정기주주총회결과 2023-03-24 17:14:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230324901456
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 30기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 185,551 | - 매출액 | 217,319 | |
| - 부채총계 | 118,493 | - 영업이익 | 586 | ||
| - 자본금 | 14,900 | - 당기순이익 | -10,603 | ||
| - 자본총계 | 67,058 | *주당순이익(원) | -356 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 35 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,043,011,445 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 1. 사내이사 1명 2. 기타비상무이사 1명 3. 사외이사 1명 4. 감사위원 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 43 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제30기 재무제표 (결손금처분계산서 포함)승인의 건 * 현금배당(안) 1주 35원 ☞원안대로 가결 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건 제2-1-1호 의안: 사내이사 정진우 선임의 건 ☞원안대로 가결 제2-1-2호 의안: 사내이사(기타비 상무이사)장세호 선임의 건 ☞원안대로 가결 제2-2호 의안: 사외이사 김희욱 선임 의 건 ☞원안대로 가결 제3호 의안: 감사위원회 위원 김희욱 선임의 건 ☞원안대로 가결 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사는 제30기 정기주주총회에서 전자투표제도를 채택하여 의결권 행사를 진행하였습니다 (전자투표 행사기간: 2023년 3월 14일 오전9시～2023년 3월 23일 17시) | |||||
| ※관련공시 | 2023-02-24 현금ㆍ현물배당 결정 2023-02-24 주주총회소집결의 2023-03-10 주주총회소집공고 2023-03-16 감사보고서 제출 2023-03-16 사업보고서(일반법인) | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정진우 (2-1-1의안) | 1965-12 | 2 | 신규선임 | 서울대학교 졸업 전)현대글로비스 부사장 현)㈜한국팩키지 사장 |
| 장세호 (2-1-2호의안) | 1975-05 | 2 | 재선임 | Dartmouth대학교 MBA 현)하베스트에쿼티파트너스 대표 현)㈜한국팩키지 기타비상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김희욱 (2-2호의안) | 1956-02 | 3 | 재선임 | 서울대학교 졸업 ㈜모닝글로리 대표이사 현)㈜한국팩키지 감사위원 | 해당 사항 없음 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김희욱 (3호의안) | 1956-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 졸업 ㈜모닝글로리 대표이사 현) ㈜한국팩키지 감사위원 |
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