주주총회소집결의 2024-02-29 11:09:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240229800217
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-29 | 08 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 마포구 희우정로 14, 1층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] 제1호. 감사의 감사보고 제2호. 내부회계관리제도 운영실태보고 제3호. 영업보고 [부의안건] 제1호. 제28기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호. 이사 선임의 건 제2-1호. 사내이사 최성준 선임의 건 제2-2호. 기타비상무이사 최선 선임의 건 제2-3호. 사외이사 이문환 선임의 건 제2-4호. 사외이사 정원재 선임의 건 제3호. 감사 선임의 건 제4호. 이사보수한도 승인의 건 제5호. 감사보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-29 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최성준 | 1970-07 | 3 | 재선임 | 現.㈜와이지플러스 대표이사 前.㈜와이지엔터테인먼트 사내이사 |
| 최선 | 1993-07 | 3 | 신규선임 | 現.㈜하이브 글로벌전략팀장 前.Bain & Company 컨설턴트 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이문환 | 1963-10 | 3 | 재선임 | 現.㈜와이지플러스 사외이사 前.㈜케이뱅크은행 대표이사 | ㈜대동금속(사외이사) |
| 정원재 | 1959-08 | 3 | 신규선임 | 前.우리카드 대표이사 사장 前.우리은행 HR 그룹장 겸 영업지원부문 부문장 | ㈜매일유업(사외이사) |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안태열 | 1953-05 | 3 | 재선임 | 상근 | 現. ㈜와이지플러스 감사 前. 베리치자산관리그룹 고문 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240229800217
