정기주주총회결과 2023-03-29 15:21:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329901230
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제36기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 294,178 | - 매출액 | 213,552 | |
| - 부채총계 | 102,087 | - 영업이익 | 9,689 | ||
| - 자본금 | 10,878 | - 당기순이익 | 8,807 | ||
| - 자본총계 | 192,092 | *주당순이익(원) | 448 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 394,760 | - 매출액 | 223,394 | |
| - 부채총계 | 149,006 | - 영업이익 | 6,180 | ||
| - 자본금 | 10,878 | - 당기순이익 | 40,839 | ||
| - 자본총계 | 245,753 | *주당순이익(원) | 2,242 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,959,645,200 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 선임,사외이사 2명 선임, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 결의사항 제 1호 의안 : 36기(20222.01.01.~2022.12.31.) 연결 및 별도 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 [현금배당:100원/시가배당율:0.6%] -> 원안대로 승인가결 제 2호 의안 : 정관변경의 건 [사업목적추가] -> 원안대로 승인가결 제 3호 의안 : 사내이사선임의 건 제 3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 [후보자: 장명식 중임] -> 원안대로 승인가결 제 3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 [후보자: 윤지영 신규선임] -> 원안대로 승인가결 제 3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 [후보자: 이준호 중임] -> 원안대로 승인가결 제 3-4호 의안 : 사외이사 선임의 건 [후보자 : 김성호 신규선임] -> 원안대로 승인가결 제4호 의안 : 감사 선임의 건 [후보자 : 배인탁 중임] -> 원안대로 승인가결 제 5호 의안 : 이사보수한도액 승인건 -> 원안대로 승인가결 제 6호 의안 : 감사보수한도액 승인건 -> 원안대로 승인가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-02-10 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-03 주주총회소집결의 2023-03-10 주주총회소집공고 2023-03-10 참고서류 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장명식 | 1953-12 | 3년 | 재선임 | 現 ㈜에프에스티 이사회 의장 고려대학교 반도체 최고위과정 수료 Lam Research Corp. 아시아총괄 부사장 및 한국 대표 역임 서강대학교 물리학과 졸업 |
| 윤지영 | 1968-12 | 3년 | 신규선임 | 現 ㈜에프에스티 경영지원본부장 PKL 기획실/MOC부, 이사 University of Southern California 행정학 석사 고려대학교 경영대학원 석사과정 경영정보 전공 수료 이화여자대학교 불어불문학과 학사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이준호 | 1973-01 | 3년 | 재선임 | 現공주대학교 광공학과 교수 KAIST 인공위성연구센터 선임연구원 Univ. of London(UCL). PhD | - |
| 김성호 | 1955-07 | 3년 | 신규선임 | Lam Research Korea 대표이사 역임 Lam Research Corporation 개발 책임자 Completed AMP (Advanced Management Program) in YonSei University Semiconductor Device Physics & Fabrication Technology Course at UC Berkeley 인하대학교 화학과 학사 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배인탁 | 1956-01 | 3년 | 재선임 | 상근 | 現 Summit Partners 대표 (주)동양인베스트먼트 대표이사 서울대학교 기계설계학과 졸업 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 폐가스 처리장치와 기타오염물질 회수장치 제조 및 판매, 서비스업 | 사업영역확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329901230
