[기재정정]주주총회소집결의 2023-03-14 15:04:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314900772
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-03-14 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-03-14 | |
| 3. 정정사유 | 정관 변경 사항 추가(주식매수 선택권 신설) | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 제 2호 의안 정관 일부 변경의건 | - | 당초 변경 사항 외 주식매수선택권 정관 변경 사항 추가 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-30 | |
| 시간 | 09시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 원시로 248 (주)파세코 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 제1호의안 : 제 37기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의건 1주당 현금배당 : 200원 제2호의안:정관 일부 변경의건 제3호의안:이사 선임의건 제3-1호 : 사외이사 박문순 신규선임의건 제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의건 제4-1호 : 사외이사인 감사위원회 위원 박문순 신규 선임의건 제5호의안 : 감사위원회 위원이되는 이사선임의건 제5-1호 : 감사위원회 위원이 되는 이사 박문순 신규선임의건 제6호의안 : 이사보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - (관련공시 현금배당결정) | |||
| ※관련공시 | 2023-03-08 주주총회소집결의 2023-02-15 현금ㆍ현물배당 결정 | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박문순 | 1962-08 | 3년 | 신규선임 | -명지대학교 경영학과 학사 -(주)파세코 관리 이사 근무(15년 재직) -(주)에이치엔씨 관리 이사 근무 -(주)세현 관리 이사 근무 | 없음 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박문순 | 1962-08 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -명지대학교 경영학과 학사 -(주)파세코 관리 이사 근무(15년 재직) -(주)에이치엔씨 관리 이사 근무 -(주)세현 관리 이사 근무 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314900772
