주주총회소집결의 2024-03-11 16:51:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240311900914
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 은행로 17, NICE 1사옥 지하2층 CONFERENCE HALL | ||
| 3. 의안 주요내용 | [제 36기 정기주주총회 회의 목적사항] □ 보고사항 - 제1호: 감사위원회 감사보고 - 제2호: 회사의 영업보고 - 제3호: 내부회계 관리제도 운용실태보고 □부의 안건 - 제1호: 제36기 (2023.01.01 - 2023.12.31) 연결재무제표, 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인 및 현금 배당 계획의 건 *배당안: 주당 730원 - 제2호: 정관 일부 변경의 건 - 제3호: 이사 선임의 건(사내이사2인) 3-1호 사내이사 김승현 (신규선임) 3-2호 사내이사 조인혜 (신규선임) - 제4호: 감사위원이 되는 사외이사 분리 선임의 건 (사외이사인 감사위원 1인) 4-1호 사외이사인 감사위원 강 원 (재선임) - 제5호: 이사보수한도 승인의 건 (20억원) | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김승현 | 1968-12 | 2 | 신규선임 | 前 NICE정보통신 마케팅본부장 前 KIS정보통신 대표이사 現 NICE정보통신 부사장 |
| 조인혜 | 1978-08 | 2 | 신규선임 | 前 NICE정보통신 경영기획실장 前 NICE페이먼츠 기획관리본부장 現 NICE정보통신 기획관리본부장 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강 원 | 1956-04 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 (주)우리카드 대표이사 前 삼정KPMG 상임고문 現 NICE정보통신 사외이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 28. 부가통신사업 | - 사업범위 확대를 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240311900914
