주주총회소집결의 2023-02-24 17:30:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230224901011
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-24 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 해안로 227(원시동) (주)한국팩키지 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1)내부회계관리제도 운영실태 보고 2)내부회계관리제도 운영실태 평가보고 3)감사위원회의 감사보고 4)영업보고 나.부의안건 제1호 의안: 제30기 재무제표(결손금처분계산서 포함)승인의 건 * 현금배당(안) 1주 35원 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건 제2-1-1호 의안: 사내이사 정진우 선임의 건 제2-1-2호 의안: 사내이사(기타비상무이사) 장세호 선임의 건 제2-2호 의안: 사외이사 김희욱 선임의 건 제3호 의안: 감사위원회 위원 김희욱 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정진우 (2-1-1호의안) | 1965-12 | 2 | 신규선임 | 서울대학교 졸업 전)현대글로비스 부사장 현)㈜한국팩키지 사장 |
| 장세호 (2-1-2호의안) | 1975-05 | 2 | 재선임 | Dartmouth대학교 MBA 현)하베스트에쿼티파트너스 대표 현)㈜한국팩키지 기타비상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김희욱 (2-2호의안) | 1956-02 | 3 | 재선임 | 서울대학교 졸업 ㈜모닝글로리 대표이사 현)㈜한국팩키지 감사위원 | 해당 사항 없음 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김희욱 (3호의안) | 1956-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 졸업 ㈜모닝글로리 대표이사 현) ㈜한국팩키지 감사위원 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230224901011
