정기주주총회결과 2023-03-30 15:18:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230330901203
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제57기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 167,535 | - 매출액 | 26,523 | |
| - 부채총계 | 27,495 | - 영업이익 | 418 | ||
| - 자본금 | 13,111 | - 당기순이익 | -1,059 | ||
| - 자본총계 | 140,040 | *주당순이익(원) | -44 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 652,481 | - 매출액 | 1,379,503 | |
| - 부채총계 | 354,894 | - 영업이익 | 34,755 | ||
| - 자본금 | 13,111 | - 당기순이익 | 25,242 | ||
| - 자본총계 | 297,587 | *주당순이익(원) | 296 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명(재선임)사외이사2명(재선임),사외이사1명(신규선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ☞원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(분리선출) ☞원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 ☞원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 ☞원안대로 승인 제6호 의안 : 임원 퇴직급 지급 규정 승인의 건 ☞원안대로 승인 제57기 재무제표 이사회 승인일:2023년 03월23일 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 제57기 재무제표의 경우, 상법제449조의 2 및 당사의 정관 제44조에 의거 외부감사인의 감사결 과를 반영한 재무제표에 대하여 외부감사인의 '적정'의견과 감사위원 전원'동의'요건이 충족되 어 이사회에서 승인 하여 보고사항으로 변경되었습니다. (이사회 승인일 : 2023년3월 23일) | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-15 주주총회소집결의 2023-03-15 주주총회소집공고 2023-03-15 참고서류 2023-03-23 주주총회소집결의 2023-03-23 주주총회소집공고 2023-03-23 참고서류 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서상원 | 1969-10 | 3 | 재선임 | (현)우리바이오(주)부사장 (전)우리ETI(주) 전무 우리이앤엘(주)상무 대주회계법인 회계사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최성일 | 1963-02 | 3 | 재선임 | -예일세무법인대표세무사(현직) -서초세무서장 -국세청 심시1,2과장 -국세청 자산과세국 자본거래관리과장 -서울지방국세청 조사3국 | 예일세무법인대표세무사 |
| 정진국 | 1952-04 | 3 | 재선임 | (전)우리조명(주)전무이사 | - |
| 배정석 | 1974-09 | 3 | 신규선임 | 진일회계법인 공인회계사(현직) 정일회계법인 공인회계사 | (주)엠에스웨이 등기이사(비상근)2023년3월중사임예정 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최성일 | 1963-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -예일세무법인대표세무사(현직) -서초세무서장 -국세청 심시1,2과장 -국세청 자산과세국 자본거래관리과장 -서울지방국세청 조사3국 |
| 정진국 | 1952-04 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (전)우리조명(주)전무이사 |
| 배정석 | 1974-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 진일회계법인 공인회계사(현직) 정일회계법인 공인회계사 |
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