주주총회소집공고 2024-03-13 16:59:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313001305
| 2024 년 03 월 13 일 | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 파워넷 | |
| 대 표 이 사 : | 김상우, 이돈주 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 금천구 두산로 70 현대지식산업센터 B동 17층 | |
| (전 화) 02-3282-0700 | ||
| (홈페이지) http://www.gopowernet.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영지원팀장 | (성 명) 이현진 |
| (전 화) 02-3282-0700 | ||
| (제31기 정기주주총회) |
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사 정관 제17조에 의하여 제31기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2024년 03월 28일 (목) 13:00
2. 장 소 : 서울특별시 금천구 두산로 70 현대지식산업센터 A동 지하2층 세미나실
3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 감사보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제31기(2023년 1월 1일~2023년 12월 31일) 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사외이사 김경선 (신규선임)
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참조하시기 바랍니다.
5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 정기주주총회에서 활용하고 있으며 이 제도의 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
1) 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소
- P C : https://evote.ksd.or.kr
- 모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m
2) 전자투표 행사 전자위임장 수여기간
- 2024년 3월 18일 09시 ~ 2024년 3월 27일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)
3) 시스템에 공인인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등
4) 수정동의안 처리
- 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 주총참석장, 신분증
- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),
대리인 신분증
(단, 1% 이하 소액주주의 경우 주총 참석장이 서면으로 발송되지 않으므로, 주총 참석 장은 지참하지 아니하셔도 되며, 신분증 또는 위임장에 기재된 인적사항과 당사에 비 치한 주주명부와 대조하여 권리주주임을 확인하겠습니다.)
7. 금번 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.
2024년 03월 13일
주식회사 파워넷
대표이사 김상우, 이돈주 (직인생략)
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | |
|---|---|---|---|---|
| 이경준 (출석률: 83%) | 박세진 (출석률: 100%) | |||
| 찬 반 여 부 | ||||
| 1 | 2023.01.05 | - 타법인 주식 취득결정의 건 | 찬성 | - |
| 2 | 2023.02.01 | - 제30기 감사煎재무제표 제출의 건 | 찬성 | - |
| 3 | 2023.02.20 | - 전자투표,전자위임장제도 시행의 건 | 찬성 | - |
| 4 | 2023.03.14 | - 제30기 정기주주총회 개최의 건 ① 제30기 재무제표 승인의 건 ② 이사선임의 건 ③상근감사선임의 건 ④ 이사 보수한도액 승인의건 ⑤ 감사 보수한도액 승인의건 | 찬성 | - |
| 5 | 2023.03.14 | - 제30기 재무제표 승인의 건 - 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 | 찬성 | - |
| 6 | 2023.03.29 | - 대표이사 선임의 건 | 불참 | - |
| 7 | 2023.05.10 | - 무기명식 무보증 사모 전환사채 인수 결정의 건 | - | 찬성 |
| 8 | 2023.05.31 | - 지점설치에 관한 승인의 건 - 부가가치세 사업자단위과세 신청의 건 | - | 찬성 |
| 9 | 2023.09.13 | - 타법인 주식 취득의 건 | - | 찬성 |
| 10 | 2023.10.17 | - 무기명식 무보증 전환사채 발행의 건 | - | 찬성 |
| 11 | 2023.11.09 | - 생산법인 청산진행 승인의 건 | - | 찬성 |
| 12 | 2023.11.17 | - 타법인 주식 취득의 건 | - | 찬성 |
| 13 | 2023.12.13 | - 제31기 임시주주총회 소집 결의 건 | - | 찬성 |
| 14 | 2023.12.14 | - 제3자배정 유상증자의 건 | - | 찬성 |
| 15 | 2023.12.20 | - 청도법인 출자의 건 | - | 찬성 |
| 16 | 2023.12.20 | - 타법인 주식 취득결정의 건 | - | 찬성 |
※ 2023년 03월 29일에 제30기 정기주주총회에서 임기 만료인 이경준 사외이사를 대신하여 박세진 사외이사가 신규선임 되었습니다.
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| 내부거래위원회 | 김명식 기타비상무이사 박세진 사외이사 | 2023.04.24 | - 베트남 생산법인 해외직접투자의건 | 가결 |
| 재무위원회 | 김명식 기타비상무이사 박세진 사외이사 | 2023.05.09 | - 무기명식 무보증 사모 전환사채 인수 결정의 건 | 가결 |
| 내부거래위원회 재무위원회 | 김명식 기타비상무이사 박세진 사외이사 | 2023.09.13 | - 타법인 주식 취득결정의 건 | 가결 |
| 내부거래위원회 재무위원회 | 김명식 기타비상무이사 박세진 사외이사 | 2023.11.16 | - 타법인 주식 취득결정의 건 | 가결 |
| 내부거래위원회 재무위원회 | 김명식 기타비상무이사 박세진 사외이사 | 2023.12.20 | - 타법인 주식 취득결정의 건 | 가결 |
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 1명 | 800 (등기이사 포함) | - | - | - |
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 유상증자 | 주식회사 위지트 (최대주주) | 2023.12.22 | 30 | 1.6% |
주) 상기비율은 2023년도 매출액대비 비율임.
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 주식회사 머큐리 (계열회사) | 제품매출 | 2023.01.01~2023.12.31 | 79 | 4.2% |
주) 상기비율은 2023년도 매출액대비 비율임.
가. 업계의 현황
당사는 전력변환장치인 SMPS(Switching Mode Power Supply)의 개발 및 제조 전문회사 입니다.
SMPS는 반도체 소자의 스위칭 프로세스를 이용하여 전원의 변환을 제어함으로써 고효율, 소형, 경량화에 장점을 갖는 전원장치이며, IT, OA, 가전, 산업용 전자제품에 안정화된 전원을 공급하여 해당제품을 구동하며, 제품의 신뢰성과 수명을 좌우하는 시스템의 핵심부품이라 할 수 있습니다. 당사는 다양한 적용분야 중에서 Display(TV, Monitor), AV(Soundbar, Woofer), Printer, 생활가전, LED조명 등의 SET제품에 적용되는 SMPS에 집중하고 있으며 다양한 IoT 서비스 장비 및 제품군으로 사업부문을 확대해 나가고 있습니다.
(1) 산업의 특성
SMPS 시장은 전체 전자산업에 걸쳐 광범위한 수요가 존재하고 세계적인 조사기관들 조차도 정확한 수요를 산출키 어려울 만큼 다양한 제품이 존재하고 있습니다.
SMPS는 가전뿐 아니라 정보통신장비 및 산업용 장비 등 전력변화에 민감한 전자제품에 안정적인 전원을 공급하는 장치로 산업용, 발전용, 의료용 등 전기 변환이 필요한 거의 모든 전기·전자제품에 사용 되며 기기에 안정된 전력을 공급한다는 의미에서 시스템의 심장부 역할을 하는 산업이며, 대부분 시스템의 고장 원인이 안정된 전력을 공급해 주지 못하는 데 기인한다는 사실을 고려할 때, SMPS산업은 현대의 전자, 정보통신 산업 발달에 기본적이고 필수적이며 발전의 기반이 되는 산업이라 할 수 있습니다.
(2) 산업의 성장성
SMPS는 전자기기에 안정적으로 전력을 공급하여 교류전원의 전력용 반도체 소자를직류전원으로 변환하는 역할을 하므로, 전기공급을 필요로 하는 모든 산업의 핵심 부품인 만큼 다양하고 폭넓은 수요가 존재합니다. 또한, 많은 경우에 있어 시스템의 고장이 안정된 전력을 공급해주지 못하는 데서 비롯되기 때문에 향후에도 전자 기기 Set 시장의 확대와 함께 점진적인 수요 확대가 예상되는 부품입니다.
기존 SMPS 시장은 전자기기의 지속적인 제품라인업 확대와 컴퓨터, 가전, 통신 등 전방산업 발전에 따라 향후 꾸준한 성장세를 유지할 것으로 전망하고 있습니다.
SMPS를 사용하는 다양한 전방산업이 존재하나 특히 IT, OA, 산업용 전자제품 및 생활가전의 비중이 높으며, 모바일 시장과 휴대기기 시장에서도 무선 충전, LED BLU 등으로 다양하게 적용 범위가 확대되고 있습니다. 향후 친환경 조명기기, 프리미엄 대형TV, 스마트홈기기 등에 적용되는 사물인터넷 제품은 물론 차량용 반도체, 인포테인먼트 장비, 자율주행자동차 등의 자동차 전장사업 분야로 적용범위가 확대될 것으로 전망되면서 경쟁력 있는 SMPS 제조업체의 시장확대는 가속화 될 전망입니다.
(3) 경기변동의 특성
SMPS의 전방산업인 정보통신, 가전 및 사무용기기 관련 산업은 다른 산업과 마찬가지로 국내·외적인 경기변동의 영향을 받습니다. 가전용 기기의 경우 미주, 유럽 등 선진시장과 아시아, 남미 등 성장시장의 경기변동에 따른 SET판매량에 따라 SMPS 제품의 공급량 변동으로 이어지고 있습니다.
2023년 글로벌 전쟁이슈, 저성장과 소비시장 위축, 고환율, 고물가 , 고금리등으로 회사는 변동상황을 예의 주시하며 대응방안을 마련하고 있습니다.·
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
회사는 1988년 12월 커넥터 부품사업으로 창업하였으나 사업전개 과정에서 알게 된 SMPS부문의 미래성장성과 기술의존적 사업의 가치에 주목하여 1996년부터 S MPS사업을 주력사업으로 전환하였습니다. 이후 제품 다변화와 지속적인 인력, 설 비투자를 통해 성장 인프라를 구축하였고 60%이상 외주에 의존하던 생산시스템을 개선하기 위해 중국 현지공장의 운영 및 증설투자와 2021년 하반기 베트남법인 추 가 설립을 통해 충분한 생산성을 확보해 나가고 있습니다. 또한 과거 디스플레이 산 업 중심의 매출구조에서 탈피하여 AV, 생활가전, 조명, 프린터 등 다양한 품목에 적 용되는 전력변환장치를 생산 ·판매하여 국내외 주요 네트워크를 바탕으로 안정적 인 성장성을 확보하고 있습니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
1) 가전용 파워제품
회사는 TV, Monitor 등 Display용 SMPS를 전통적인 주력 제품으로 Sound Bar/Woofer 등의 AV용 SMPS, 냉장고/에어컨/청정기 등의 생활/환경가전용 SMPS 등 다양한 품목과 크기의 Set에 적용되는 SMPS, Adaptor, PD board 등을 생산하고 있습니다.
2) 프린터 및 Air Conditioner용 파워제품
회사는 향후 해외 대형 OA업체들에 대한 판매 증가를 기대하는 품목으로서 현재 프린터용SMPS 및 집진용 HVPS을 생산하고 있습니다.
3) 조명용 파워제품
회사는 LED Tube와 Ceiling Light Power등 조명용 파워 제품을 생산하고 있습니다.
(2) 시장점유율
객관적인 시장규모를 공표하는 연구기관 또는 관계기관의 통계자료가 부족하기 때문에 당사의 객관적인 시장점유율을 산출할 수 없습니다.
(3) 시장의 특성
SMPS 시장은 전체 전자산업에 걸쳐 광범위한 수요가 존재하고 세계적인 조사기관들 조차도 정확한 수요를 산출키 어려울 만큼 다양한 제품이 존재하고 있습니다.
SMPS는 가전뿐 아니라 정보통신장비 및 산업용 장비 등 전력변화에 민감한 전자제품에 안정적인 전원을 공급하는 장치로 산업용, 발전용, 의료용 등 전기 변환이 필요한 거의 모든 전기·전자제품에 사용 되며 기기에 안정된 전력을 공급한다는 의미에서 시스템의 심장부 역할을 하는 산업이며, 대부문 시스템의 고장 원인이 안정된 전력을 공급해 주지 못하는 데 기인한다는 사실을 고려할 때, SMPS산업은 현대의 전자, 정보통신 산업 발달에 기본적이고 필수적이며 발전의 기반이 되는 산업이라 할 수 있습니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
SMPS는 아날로그와 디지털 기술의 복합품으로 모든 IT, 전기 ·전자 산업의 기본이되는 item이며, 이것은 향후 응용 여부에 따라 다양한 신사업 진출의 기반이 될 수 있습니다. SMPS 자체의 복합품적 성격과 회사가 그간 품목 및 거래처 다변화를 통해 획득한 개발 및 제조능력의 결합을 통해 다양한 분야의 신사업 진출이 가능할 수 있을 것으로 전망됩니다.
회사는 차세대 전력반도체 분야 해외 전문기업과의 협업을 통해 Digital GaN total solution을 적용한 초슬림·고효율의 경쟁력있는 SMPS와 Adaptor 개발을 진행 중에 있습니다. 차세대 화합물 반도체 소재인GaN(질화갈륨)은 Si(실리콘) 반도체의 물리적 한계를 극복함으로써 시스템의 초고속 스위칭구현으로 전력 절감과 효율을 극대화할수 있는 소재로 고효율화, 초소형화에 최적인 전력반도체로 주목 받고 있으며 메모리시장과 달리 IT, 자동차, 가전, 신재생에너지 등 다양한 응용분야에서 활용도가 높은 것으로 알려져 있다.
회사는 차세대 전력반도체 분야의 독자기술을 Premium Display 부문에 적용을 확대하고 회사의 기술이 특화되어 있는 Adaptor 및 초슬림 SMPS 제품군에 적용을 집중하여 독보적인 SMPS 전문기업으로 발돋움하기 위해 노력하고 있습니다.
(5) 조직도
조직도 |
□ 재무제표의 승인
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 아래 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의한 연결 및 별도 재무제표 입니다.
| <참고사항> 하기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 재무제표와 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. |
1) 연결재무제표
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제 31(당) 기 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 30(전) 기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 파워넷과 그 종속기업 | (단위:원) |
| 과 목 | 제 31(당) 기 | 제 30(전) 기 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| Ⅰ.유동자산 | 80,677,814,352 | 80,833,907,650 |
| 현금및현금성자산 | 21,930,547,564 | 10,035,639,740 |
| 공정가치측정금융자산 | 17,609,512,059 | 17,032,085,798 |
| 매출채권 | 21,307,633,608 | 22,270,352,240 |
| 기타유동금융자산 | 304,207,900 | 609,929,780 |
| 파생상품자산 | 875,150,000 | 163,110,000 |
| 기타유동자산 | 1,588,245,471 | 1,400,127,478 |
| 재고자산 | 17,062,517,750 | 29,322,662,614 |
| Ⅱ.비유동자산 | 67,636,399,050 | 61,395,085,814 |
| 관계기업투자 | 47,186,277,627 | 39,604,083,066 |
| 유형자산 | 18,198,368,907 | 18,952,019,437 |
| 무형자산 | 460,403,311 | 816,766,930 |
| 기타비유동금융자산 | 41,818,579 | 29,983,924 |
| 기타비유동자산 | 171,188,209 | 102,989,952 |
| 이연법인세자산 | 1,578,342,417 | 1,889,242,505 |
| 자 산 총 계 | 148,314,213,402 | 142,228,993,464 |
| 부 채 | ||
| Ⅰ.유동부채 | 52,949,623,801 | 38,503,805,437 |
| 매입채무 | 19,319,758,176 | 17,414,733,112 |
| 기타유동금융부채 | 4,015,507,328 | 3,455,203,723 |
| 기타유동부채 | 216,233,765 | 460,151,107 |
| 법인세부채 | 1,193,790,430 | 745,289,229 |
| 단기차입금 | 6,000,000,000 | 6,000,000,000 |
| 판매보증충당부채 | 28,141,932 | 50,773,278 |
| 유동성전환사채 | 12,970,067,070 | 7,674,584,988 |
| 유동성파생상품부채 | 8,696,025,100 | 2,703,070,000 |
| 사채상환할증금 | 510,100,000 | - |
| Ⅱ.비유동부채 | 1,696,910,711 | 12,674,503,043 |
| 순확정급여부채 | 1,471,556,307 | 1,301,606,447 |
| 전환사채 | - | 7,338,147,456 |
| 기타비유동금융부채 | 28,336,005 | 454,865,476 |
| 파생상품부채 | - | 3,424,670,000 |
| 기타비유동부채 | 197,018,399 | 155,213,664 |
| 부 채 총 계 | 54,646,534,512 | 51,178,308,480 |
| 자 본 | ||
| I.지배기업의 소유지분 | 93,667,678,890 | 91,050,684,984 |
| 자본금 | 20,609,402,000 | 19,522,052,000 |
| 자본잉여금 | 44,969,129,621 | 43,063,300,971 |
| 기타자본항목 | 2,216,581,924 | 1,813,211,822 |
| 이익잉여금 | 25,872,565,345 | 26,652,120,191 |
| II.비지배지분 | - | - |
| 자 본 총 계 | 93,667,678,890 | 91,050,684,984 |
| 부채와자본총계 | 148,314,213,402 | 142,228,993,464 |
| 첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다. |
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 31(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 30(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 파워넷과 그 종속기업 | (단위:원) |
| 과 목 | 제 31(당) 기 | 제 30(전) 기 |
|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 186,158,775,836 | 211,087,434,269 |
| Ⅱ.매출원가 | 160,155,047,303 | 186,531,987,630 |
| Ⅲ.매출총이익 | 26,003,728,533 | 24,555,446,639 |
| 판매비와관리비 | 18,858,074,809 | 18,883,396,799 |
| Ⅳ.영업이익 | 7,145,653,724 | 5,672,049,840 |
| 금융수익 | 3,863,363,462 | 3,617,189,739 |
| 금융비용 | 5,404,394,247 | 3,207,991,912 |
| 기타수익 | 4,456,359,925 | 7,913,603,531 |
| 기타비용 | 8,145,458,796 | 10,705,662,643 |
| Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실) | 1,915,524,068 | 3,289,188,555 |
| 법인세비용(수익) | 2,112,284,450 | 1,630,452,516 |
| Ⅵ.당기순이익(손실) | (196,760,382) | 1,658,736,039 |
| 기타포괄손익 | (179,424,362) | 337,312,629 |
| 후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | ||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | (582,794,464) | 150,112,305 |
| 후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목 | ||
| 해외사업환산손익 | 663,082,288 | 41,072,384 |
| 지분법자본변동 | (259,712,186) | 146,127,940 |
| VII.총포괄이익 | (376,184,744) | 1,996,048,668 |
| 당기순이익의 귀속: | ||
| 지배기업의 소유지분 | (196,760,382) | 1,658,736,039 |
| 비지배지분 | - | - |
| 총포괄이익의 귀속: | ||
| 지배기업의 소유지분 | (376,184,744) | 1,996,048,668 |
| 비지배지분 | ||
| VIII.주당손익 | ||
| 기본주당이익 | (10) | 93 |
| 희석주당이익 | (10) | 93 |
| 첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다. |
| 연 결 자 본 변 동 표 | |
| 제 31(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 30(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 파워넷과 그 종속기업 | (단위:원) |
| 구 분 | 지배기업의 소유지분 | 비지배지분 | 총자본 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본항목 | 이익잉여금 (결손금) | 합계 | |||
| 2022.1.1(전기초) | 17,611,170,000 | 40,212,451,126 | 1,626,011,498 | 24,843,271,847 | 84,292,904,471 | - | 84,292,904,471 |
| 총포괄이익(손실) | |||||||
| 당기순이익(손실) | - | - | - | 1,658,736,039 | 1,658,736,039 | 1,658,736,039 | |
| 기타포괄손익 | - | ||||||
| - 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | 150,112,305 | 150,112,305 | - | 150,112,305 | |
| - 지분법자본변동 | - | - | 146,127,940 | 146,127,940 | - | 146,127,940 | |
| - 해외사업환산손익 | - | - | 41,072,384 | 41,072,384 | - | 41,072,384 | |
| 기타포괄손익 합계 | - | - | 187,200,324 | 150,112,305 | 337,312,629 | - | 337,312,629 |
| 총포괄이익 | - | - | 187,200,324 | 1,808,848,344 | 1,996,048,668 | - | 1,996,048,668 |
| 자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 : | |||||||
| 전환청구권 행사 | 51,382,000 | 222,169,845 | - | - | 273,551,845 | - | 273,551,845 |
| 유상증자(보통주) | 1,859,500,000 | 2,628,680,000 | - | - | 4,488,180,000 | - | 4,488,180,000 |
| 2022.12.31(전기말) | 19,522,052,000 | 43,063,300,971 | 1,813,211,822 | 26,652,120,191 | 91,050,684,984 | - | 91,050,684,984 |
| 2023.1.1(당기초) | 19,522,052,000 | 43,063,300,971 | 1,813,211,822 | 26,652,120,191 | 91,050,684,984 | - | 91,050,684,984 |
| 총포괄이익(손실) | |||||||
| 당기순이익(손실) | - | - | - | (196,760,382) | (196,760,382) | - | (196,760,382) |
| 기타포괄손익 | - | ||||||
| - 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | (582,794,464) | (582,794,464) | - | (582,794,464) |
| - 지분법자본변동 | - | - | (259,712,186) | - | (259,712,186) | - | (259,712,186) |
| - 해외사업환산손익 | - | - | 663,082,288 | - | 663,082,288 | - | 663,082,288 |
| 기타포괄손익 합계 | - | - | 403,370,102 | (582,794,464) | (179,424,362) | - | (179,424,362) |
| 총포괄이익 | - | - | 403,370,102 | (779,554,846) | (376,184,744) | - | (376,184,744) |
| 자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 : | |||||||
| 전환청구권 행사 | - | - | - | - | - | - | - |
| 유상증자(보통주) | 1,087,350,000 | 1,905,828,650 | - | 2,993,178,650 | - | 2,993,178,650 | |
| 2023.12.31(당기말) | 20,609,402,000 | 44,969,129,621 | 2,216,581,924 | 25,872,565,345 | 93,667,678,890 | - | 93,667,678,890 |
| 첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다. |
| 연 결 현 금 흐 름 표 | |
| 제 31(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 30(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 파워넷과 그 종속기업 | (단위:원) |
| 구 분 | 제 31(당) 기 | 제 30(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 | 25,663,601,978 | (2,053,592,772) | ||
| 영업활동에서 창출된 현금흐름 | 26,254,736,507 | (1,091,928,456) | ||
| 당기순이익(손실) | (196,760,382) | 1,658,736,039 | ||
| 조정 | 13,180,386,840 | 9,946,368,781 | ||
| 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 13,271,110,049 | (12,697,033,276) | ||
| 이자의 수취 | 522,104,606 | 204,246,978 | ||
| 이자의 지급 | (229,743,055) | (403,166,768) | ||
| 법인세 납부 | (883,496,080) | (762,744,527) | ||
| Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 | (17,695,879,122) | (2,311,357,076) | ||
| 유형자산의 취득 | (3,399,077,956) | (1,938,504,843) | ||
| 유형자산의 처분 | - | 84,491,964 | ||
| 무형자산의 취득 | (178,138,074) | (365,381,324) | ||
| 지분법주식의 취득 | (11,657,211,077) | - | ||
| 보증금의 감소 | - | 385,700 | ||
| 보증금의 증가 | (5,511,000) | - | ||
| 단기금융상품 처분 | 83,623,636 | - | ||
| 당기손익_공정가치측정금융자산취득 | (2,500,000,000) | - | ||
| 장기선급비용의 증가 | (39,564,651) | (92,348,573) | ||
| Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 | 3,549,557,414 | (650,384,264) | ||
| 전환사채의 증가 | 9,972,730,000 | 9,998,050,000 | ||
| 전환사채의 감소 | (9,300,000,000) | (10,000,001,766) | ||
| 유상증자(보통주) | 2,993,178,650 | 4,487,362,700 | ||
| 차입금의 감소 | - | (5,000,000,000) | ||
| 리스자산의 감소 | - | 42,324,558 | ||
| 리스부채의 감소 | (116,351,236) | (178,119,756) | ||
| Ⅳ.현금및현금성자산의 순증감 | 11,517,280,270 | (5,015,334,112) | ||
| Ⅴ.기초 현금및현금성자산 | 10,035,639,740 | 15,194,680,869 | ||
| Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과 | 377,627,554 | (143,707,017) | ||
| Ⅶ.기말 현금및현금성자산 | 21,930,547,564 | 10,035,639,740 | ||
| 첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다. |
2) 별도재무제표
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 31(당) 기 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 30(전) 기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 파워넷 | (단위:원) |
| 과목 | 제 31(당) 기 | 제 30(전) 기 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| Ⅰ.유동자산 | 79,576,127,110 | 79,880,722,074 |
| 현금및현금성자산 | 21,427,453,494 | 9,451,217,928 |
| 매출채권 | 21,307,633,608 | 22,270,352,239 |
| 공정가치측정금융자산 | 17,609,512,059 | 17,032,085,798 |
| 기타유동금융자산 | 229,448,005 | 428,864,710 |
| 기타유동자산 | 1,302,112,042 | 1,296,001,884 |
| 파생상품자산 | 875,150,000 | 163,110,000 |
| 재고자산 | 16,824,817,902 | 29,239,089,515 |
| Ⅱ.비유동자산 | 75,388,866,712 | 63,277,508,847 |
| 종속기업투자 | 12,041,029,326 | 11,175,790,032 |
| 관계기업투자 | 50,253,729,012 | 38,596,517,935 |
| 유형자산 | 7,252,659,257 | 7,165,768,626 |
| 무형자산 | 455,564,603 | 798,524,450 |
| 기타비유동금융자산 | 3,807,542,097 | 3,651,665,299 |
| 이연법인세자산 | 1,578,342,417 | 1,889,242,505 |
| 자 산 총 계 | 154,964,993,822 | 143,158,230,921 |
| 부 채 | ||
| Ⅰ.유동부채 | 52,765,740,741 | 37,936,204,676 |
| 매입채무 | 19,638,323,081 | 17,942,322,291 |
| 기타유동금융부채 | 3,527,212,140 | 2,372,317,277 |
| 기타유동부채 | 202,080,988 | 447,847,613 |
| 법인세부채 | 1,193,790,430 | 745,289,229 |
| 단기차입금 | 6,000,000,000 | 6,000,000,000 |
| 유동성전환사채 | 12,970,067,070 | 7,674,584,988 |
| 유동성파생상품부채 | 8,696,025,100 | 2,703,070,000 |
| 사채상환할증금 | 510,100,000 | - |
| 판매보증충당부채 | 28,141,932 | 50,773,278 |
| Ⅱ.비유동부채 | 1,696,910,778 | 12,271,518,169 |
| 순확정급여부채 | 1,471,556,307 | 1,301,606,447 |
| 전환사채 | - | 7,338,147,456 |
| 파생상품부채 | - | 3,424,670,000 |
| 기타비유동금융부채 | 28,336,072 | 51,880,602 |
| 기타비유동부채 | 197,018,399 | 155,213,664 |
| 부 채 총 계 | 54,462,651,519 | 50,207,722,845 |
| 자 본 | ||
| Ⅰ.자본금 | 20,609,402,000 | 19,522,052,000 |
| Ⅱ.자본잉여금 | 44,969,129,621 | 43,063,300,971 |
| Ⅲ.기타자본 | (80,229,021) | (80,229,021) |
| Ⅳ.이익잉여금 | 35,004,039,703 | 30,445,384,126 |
| 자 본 총 계 | 100,502,342,303 | 92,950,508,076 |
| 부채와자본총계 | 154,964,993,822 | 143,158,230,921 |
| 첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다. |
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 31(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 30(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 파워넷 | (단위:원) |
| 과목 | 제 31(당) 기 | 제 30(전) 기 |
|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 186,158,775,836 | 211,087,434,269 |
| Ⅱ.매출원가 | 159,906,430,280 | 185,949,334,612 |
| Ⅲ.매출총이익 | 26,252,345,556 | 25,138,099,657 |
| 판매비와관리비 | 16,021,656,952 | 16,804,107,484 |
| Ⅳ.영업이익 | 10,230,688,604 | 8,333,992,173 |
| 금융수익 | 4,048,846,368 | 3,792,023,718 |
| 금융비용 | 5,327,146,011 | 3,098,301,036 |
| 기타수익 | 4,009,334,511 | 7,217,821,035 |
| 기타비용 | 5,707,988,981 | 9,381,345,318 |
| Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실) | 7,253,734,491 | 6,864,190,572 |
| 법인세비용(수익) | 2,112,284,450 | 1,630,452,516 |
| Ⅵ.당기순이익(손실) | 5,141,450,041 | 5,233,738,056 |
| 기타포괄손익 | (582,794,464) | 150,112,305 |
| 후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | ||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | (582,794,464) | 150,112,305 |
| Ⅶ.당기총포괄손익 | 4,558,655,577 | 5,383,850,361 |
| Ⅷ.주당손익 | ||
| 기본주당이익 | 263 | 295 |
| 희석주당이익 | 221 | 295 |
| 첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다. |
| 자 본 변 동 표 | |
| 제 31(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 30(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 파워넷 | (단위:원) |
| 구 분 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본항목 | 이익잉여금 | 총계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.1.1(전기초) | 17,611,170,000 | 40,212,451,126 | (80,229,021) | 25,061,533,765 | 82,804,925,870 |
| 총포괄이익: | |||||
| 당기순이익(손실) | - | - | - | 5,233,738,056 | 5,233,738,056 |
| 기타포괄손익 | |||||
| - 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | 150,112,305 | 150,112,305 |
| 총포괄이익 | - | - | - | 5,383,850,361 | 5,383,850,361 |
| 자본에 직접 인식된 주주와의 거래: | |||||
| 유상증자(보통주) | 1,859,500,000 | 2,628,680,000 | - | - | 4,488,180,000 |
| 전환사채의 전환권행사 | 51,382,000 | 222,169,845 | - | - | 273,551,845 |
| 2022.12.31(전기말) | 19,522,052,000 | 43,063,300,971 | (80,229,021) | 30,445,384,126 | 92,950,508,076 |
| 2023.1.1(당기초) | 19,522,052,000 | 43,063,300,971 | (80,229,021) | 30,445,384,126 | 92,950,508,076 |
| 총포괄이익: | |||||
| 당기순이익(손실) | - | - | - | 5,141,450,041 | 5,141,450,041 |
| 기타포괄손익 | |||||
| - 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | (582,794,464) | (582,794,464) |
| 총포괄이익 | - | - | - | 4,558,655,577 | 4,558,655,577 |
| 자본에 직접 인식된 주주와의 거래: | |||||
| 유상증자(보통주) | 1,087,350,000 | 1,905,828,650 | - | - | 2,993,178,650 |
| 전환사채의 전환권행사 | - | - | - | - | - |
| 2023.12.31(당기말) | 20,609,402,000 | 44,969,129,621 | (80,229,021) | 35,004,039,703 | 100,502,342,303 |
| 첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다. |
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제 31(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 30(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 파워넷 | (단위:원) |
| 과목 | 제 31(당) 기 | 제 30(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 | 26,186,021,495 | (1,945,057,441) | ||
| 영업에서 창출된 현금흐름 | 26,758,466,703 | (978,960,446) | ||
| 당기순이익(손실) | 5,141,450,041 | 5,233,738,056 | ||
| 조정 | 8,433,157,204 | 6,383,091,416 | ||
| 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 13,183,859,458 | (12,595,789,918) | ||
| 이자의 수취 | 519,524,967 | 190,074,799 | ||
| 이자의 지급 | (208,474,095) | (393,427,267) | ||
| 법인세 납부 | (883,496,080) | (762,744,527) | ||
| Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 | (17,743,163,140) | (2,152,381,120) | ||
| 유형자산의 취득 | (1,391,310,362) | (836,523,098) | ||
| 무형자산의 취득 | (178,138,074) | (365,381,324) | ||
| 종속기업의 취득 | (2,022,900,044) | (1,622,023,848) | ||
| 지분법주식의 취득 | (11,657,211,077) | - | ||
| 단기대여금의 취득 | (72,127,219) | - | ||
| 단기대여금의 처분 | - | 671,547,150 | ||
| 단기투자자산 | 83,623,636 | - | ||
| 보증금의 증가 | (5,100,000) | - | ||
| 당기손익공정가치금융자산취득 | (2,500,000,000) | - | ||
| Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 | 3,549,557,414 | (650,384,264) | ||
| 전환사채의 증가 | 9,972,730,000 | 9,998,050,000 | ||
| 전환사채의 감소 | (9,300,000,000) | (10,000,001,766) | ||
| 차입금의 감소 | - | (5,000,000,000) | ||
| 리스자산의 감소 | - | 42,324,558 | ||
| 리스부채의 감소 | (116,351,236) | (178,119,756) | ||
| 유상증자(보통주) | 2,993,178,650 | 4,487,362,700 | ||
| Ⅳ.현금및현금성자산의 순증감 | 11,992,415,769 | (4,747,822,825) | ||
| Ⅴ.기초 현금및현금성자산 | 9,451,217,928 | 14,201,790,469 | ||
| Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과 | (16,180,203) | (2,749,716) | ||
| Ⅶ.기말 현금및현금성자산 | 21,427,453,494 | 9,451,217,928 | ||
| 첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다. |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김경선 | 1964.10.01 | 사외이사 | 부 | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김경선 | 한국디엠비(주) | 17.03 ~19.03 05.07 ~ 현재 | (주)옴니네트웍스 대표이사 한국디엠비(주)대표이사 | 해당사항 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 김경선 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 해당사항없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획임 2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획임 3. 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유가 발생된 경우에는 즉시 사외이사직을 상실하도록 함 |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 김경선 사외이사 후보자 : 기업의 사회적 가치와 지속가능경영에 대한 풍부한 실무경험과 폭넓은 식견을 보유하고 있어 회사에 대한 적절한 조언 및 독립적인 감독기능을 충실히 수행하여 회사가 한 단계 도약하는데 많은 기여를 할 것으로 평가됨 |
확인서
확인서_김경선 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5( 2 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 2,000백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4( 1 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 457 |
| 최고한도액 | 800백만원 |
※ 기타 참고사항
해당사항없음
□ 감사의 보수한도 승인
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 100백만원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 19 |
| 최고한도액 | 100백만원 |
※ 기타 참고사항
해당사항없음
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| 2024년 03월 20일 | 1주전 회사 홈페이지 게재 |
- 상법 제542조의4 및 상법시행령 제31조에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.
※ 홈페이지 주소 : http://www.gopowernet.com
- 회사 홈페이지에 게재되는 사업보고서는 주주총회 종료 후 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)에 업데이트 될 예정이므로 변경된 사항에 대해서는 전자공시시스템을 확인하여 주시기 바랍니다.
※ 주주총회 참석시 준비물 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313001305
