정기주주총회결과 2023-03-29 15:12:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329901142
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 34기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,063,087 | - 매출액 | 24,235 | |
| - 부채총계 | 66,206 | - 영업이익 | 6,719 | ||
| - 자본금 | 10,482 | - 당기순이익 | 7,249 | ||
| - 자본총계 | 996,880 | *주당순이익(원) | 351 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 1,689,281 | - 매출액 | 565,106 | |
| - 부채총계 | 507,496 | - 영업이익 | 73,497 | ||
| - 자본금 | 10,482 | - 당기순이익 | 59,539 | ||
| - 자본총계 | 1,181,785 | *주당순이익(원) | 3,107 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 170 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,512,470,810 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.66 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 상근감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제 1호 의안 : 제34기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건 (재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건) → 원안대로 가결 제 2호 의안: 사내이사 선임의 건(신규-김봉석) → 원안대로 가결 제 3호 의안: 감사 선임의 건(신규-임성열) → 원안대로 가결 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-21 주주총회소집공고 2023-03-13 주주총회소집결의 2023-03-21 감사보고서 제출 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김봉석 | 1966-07 | 3 | 신규선임 | 현) 솔브레인홀딩스 전략기획실장 전) 솔브레인 근무 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임성열 | 1963-07 | 3 | 신규선임 | 상근 | 전) 레인보우캐피탈파트너스 상임고문 및 준법감시인 전) 우리펀드서비스 상근감사 및 고문 전) 예금보험공사 이사 전) 한화종합금융 근무 |
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