주주총회소집결의 2023-02-22 16:19:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230222900513
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-23 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 494 (주)코맥스 본사 2층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 제47기 정기주주총회 보고안건 가. 감사보고 및 영업보고 나. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 제47기 정기주주총회 부의안건 가. 제1호 의안 : 제47기 (2022. 1. 1. ~ 2022. 12. 31.) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 주식배당 : 1주당 0.02주 - 현금배당 : 1주당 50원 나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 김병도 재선임의 건 다. 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 당사는 상법 제368조의4에 의거 전자투표제도를 도입하여 제47기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있으며, 세부사항은 주주총회 소집공고 시 확인하여 주십시오. | |||
| ※관련공시 | 2023-02-08 현금ㆍ현물배당 결정 2022-12-21 주식배당결정 2022-12-27 배당락(주식배당) | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병도 | 1969-07 | 3 | 재선임 | 고려대학교 졸업 한양대학교 경영대학원 졸업 (현) (주)코맥스 경영기획실장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230222900513
