주주총회소집결의 2023-03-03 11:20:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230303900165
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 동탄면 동탄산단 6길 15-23 본관동 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1)보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2)부의안건 - 제1호 의안: 36기(2022.01.01.~2022.12.31.) 연결 및 별도 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분 계산서(안) 승인의 건 [현금배당:100원/시가배당율:0.62%] - 제2호의안:정관일부 변경의 건 [사업목적추가 : 폐가스 처리장치와 기타오염물질 회수장치 제조 및 판매, 서비스업] - 제3호 의안:이사 선임의 건 제3-1호 의안 :사내이사 선임의 건 (후보자: 장명식 중임) 제3-2호 의안 :사내이사 선임의 건 (후보자: 윤지영 신규선임) 제3-3호 의안 :사외이사 선임의 건 (후보자: 이준호 중임) 제3-4호 의안 :사외이사 선임의 건 (후보자: 김성호 신규선임) - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (후보자: 배인탁 중임) - 제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안:감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| * 주주총회의 세부 의안은 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장명식 | 1953-12 | 3년 | 재선임 | 現 ㈜에프에스티 이사회 의장 고려대학교 반도체 최고위과정 수료 Lam Research Corp. 아시아총괄 부사장 및 한국 대표 역임 서강대학교 물리학과 졸업 |
| 윤지영 | 1968-12 | 3년 | 신규선임 | 現 ㈜에프에스티 CFO PKL 기획실/MOC부, 이사 University of Southern California 행정학 석사 고려대학교 경영대학원 석사과정 경영정보 전공 수료 이화여자대학교 불어불문학과 학사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이준호 | 1973-01 | 3 | 재선임 | 現공주대학교 광공학과 교수 KAIST 인공위성연구센터 선임연구원 Univ. of London(UCL). PhD | - |
| 김성호 | 1955-07 | 3 | 신규선임 | Lam Research Korea 대표이사 역임 Lam Research Corporation 개발 책임자 Completed AMP (Advanced Management Program) in YonSei University Semiconductor Device Physics & Fabrication Technology Course at UC Berkeley 인하대학교 화학과 학사 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배인탁 | 1956-01 | 3 | 재선임 | 상근 | 現 Summit Partners 대표 (주)동양인베스트먼트 대표이사 서울대학교 기계설계학과 졸업 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 폐가스 처리장치와 기타오염물질 회수장치 제조 및 판매, 서비스업 | 사업확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230303900165
