정기주주총회결과 2024-03-29 14:35:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329802137
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 28기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 225,534 | - 매출액 | 223,637 | |
| - 부채총계 | 58,634 | - 영업이익 | 21,248 | ||
| - 자본금 | 32,340 | - 당기순이익 | 22,275 | ||
| - 자본총계 | 166,901 | *주당순이익(원) | 346 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 187,123 | - 매출액 | 183,782 | |
| - 부채총계 | 49,588 | - 영업이익 | 13,689 | ||
| - 자본금 | 32,340 | - 당기순이익 | 12,444 | ||
| - 자본총계 | 137,535 | *주당순이익(원) | 196 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 (최성준) 기타비상무이사 1명 (최선) 사외이사 2명 (이문환, 정원재) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | (1) 보고사항 - 감사의 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 영업보고 (2) 의결사항 제1호 의안 : 제28기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함) ⇒ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 - 제2-1호 : 사내이사 최성준 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 - 제2-2호 : 기타비상무이사 최선 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 - 제2-3호 : 사외이사 이문환 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 - 제2-4호 : 사외이사 정원재 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1. 재무제표 가. 연결 주당순이익은 계속영업 기본주당이익 입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-03-21 사업보고서(일반법인) 2024-03-21 감사보고서 제출 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-02-29 주주총회소집결의 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최성준 | 1970-07 | 3 | 재선임 | 現. ㈜와이지플러스 대표이사 前. ㈜와이지엔터테인먼트 사업기획본부 책임리더 |
| 최선 | 1993-07 | 3 | 신규선임 | 現. ㈜하이브 글로벌전략팀장 前. Bain & Company 컨설턴트 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이문환 | 1963-10 | 3 | 재선임 | 現. ㈜와이지플러스 사외이사 前. 케이뱅크은행 대표이사 | ㈜대동금속(사외이사) |
| 정원재 | 1959-08 | 3 | 신규선임 | 前. 우리카드 대표이사 사장 前. 우리은행 HR그룹장, 영업지원본부 부문장 | ㈜매일유업(사외이사) |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안태열 | 1953-05 | 3 | 재선임 | 상근 | 現. ㈜와이지플러스 감사 前. ㈜케이티텔레캅 상임고문 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329802137
