이용하여 전자투표 및 전자위임장권유관리시스템에서 주주본인 확인 후 의결권 행사. * 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) - 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 간주합니다. |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| 1. 최근 코로나19와 관련하여 많은 사람이 밀집하는 행사를 자제하거나 온라인 등 다른 방법으로 대체하고 있습니다. 따라서, 주주 여러분께서도 전자투표 및 전자위임장 제도를 최대한 활용하여 주주권을 행사하시는 것을 권고 드립니다. ※ 주주총회 개최 전, 코로나바이러스감염증 확산에 따른 불가피한 장소 변경이나 일자 변경 등의 관한 사항은 해당사항 발생시 재공시하여 안내드릴 예정입니다. |
가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
- 제42기 주주총회 소집공고의 Ⅲ. 경영참고사항의 1.사업의 개요를 참조하시기
바랍니다.
나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
※ 아래의 재무제표는 감사 전 연결 및 별도 재무제표 입니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 주주총회 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결·별도 감사보고서를 참조하시기 바라며, 정기주주총회 개최 1주전 당사 홈페이지에 사업보고서 및 감사보고서를 게재할 예정입니다.
※ 홈페이지 주소 : http://www.samji.com, 고객지원 - 공지사항
또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변경 될 수 있습니다.
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제 42 기 : 2022년 12월 31일 현재 | |
| 제 41 기 : 2021년 12월 31일 현재 | |
| 삼지전자 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 42(당) 기말 | 제 41(전) 기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| I.유동자산 | 770,787,811,141 | 638,215,416,939 | ||
| 1.현금및현금성자산 | 71,187,623,753 | 76,485,252,625 | ||
| 2.매출채권및기타유동수취채권 | 368,737,774,238 | 329,566,355,560 | ||
| 3.단기파생금융상품자산 | 7,433,440,847 | - | ||
| 4.당기손익-공정가치금융자산(유동) | 5,053,694,120 | 22,635,600 | ||
| 5.기타유동금융자산 | 4,951,373,644 | 4,694,632,292 | ||
| 6.재고자산 | 292,401,660,165 | 212,071,972,720 | ||
| 7.기타유동자산 | 19,278,017,405 | 14,348,495,388 | ||
| 8.당기법인세자산 | 1,744,226,969 | 1,026,072,754 | ||
| II.비유동자산 | 222,450,920,249 | 178,045,843,569 | ||
| 1.기타비유동금융자산 | 1,360,593,856 | 665,381,331 | ||
| 2.기타포괄손익-공정가치금융자산 | 12,488,024,286 | 15,764,180,730 | ||
| 3.상각후원가측정 금융자산(비유동) | 3,016,555,738 | - | ||
| 4.당기손익-공정가치금융자산 | 9,383,131,536 | 8,916,298,409 | ||
| 5.관계기업및공동기업투자 | 1,419,912,565 | 1,384,202,374 | ||
| 6.유형자산 | 100,370,052,923 | 79,321,944,176 | ||
| 7.사용권자산 | 8,834,726,633 | 11,477,747,975 | ||
| 8.투자부동산 | 63,845,181,720 | 39,804,879,770 | ||
| 9.무형자산 | 19,092,582,446 | 18,811,935,733 | ||
| 10.기타비유동자산 | 2,511,990,049 | 850,603,489 | ||
| 11.이연법인세자산 | 128,168,497 | 1,048,669,582 | ||
| 자 산 총 계 | 993,238,731,390 | 816,261,260,508 | ||
| 부 채 | ||||
| I.유동부채 | 471,571,368,825 | 331,053,326,689 | ||
| 1.매입채무및기타유동채무 | 189,027,087,544 | 131,941,721,117 | ||
| 2.단기차입금 | 210,997,135,809 | 161,859,825,888 | ||
| 3.유동성장기부채 | 28,000,000,000 | 4,200,000,000 | ||
| 4.기타유동금융부채 | 1,535,837,976 | 2,283,031,633 | ||
| 5.기타유동부채 | 26,304,458,643 | 17,971,366,345 | ||
| 6.당기법인세부채 | 15,706,848,853 | 11,699,702,032 | ||
| 7.유동성파생상품금융부채 | - | 1,097,679,674 | ||
| II.비유동부채 | 23,633,785,259 | 59,445,417,160 | ||
| 1.기타비유동금융부채 | 2,222,095,934 | 2,005,935,757 | ||
| 2.장기차입금 | 8,240,000,000 | 30,250,000,000 | ||
| 3.기타비유동부채 | 241,898,572 | 55,960,887 | ||
| 4.순확정급여부채 | 6,278,784 | 549,002,364 | ||
| 5.이연법인세부채 | 12,923,511,969 | 26,584,518,152 | ||
| 부 채 총 계 | 495,205,154,084 | 390,498,743,849 | ||
| 자 본 | ||||
| I.지배기업의 소유지분 | 310,138,460,525 | 268,326,181,741 | ||
| 1.자본금 | 8,309,261,000 | 8,309,261,000 | ||
| 2.기타불입자본 | 51,025,129,562 | 51,765,695,734 | ||
| 3.기타자본구성요소 | 28,898,331,478 | 24,621,486,721 | ||
| 4.이익잉여금 | 221,905,738,485 | 183,629,738,286 | ||
| II.비지배지분 | 187,895,116,781 | 157,436,334,918 | ||
| 자 본 총 계 | 498,033,577,306 | 425,762,516,659 | ||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 993,238,731,390 | 816,261,260,508 | ||
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 42 (당) 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 41 (전) 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 삼지전자 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 42(당) 기 | 제 41(전) 기 |
|---|---|---|
| 매출액 | 2,922,015,004,340 | 2,483,398,640,178 |
| 매출원가 | 2,776,572,101,859 | 2,337,711,720,979 |
| 매출총이익 | 145,442,902,481 | 145,686,919,199 |
| 판매비와관리비 | 56,950,219,042 | 51,342,812,476 |
| 영업이익 | 88,492,683,439 | 94,344,106,723 |
| 기타수익 | 5,408,966,661 | 5,920,173,270 |
| 기타비용 | 2,301,253,720 | 6,087,000,265 |
| 금융수익 | 56,884,851,224 | 22,005,446,867 |
| 금융비용 | 62,795,366,231 | 27,367,160,900 |
| 지분법손익 | 213,874,191 | 440,727,958 |
| 법인세비용차감전순이익 | 85,903,755,564 | 89,256,293,653 |
| 법인세비용 | 7,917,174,924 | 26,734,785,808 |
| 계속영업이익 | 77,986,580,640 | 62,521,507,845 |
| 중단영업이익 | 11,923,995 | (1,202,530,502) |
| 당기순이익 | 77,998,504,635 | 61,318,977,343 |
| 기타포괄손익 | 11,236,081,184 | 16,264,287,842 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | ||
| 확정급여부채의 재측정요소 | 1,642,864,351 | (1,102,275,101) |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 | (3,685,456,780) | 1,717,584,042 |
| 유형자산재평가이익 | 7,731,061,095 | 4,653,166,016 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 | ||
| 지분법자본변동 | - | 3,187,874,458 |
| 해외사업환산손익 | 5,547,612,518 | 7,807,938,427 |
| 총포괄손익 | 89,234,585,819 | 77,583,265,185 |
| 당기순이익의 귀속 | ||
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익 | 48,096,778,576 | 30,572,717,557 |
| 비지배지분에 귀속되는 당기순이익 | 29,901,726,059 | 30,746,259,786 |
| 총포괄손익의 귀속 | ||
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 총포괄손익 | 53,983,288,556 | 45,729,837,468 |
| 비지배지분에 귀속되는 총포괄손익 | 35,251,297,263 | 31,853,427,717 |
| 기본주당손익 | 3,133 | 1,994 |
| 계속영업기본주당이익 | 3,132 | 2,072 |
| 중단영업기본주당이익 | 1 | (78) |
| 희석주당손익 | 3,133 | 1,986 |
| 계속영업희석주당이익 | 3,132 | 2,064 |
| 중단영업희석주당이익 | 1 | (78) |
| 연 결 자 본 변 동 표 | |
| 제 42 (당) 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 41 (전) 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 삼지전자 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 지배주주지분 | 비지배지분 | 총계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 기타불입자본 | 기타자본구성요소 | 이익잉여금 | 지배지분 계 | |||
| 2021.1.1 (전기초) | 8,309,261,000 | 44,309,435,745 | 11,262,665,634 | 155,859,375,505 | 219,740,737,884 | 140,046,979,159 | 359,787,717,043 |
| 당기순이익(손실) | - | - | - | 30,572,717,557 | 30,572,717,557 | 30,746,259,786 | 61,318,977,343 |
| 보험수리적손익 | - | - | - | (607,901,288) | (607,901,288) | (494,373,813) | (1,102,275,101) |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 | - | - | 1,717,584,042 | - | 1,717,584,042 | - | 1,717,584,042 |
| 유형자산평가이익 | - | - | 3,578,625,907 | - | 3,578,625,907 | 1,074,540,109 | 4,653,166,016 |
| 지분법자본변동 | - | - | 1,621,280,891 | - | 1,621,280,891 | 1,566,593,567 | 3,187,874,458 |
| 해외사업환산손익 | - | - | 8,802,265,354 | - | 8,802,265,354 | (994,326,927) | 7,807,938,427 |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분으로 인한 재분류 | - | - | (2,406,200,112) | 2,406,200,112 | - | - | - |
| 주식보상비용 | - | 520,640,681 | - | - | 520,640,681 | - | 520,640,681 |
| 배당금지급 | - | - | - | (4,600,653,600) | (4,600,653,600) | (7,528,452,650) | (12,129,106,250) |
| 종속기업 지분변동 | - | 6,935,619,308 | 45,265,005 | - | 6,980,884,313 | (6,980,884,313) | - |
| 2021.12.31 (전기말) | 8,309,261,000 | 51,765,695,734 | 24,621,486,721 | 183,629,738,286 | 268,326,181,741 | 157,436,334,918 | 425,762,516,659 |
| 2022.1.1 (당기초) | 8,309,261,000 | 51,765,695,734 | 24,621,486,721 | 183,629,738,286 | 268,326,181,741 | 157,436,334,918 | 425,762,516,659 |
| 당기순이익(손실) | - | - | - | 43,231,466,840 | 43,231,466,840 | 34,767,037,795 | 77,998,504,635 |
| 보험수리적손익 | - | - | - | 1,174,344,693 | 1,174,344,693 | 468,519,658 | 1,642,864,351 |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 | - | - | (3,685,456,780) | - | (3,685,456,780) | - | (3,685,456,780) |
| 유형자산평가이익 | - | - | 5,162,470,770 | - | 5,162,470,770 | 2,568,590,325 | 7,731,061,095 |
| 해외사업환산손익 | - | - | 2,804,224,233 | - | 2,804,224,233 | 2,743,388,285 | 5,547,612,518 |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분으로 인한 재분류 | - | - | (4,393,466) | 4,393,466 | - | - | - |
| 주식보상비용 | - | (713,634,654) | - | - | (713,634,654) | - | (713,634,654) |
| 자기주식처분 | - | (26,931,518) | - | - | (26,931,518) | - | (26,931,518) |
| 배당금지급 | - | - | - | (6,134,204,800) | (6,134,204,800) | (10,088,754,200) | (16,222,959,000) |
| 2022.12.31 (당기말) | 8,309,261,000 | 51,025,129,562 | 28,898,331,478 | 221,905,738,485 | 310,138,460,525 | 187,895,116,781 | 498,033,577,306 |
| 연 결 현 금 흐 름 표 | |
| 제 42 (당) 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 41 (전) 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 삼지전자 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 42(당) 기 | 제 41(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I.영업활동현금흐름 | 29,505,883,302 | 195,828,525,274 | ||
| 1.영업에서 창출된 현금 | 54,170,765,331 | 217,269,002,018 | ||
| 가.당기순손익 | 77,998,504,635 | 61,318,977,343 | ||
| 나.손익조정 | 45,546,539,406 | 50,748,423,762 | ||
| 다.순운전자본의 증감 | (69,374,278,710) | 105,201,600,913 | ||
| 2.이자의 수취 | 806,390,823 | 436,165,769 | ||
| 3.배당금 수취 | 386,614,400 | 237,532,400 | ||
| 4.이자의 지급 | (7,933,233,556) | (5,718,588,646) | ||
| 5.법인세 납부액 | (17,924,653,696) | (16,395,586,267) | ||
| II.투자활동현금흐름 | (66,893,452,426) | (83,447,919,208) | ||
| 1.기타유동금융자산의 감소 | 125,701,996 | 14,626,996,876 | ||
| 2.기타비유동금융자산의 감소 | 1,475,754,444 | 1,188,350,000 | ||
| 3.상각후원가금융자산의 감소 | 3,944,262 | 179,224 | ||
| 4.기타포괄손익-공정가치금융자산 처분 | 71,698,920 | 8,686,327,970 | ||
| 5.당기손익-공정가치금융자산 처분 | - | 204,571,328 | ||
| 6.유형자산의 처분 | 157,077,203 | 67,977,807 | ||
| 7.무형자산의 처분 | 191,373,455 | 949,466,577 | ||
| 8.기타비유동금융부채의 감소 | - | (200,000,000) | ||
| 9.기타비유동금융자산의 증가 | (3,594,566) | (304,470,330) | ||
| 10.상각후원가금융자산의 증가 | (3,020,500,000) | - | ||
| 11.유형자산의 취득 | (34,426,401,203) | (4,349,322,220) | ||
| 12.무형자산의 취득 | (718,767,921) | (1,596,936,707) | ||
| 13.기타장기보증금의 감소 | 443,207 | 95,254,704 | ||
| 14.기타장기금융부채의 증가 | - | 91,560,000 | ||
| 15.기타유동금융자산의 증가 | (2,232,851,934) | (3,216,696,318) | ||
| 16.기타포괄손익-공정가치금융자산 취득 | (1,469,122,500) | (6,112,155,040) | ||
| 17.당기손익-공정가치금융자산 취득 | (5,049,626,220) | (872,638,940) | ||
| 18..종속기업투자주식 취득 | - | (79,266,520,937) | ||
| 19.파생금융상품의 취득 | (23,914,369,540) | (13,439,863,202) | ||
| 20.사업양도자산처분 | 1,915,787,971 | |||
| III.재무활동현금흐름 | 30,535,876,372 | (106,981,682,966) | ||
| 1.단기차입금의 증가 | 715,595,065,729 | 450,382,208,372 | ||
| 2.장기차입금의 차입 | 6,000,000,000 | 5,000,000,000 | ||
| 4.단기차입금의 감소 | (669,294,602,926) | (524,654,936,937) | ||
| 5.장기차입금의 감소 | (10,000,000) | - | ||
| 6.유동성장기부채의 상환 | (4,200,000,000) | (1,550,000,000) | ||
| 7.배당금의 지급 | (16,222,959,000) | (12,129,106,250) | ||
| 8.기타유동금융부채의 감소 | (1,331,627,431) | (2,453,873,661) | ||
| 9.교환사채상환 | - | (21,575,974,490) | ||
| IV.현금및현금성자산의 증감 (I + II + III) | (6,851,692,752) | 5,398,923,100 | ||
| V.해외종속회사 환율변동효과등 | 1,554,063,880 | 938,555,606 | ||
| VI.연결범위의변동 | - | 4,698,846,545 | ||
| VII.기초의 현금 | 76,485,252,625 | 65,448,927,374 | ||
| VIII.기말의 현금 | 71,187,623,753 | 76,485,252,625 | ||
재무상태표 | |
제 42 기말 2022.12.31 현재 | |
제 41 기말 2021.12.31 현재 | |
| 삼지전자 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 42 기말 | 제 41 기말 |
|---|---|---|
자산 | ||
유동자산 | 39,419,891,526 | 48,943,747,960 |
| 현금및현금성자산 | 12,636,027,955 | 29,155,220,566 |
| 당기손익-공정가치금융자산(유동) | 5,053,694,120 | 22,635,600 |
| 매출채권 및 기타유동채권 | 7,160,110,450 | 3,674,992,888 |
| 재고자산 | 13,378,973,994 | 12,719,828,277 |
| 기타유동자산 | 591,852,047 | 3,056,702,185 |
| 미청구공사 | 343,527,582 | 79,453,659 |
| 기타유동금융자산 | 255,705,378 | 234,914,785 |
비유동자산 | 166,704,200,511 | 166,264,378,671 |
기타비유동금융자산 | 734,378,750 | 412,313,662 |
기타포괄손익-공정가치금융자산 | 12,488,024,286 | 15,764,180,730 |
당기손익-공정가치금융자산 | 1,391,491,011 | 1,354,390,583 |
| 상각후원가측정 금융자산 | 3,016,555,738 | - |
관계기업투자 | 83,508,370,405 | 83,472,660,214 |
유형자산 | 29,794,660,899 | 38,627,428,564 |
사용권자산 | 104,712,696 | 260,224,624 |
투자부동산 | 35,404,052,239 | 25,955,847,623 |
무형자산 | 261,954,487 | 417,332,671 |
자산총계 | 206,124,092,037 | 215,208,126,631 |
부채 | ||
유동부채 | 44,092,204,725 | 28,784,816,920 |
매입채무 및 기타유동채무 | 7,207,515,785 | 6,157,033,209 |
단기차입금 | 8,000,000,000 | 15,000,000,000 |
유동성장기부채 | 28,000,000,000 | 4,200,000,000 |
기타유동금융부채 | 161,182,001 | 213,778,640 |
기타유동부채 | 228,898,600 | 1,509,105,779 |
초과청구공사 | - | 27,266,553 |
당기법인세부채 | 494,608,339 | 1,677,632,739 |
비유동부채 | 11,097,283,309 | 36,391,993,960 |
장기차입금 | 5,250,000,000 | 30,250,000,000 |
| 기타비유동금융부채 | 1,110,768,560 | 875,414,270 |
| 기타비유동부채 | 74,020,658 | 55,960,887 |
| 이연법인세부채 | 4,662,494,091 | 5,210,618,803 |
부채총계 | 55,189,488,034 | 65,176,810,880 |
자본 | ||
자본금 | 8,309,261,000 | 8,309,261,000 |
자본잉여금 | 49,035,428,778 | 49,775,994,950 |
기타자본구성요소 | 14,448,602,916 | 17,084,137,201 |
이익잉여금(결손금) | 79,141,311,309 | 74,861,922,600 |
자본총계 | 150,934,604,003 | 150,031,315,751 |
자본과부채총계 | 206,124,092,037 | 215,208,126,631 |
포괄손익계산서 | |
제 42 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지 | |
제 41 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지 | |
| 삼지전자 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 42 기 | 제 41 기 |
|---|---|---|
매출액 | 31,220,192,340 | 26,946,420,798 |
매출원가 | 25,039,240,433 | 19,664,713,012 |
매출총이익 | 6,180,951,907 | 7,281,707,786 |
판매비와관리비 | 7,495,659,258 | 7,015,701,753 |
영업이익(손실) | (1,314,707,351) | 266,006,033 |
| 기타영업외수익 | 1,467,344,870 | 1,561,583,096 |
| 기타영업외비용 | 975,888,149 | 816,255,623 |
금융수익 | 12,955,932,996 | 12,707,393,813 |
금융비용 | 1,752,079,306 | 3,479,741,193 |
관계기업투자손익 | 213,874,191 | 440,727,958 |
법인세비용차감전순이익(손실) | 10,594,477,251 | 10,679,714,084 |
법인세비용 | 705,423,557 | 1,772,475,014 |
| 계속영업당기순이익(손실) | 9,889,053,694 | 8,907,239,070 |
| 중단영업당기순이익(손실) | 11,923,995 | (1,202,530,502) |
당기순이익(손실) | 9,900,977,689 | 7,704,708,568 |
기타포괄손익 | (2,122,918,465) | 4,018,477,747 |
당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익) | (2,122,918,465) | 4,018,477,747 |
확정급여제도의 재측정손익 | 508,222,354 | (165,681,583) |
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 | (3,685,456,780) | 1,717,584,042 |
유형자산재평가손익 | 1,054,315,961 | 2,466,575,288 |
총포괄손익 | 7,778,059,224 | 11,723,186,315 |
주당이익 | ||
| 기본주당이익(손실) | 645 | 502 |
| 계속영업 기본주당이익(손실) | 644 | 581 |
| 중단영업 기본주당이익(손실) | 1 | (78) |
| 희석주당이익(손실) | 645 | 501 |
| 계속영업 희석주당이익(손실) | 644 | 580 |
| 중단영업 희석주당이익(손실) | 1 | (78) |
자본변동표 | |
제 42 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지 | |
제 41 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지 | |
| 삼지전자 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
자본금 | 기타불입자본 | 기타자본구성요소 | 이익잉여금 | 자본 합계 | |
2021.01.01 (기초자본) | 8,309,261,000 | 49,255,354,269 | 15,306,177,983 | 69,517,349,103 | 142,388,142,355 |
| 당기순이익(손실) | - | - | - | 7,704,708,568 | 7,704,708,568 |
| 보험수리적손익 | - | - | - | (165,681,583) | (165,681,583) |
| 기타포괄손익 - 공정가치 측정 금융자산 | - | - | 1,717,584,042 | - | 1,717,584,042 |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분으로 인한 재분류 | (2,406,200,112) | 2,406,200,112 | - | ||
| 재평가잉여금 | - | - | 2,466,575,288 | - | 2,466,575,288 |
| 배당금지급 | - | - | - | (4,600,653,600) | (4,600,653,600) |
| 주식보상비용 | - | 520,640,681 | - | - | 520,640,681 |
2021.12.31 (기말자본) | 8,309,261,000 | 49,775,994,950 | 17,084,137,201 | 74,861,922,600 | 150,031,315,751 |
2022.01.01 (기초자본) | 8,309,261,000 | 49,775,994,950 | 17,084,137,201 | 74,861,922,600 | 150,031,315,751 |
| 당기순이익(손실) | - | - | - | 9,900,977,689 | 9,900,977,689 |
| 보험수리적손익 | - | - | - | 508,222,354 | 508,222,354 |
| 기타포괄손익 - 공정가치 측정 금융자산 | - | - | (3,685,456,780) | - | (3,685,456,780) |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분으로 인한 재분류 | - | - | (4,393,466) | 4,393,466 | - |
| 재평가잉여금 | - | - | 1,054,315,961 | - | 1,054,315,961 |
| 배당금지급 | - | - | - | (6,134,204,800) | (6,134,204,800) |
| 주식보상비용 | - | (713,634,654) | - | - | (713,634,654) |
| 자기주식처분 | - | (26,931,518) | - | - | (26,931,518) |
| 2022.12.31(기말자본) | 8,309,261,000 | 49,035,428,778 | 14,448,602,916 | 79,141,311,309 | 150,934,604,003 |
현금흐름표 | |
제 42 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지 | |
제 41 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지 | |
| 삼지전자 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 42 기 | 제 41 기 |
|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 5,211,758,585 | (6,807,033,301) |
| 당기순이익(손실) | 9,900,977,689 | 7,704,708,568 |
| 손익조정 | (10,654,533,996) | (6,773,066,661) |
| 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | (4,149,714,927) | (9,167,378,642) |
| 이자의 수취 | 380,953,803 | 256,457,538 |
| 배당금 수취 | 12,406,829,600 | 9,111,393,800 |
| 이자지급 | (1,042,500,384) | (1,556,006,843) |
| 법인세납부(환급) | (1,630,253,200) | (6,383,141,061) |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | (7,557,274,187) | 1,283,233,214 |
| 기타비유동금융자산의처분 | - | 2,000,000 |
| 기타유동금융자산의처분 | - | 12,000,000 |
| 상각후원가측정 금융자산 감소 | 3,944,262 | - |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산처분 | 71,698,920 | 8,686,327,970 |
| 당기손익-공정가치금융자산처분 | - | 156,986,500 |
| 사업양도자산처분 | 1,915,787,971 | - |
| 대여금의 감소 | 19,600,000 | - |
| 유형자산의처분 | 115,390,839 | 12,136,900 |
| 무형자산의처분 | 154,545,455 | - |
| 기타비유동금융자산의취득 | (20,000,000) | - |
| 유형자산의취득 | (256,694,013) | (1,220,002,116) |
| 무형자산의취득 | (71,925,121) | (254,061,000) |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산취득 | (1,469,122,500) | (6,112,155,040) |
| 당기손익-공정가치금융자산취득 | (5,000,000,000) | - |
| 상각후원가측정 금융자산 취득 | (3,020,500,000) | - |
| 재무활동현금흐름 | (14,173,677,009) | (18,619,612,142) |
| 단기차입금의 차입 | - | 6,000,000,000 |
| 장기차입금의 차입 | 3,000,000,000 | 5,000,000,000 |
| 임대보증금의 증가 | 1,071,580,000 | - |
| 유동리스부채의 감소 | (232,704,209) | (292,984,052) |
| 단기차입금의 감소 | (7,000,000,000) | (1,600,000,000) |
| 유동성장기부채의 상환 | (4,200,000,000) | (1,550,000,000) |
| 임대보증금의 감소 | (678,348,000) | - |
| 배당금의 지급 | (6,134,204,800) | (4,600,653,600) |
| 교환사채 상환 | - | (21,575,974,490) |
| 현금의 증가(감소) | (16,519,192,611) | (24,143,412,229) |
| 기초의 현금및현금성자산 | 29,155,220,566 | 53,298,632,795 |
| 기말의 현금및현금성자산 | 12,636,027,955 | 29,155,220,566 |
| 이익잉여금처분계산서 ===================== |
| 제42기 | 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | 제41기 | 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 |
| 처분예정일 | 2023년 3월 24일 | 처분확정일 | 2022년 3월 25일 |
| 구 분 | 당 기 | 전 기 |
|---|---|---|
| Ⅰ.미처분이익잉여금 | 65,113,600,079 | 61,201,741,600 |
| 전기이월미처분이익잉여금 | 54,700,006,570 | 51,256,514,503 |
| 이익잉여금 재분류 | - | - |
| 기타포괄손익 재분류 | 4,393,466 | 2,406,200,112 |
| 당기순이익 | 9,900,977,689 | 7,704,708,568 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 508,222,354 | (165,681,583) |
| Ⅱ.임의적립금등의 이입액 | - | - |
| Ⅲ.합계(Ⅰ+Ⅱ) | 65,113,600,079 | 61,201,741,600 |
| Ⅳ.이익잉여금처분액 | 6,908,360,400 | 6,501,735,030 |
| 이익준비금 | - | 367,530,230 |
| 현금배당금 | 6,908,360,400 | 6,134,204,800 |
| Ⅴ.차기이월미처분이익잉여금 | 58,205,239,679 | 54,700,006,570 |
※ 제42기(당기)는 주주총회 승인 전 이익잉여금처분계산서입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음.
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① (생략), ② (생략), ③ (생략) (※ 주석 이동 및 신설) | 제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① (생략) ※ 「주식?사채 등의 전자등록에 관한 법 률」에 따라 주식등을 전자등록한 경우 주 주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기 준일 제도만으로 운영할 수도 있음.
※ 회사는 ‘정기주주총회에서 의결권을 행사할 자’와 ‘배당을 받을 자’를 분리할 수도 있고, 그 경우 제1항에서 정한 의결권행사 기준일 과 제47조 제3항에서 정한 배당기준일을 서 로 다르게 정할 수 있음.
| - 제 3항에서 1항 하단으로 이동
- 주주총회에서 배당 여부 및 배당액을 결정하는 주주를 정하는 의결권행사 기준일과 배당을 받을 자를 정하는 배당기준일을 분리할 수 있다는 법무부 유권해석을 주석에 반영 |
제47조(이익배당) ① (생략), ② (생략) ③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ※ 제13조제1항에 따라 정한 정기주주총회의 기준일과 다른날로 배당기준일을 정할 수 있 음. | 제47조(이익배당) ① (생략), ② (생략) ③ 회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. ※ 배당기준일은 제13조 제1항에서 정한 정기 주주총회 의결권행사기준일과 다른 날로 정 할 수 있으며, 배당을 결정하는 주주총회(또 는 이사회)일 이후의 날로도 정할 수 있음. | - 배당기준일을 주주총회 의결권행사 기준일과 다른 날로 정할 수 있도록 이사회에서 배당시마다 결정하고, 이를 공고하도록 함. |
제47조2(분기배당) ① 회사는 이사회의 결의로 사업년도 개시일로 부터 3월, 6월 및 9월의 말일의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다. ② 제 1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일내에 해야 한다. ③ (생략), ④ (생략), ⑤ (생략) ⑥ 신설 | 제47조2(분기배당) ① 회사는 이사회의 결의로 사업년도 개시일로 부터 3월, 6월 및 9월 경과 후 45일 이내에 개최하는 이사회 결의로써 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다. ② 삭제 ③ (생략), ④ (생략), ⑤ (생략) ⑥ 제 1항에 따른 분기배당금은 이사회 결의일부터 1개월 이내에 지급하여야 한다. 다만, 이사회에서 배당금의 지급시기를 따로 정한 경우에는 그러하지 아니하다. | - 자본시장법 제165조의12(이익배당의 특례) |
| 부 칙 | 부 칙 (시행일) 이 정관은 2023년 3월 24일부터 시행한다. |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음.
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4( 2 )명 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 2,500 백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4( 2 )명 |
| 실제 지급된 보수총액 | 345 백만원 |
| 최고한도액 | 2,500 백만원 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음.
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 150 백만원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 실제 지급된 보수총액 | 30 백만원 |
| 최고한도액 | 150 백만원 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음.
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230308000379
