[기재정정]주주총회소집결의 2023-03-14 17:13:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314901641
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-03-14 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-02-28 | |
| 3. 정정사유 | 사외이사 후보자 확정으로 인한 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 제2호 의안 : 이사 선임의 건 | 제2호 의안 ; 이사 선임의 건 제2-2호의안 :사외이사 선임의 건(신규선임_추후확정) | 제2호 의안 ; 이사 선임의 건 제2-2호의안 :사외이사 박세진 선임의 건(신규선임) |
| [사외이사선임 세부내역] | - | 사외이사선임 세부내역 참조 |
| 4.이사회결의일(결정일) | 2023-02-28 | 2023-03-14 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 12:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 금천구 두산로 70 현대지식산업센터 A동 지하2층 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 영업보고 2) 내부회계관리제도 운영실태보고 3) 감사보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제30기(2022.1.1~2022.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제2-1호 : 사내이사 김상우 선임의 건 (재선임) 제2-2호 : 사외이사 박세진 선임의 건 (신규선임) 제3호 의안 : 상근 감사 선임의 건 제3-1호 : 감사 김현범 선임의 건(재선임) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 부의안건 제1호 의안(제30기 재무제표 승인의 건)은 상법 제449조2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제44조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하면 주주총회에서 보고할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상우 | 1972-08 | 3 | 재선임 | - 연세대학교 경영대학원 졸업 - 해태그룹 기획실 - 이투데이 발행인 겸 대표이사 - (주)위지트 대표이사 - (주)티사이언티픽 대표이사 - (주)아이즈비전 대표이사 - (주)메디프론디비티 대표이사 - (주)파워넷 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박세진 | 1973-01 | 3 | 신규선임 | - 일본국제기독교대학(ICU) 국제경영학과 졸업 - (전)현대증권기획실 - (현)(주)퍼시픽라이즈네트웍스 대표이사 | 해당사항없음 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김현범 | 1984-08 | 3 | 재선임 | 상근 | - 동국대학교 졸업 - (주)라피크 경영총괄 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314901641
