주주총회소집결의 2023-03-13 14:21:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230313900367
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 공주시 공단길 34-12 솔브레인(주) 공주공장 두드림센터 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 - 제1호 의안: 제34기 재무제표 승인의 건(연결 재무제표 포함) - 제2호 의안: 사내이사 선임의 건(신규-김봉석) - 제3호 의안: 감사 선임의 건(신규-임성열) - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김봉석 | 1966-07 | 3 | 신규선임 | 현) 솔브레인홀딩스 전략기획실장 전) 솔브레인 근무 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임성열 | 1963-07 | 3 | 신규선임 | 상근 | 전) 레인보우캐피탈파트너스 상임고문 및 준법감시인 전) 우리펀드서비스 상근감사 및 고문 전) 예금보험공사 이사 전) 한화종합금융 근무 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230313900367
