정기주주총회결과 2024-03-26 10:45:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240326900140
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 37기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 85,789 | - 매출액 | 31,335 | |
| - 부채총계 | 45,237 | - 영업이익 | -9,699 | ||
| - 자본금 | 8,625 | - 당기순이익 | -23,456 | ||
| - 자본총계 | 40,552 | *주당순이익(원) | -2,720 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 149,459 | - 매출액 | 61,798 | |
| - 부채총계 | 116,540 | - 영업이익 | -14,606 | ||
| - 자본금 | 8,625 | - 당기순이익 | -20,358 | ||
| - 자본총계 | 32,919 | *주당순이익(원) | -768 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | (가) 제1호 의안 : 제37기연결 및 별도 재무제표 승인의 건→ 원안대로 승인 (나) 제2-1호 의안 : 사내이사선임의 건 (사내이사 제영태, 1명) → 원안대로 승인 (다) 제2-2호 의안 : 사외이사선임의 건 (사외이사 손진군, 1명) → 원안대로 승인 (라) 제3호 의안 : 감사선임의 건 (감사 윤승수, 1명) → 원안대로 승인 (마) 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인(45억원) (바) 제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인(1억원) | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 제영태 | 1961-12 | 3년 | 재선임 | ㈜EG 경영지원실 사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손진군 | 1953-12 | 3년 | 재선임 | ㈜EG 사외이사 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤승수 | 1953-09 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 前 ㈜다리온 상임감사 前 전인건축CM 부사장 |
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