정기주주총회결과 2023-03-29 15:57:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329901677
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 30기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 143,158 | - 매출액 | 211,087 | |
| - 부채총계 | 50,208 | - 영업이익 | 8,334 | ||
| - 자본금 | 19,522 | - 당기순이익 | 5,234 | ||
| - 자본총계 | 92,950 | *주당순이익(원) | 294 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 142,229 | - 매출액 | 211,087 | |
| - 부채총계 | 51,178 | - 영업이익 | 5,672 | ||
| - 자본금 | 19,522 | - 당기순이익 | 1,659 | ||
| - 자본총계 | 91,051 | *주당순이익(원) | 93 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명,감사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1.보고사항 1)30기 재무제표 승인 보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태 보고 4)감사보고 2.부의 안건 제1호의안 :이사선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 김상우 선임의건 ☞원안대로 가결 제1-2호 의안 : 사외이사 박세진 선임의건 ☞원안대로 가결 제2호 의안 : 상근감사 선임의 건 제2-1호 의안 : 감사 김현범 선임의 건 ☞원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의건 ☞원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제44조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의를 득함으로 재무제표에 대한 이사회승인 요건을 충족하였기에 이사회 결의(2023.03.14)로 재무제표를 승인 하였으며, 제30기 정기주주총회시 보고사항으로 갈음하였습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-14 주주총회소집결의 2023-03-14 주주총회소집공고 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상우 | 1972-08 | 3 | 재선임 | -해태그룹기획실 -(주)이투데이 대표이사 -(주)위지트 대표이사 -(주)티사이언티픽 대표이사 -(주)아이즈비전 대표이사 -(주)메디프론디비티 대표이사 -(주)파워넷 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박세진 | 1973-01 | 3 | 신규선임 | -일본국제기독교대학(ICU)국제경영학과 졸업 -현대증권 기획실 -(주)퍼시픽라이즈네트웍스 대표이사 | -(주)퍼시픽라이즈네트웍스 대표이사 및 사내이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김현범 | 1984-09 | 3 | 재선임 | 상근 | -동국대학교 졸업 -(주)라피크 경영총괄 |
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