주주총회소집결의 2023-03-16 15:51:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316901071
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 동산로 88 본사 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호의안:제31기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표및 연결재무제표 승인의 건 -이익잉여금 처분(안)승인(현금배당 1주당 50원) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호의안:사내이사 정혜승(재선임) 제3-2호의안:사외이사 조평규(신규선임) 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정혜승 | 1972-08 | 3년 | 재선임 | 유텍솔루션 대표이사 現)(주)인지디스플레이 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조평규 | 1956-06 | 3년 | 신규선임 | 중국 연달그룹 수석부회장 現)(주)인팩 사외이사 | (주)인팩 사외이사(2020.03.20~2023.03.30) |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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