대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] 2024-05-30 16:09:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240530000990
| 기업집단명 : | 삼양 |
| 기업집단 동일인 : | 김윤 |
| 기업집단 대표회사 : | (주)삼양홀딩스 |
| 작성회사 : | (주)케이씨아이 |
| 담당자 : | 양정헌 (팀장) , 전화번호(02-784-1480) |
| (금년도 지정일 기준, 단위: 명) |
| 소속회사명 | 대표자 | 설립일 | 계열편입일 | 업종 | 종업원수 | 기업공개여부 | 결산일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | (주)케이씨아이 | 이진용 | 1991.7.13 | 2017.12.27 | C2042 (세제, 화장품 및 광택제 제조업) | 176 | 상장 | 2023.12.31 |
(1-1) 영위업종 현황
| (금년도 지정일 기준) |
| 소속회사명 | 영위업종 | 대표품목(대표사업) | |
|---|---|---|---|
| 비금융회사 | (주)케이씨아이 | C2042 (세제, 화장품 및 광택제 제조업) | PQ-10, BTAC |
| C2049 (그외 기타 화학제품 제조업) | TAMID DEA, MS-401 | ||
| (직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %) |
| 소속회사명 | 자산 | 부채 | 자본 | 부채비율 (부채총계/ 자본총계) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유동 자산 (a) | 유동자산 중 현금및 현금성자산 | 비유동 자산 (b) | 자산 총계 (a+b) | 유동 부채 (c) | 비유동 부채 (d) | 부채 총계 (c+d) | 부채총계 중 차입금 | 자본금 | 자본 총계 | |||
| 비금융회사 | (주)케이씨아이 | 71,259 | 8,112 | 48,047 | 119,306 | 12,550 | 329 | 12,879 | 1,000 | 5,635 | 106,427 | 12.10 |
| (직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원) |
| 소속회사명 | 매출액 (또는 영업수익) | 영업이익 | 기타수익등 | 기타비용등 | 기타비용등 중 이자비용 | 당기순이익 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | (주)케이씨아이 | 109,946 | 10,272 | 5,429 | 2,570 | 108 | 11,000 |
해당사항 없음
해당사항 없음
| (금년도 지정일 기준) |
| 소속회사명 | 임원명 | 직위 | 취임일 | 등기일 | 임기 만료 (예정)일 | 동일인과 친족관계 | 겸직사항 | 주요경력 | 퇴직 임직원 | 중임 여부 | 소속 하부위원회 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비 금 융 회 사 | (주) 케 이 씨 아 이 | 이진용 | 사내이사 | 2018.03.19 | 2018.03.21 | 2027.3.18 (주총종결시) | - | - | (주)삼양홀딩스 전략기획실 상무 (주)삼양사 Culture&Global 총괄 | - | 중임 | ESG위원회 |
| 대표이사 (이사회 의장) | ||||||||||||
| 남기준 | 사외이사 | 2024.03.18 | 2024.03.28 | 2027.3.18 (주총종결시) | - | - | 삼남석유화학(주)관리총괄 상무 | 삼남석유화학(주)관리총괄 상무 | 신임 | ESG위원회 | ||
| 윤석환 | 기타비상무이사 | 2022.03.21 | 2022.03.25 | 2025.3.20 (주총종결시) | - | (주)삼양패키징 (계열) 삼양데이타시스템(주) (계열) | 화성코스메틱(주) 대표이사 | - | 신임 | ESG위원회 | ||
| 이치완 | 기타비상무이사 | 2023.03.20 | 2023.03.24 | 2026.3.20 (주총종결시) | - | - | (현) (주)삼양사 화학연구소장 | - | 신임 | - | ||
| 송규훈 | 감사 | 2023.03.20 | 2023.03.24 | 2026.3.20 (주총종결시) | - | - | (주)삼양홀딩스 전략기획실장 | (주)삼양홀딩스 전략기획실장 | 신임 | - | ||
(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황[ESG]
가. 이사회 운영 현황
| (전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준) |
| 소속회사명 | 이사회 구성원명 | 이사회 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 | 대규모 내부거래 공시일 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 참석 | 불참 | 반대 | |||||||
| 비금융회사 | (주)케이씨아이 | 이진용, 양종철 윤석환, 이치완 | 2023.05.11 | 제33기 1분기 재무제표 승인의 건 | 원안가결 | 1 | - | - | - |
| 2023.08.08 | 제33기 반기 재무제표 승인의 건 | 원안가결 | 1 | - | - | - | |||
| 2023.11.03 | 제33기 3분기 재무제표 승인의 건 | 원안가결 | 1 | - | - | - | |||
| 2024.01.22 | 제33기 결산재무제표승인의건 (내부회계관리운영실태 평가 보고) | 원안가결 | 1 | - | - | - | |||
| 2024.02.06 | 현금배당의 건 | 원안가결 | 1 | - | - | - | |||
| 제33기 정기주주총회 소집결의의 건 | 원안가결 | 1 | - | - | - | ||||
| 2024.03.08 | 내부회계관리제도 운영실태 적정성 평가 | 보고 | 1 | - | - | - | |||
| 이진용, 윤석환 이치완, 남기준 | 2024.03.18 | 대표이사 선임의 건 | 원안가결 | 1 | - | - | - | ||
| 2024.05.03 | 제34기 1분기 재무제표 승인의 건 ESG위원회 위원 선임의 건 이사회규정 개정의 건 | 원안가결 | 1 | - | - | - | |||
나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황
| (전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준) |
| 소속회사명 | 위원회명 | 법령상 설치의무 | 구성원명 | 설치목적 및 권한 | 개최 일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 | 대규모 내부거래 공시일 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 참석 | 불참 | 반대 | ||||||||||
| 비금융회사 | (주)케이씨아이 | ESG 위원회 | - | 이진용 양종철 윤석환 | ESG경영의 전사적추진을 강화 | 2023.5.11 | 1호. 2022 ESG중대성 평가 결과 승인의 건 2호. ESG경영정책 제정의 건 | 가결 가결 | 1 | - | - | - |
| 이진용 양종철 윤석환 | 2023.11.24 | 1호. ESG거버넌스 체계 구축 승인의 건 | 가결 | 1 | - | - | - | |||||
| 이진용 남기준 윤석환 | 2024.5.3 | 1호. 2023년 지속가능경영보고서 중대 이슈 선정의 건 2호. 공급망 ESG관리 정책 제정의 건 | 가결 가결 | 1 | - | - | - | |||||
다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황
| (전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준) |
| 소속회사명 | 집중투표제 | 서면투표제 | 전자투표제 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 도입 및 실시여부 | 일반 주주 의결권 행사비율 | 도입 및 실시여부 | 일반 주주 의결권 행사비율 | ||||
| 비금융회사 | (주)케이씨아이 | X | X | - | O(실시) | 1.22% | - |
* 일반주주란 총수일가 및 특수관계인을 제외한 주주(기관투자자, 소액주주 등)를 뜻함
라. 소수주주권 행사내용
해당사항 없습니다.
| (금년도 지정일 기준, 단위:주, %) |
| 소속회사명 | 동일인과의 관계 | 성명 | 보통주 | 우선주 | 합계 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||||
| 비 금 융 회 사 | (주)케이씨아이 | 동 일 인 측 | 동일인 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 친 족 | 배우자/ 혈족1촌 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 혈족2~4촌 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 인척 3촌 이내 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | |||||
| ⑧ 기타친족 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | |||||
| ⑨ 친족 합계 | X | - | - | - | - | - | - | ||||
| 비영리법인 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 등기된 임원 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 자기주식 | (주)케이씨아이 | 509,800 | 4.52 | - | - | 509,800 | 4.52 | ||||
| 계열회사 (국내+국외) | (주)삼양사 | 5,636,731 | 50.02 | - | - | 5,636,731 | 50.02 | ||||
| 기타 동일인관련자 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ⑩ 동일인측 합계 | X | 6,146,531 | 54.54 | - | - | 6,146,531 | 54.54 | ||||
| 기타주주 | 동일인측이 아닌 최다주주 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 기타 | X | 5,123,469 | 45.46 | - | - | 5,123,469 | 45.46 | ||||
| 총 계 | X | 11,270,000 | 100.00 | - | - | 11,270,000 | 100.00 | ||||
| (금년도 지정일 기준, 단위:주, %, 백만원) |
| 출자회사(소속회사) ＼ 피출자회사 | 비금융회사 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| (주)케이씨아이 | |||||
| 주식수 | 지분율 | ||||
| 계 열 회 사 | 비 금 융 회 사 | (주)케이씨아이 | 장부가액 | 4,182 | |
| 보통주 | 509,800 | 4.52 | |||
| 우선주 | - | - | |||
| 합계 | 509,800 | 4.52 | |||
| 장부가액 소계 | 4,182 | ||||
| 금 융 회 사 | - | 장부가액 | - | - | |
| 보통주 | - | - | |||
| 우선주 | - | - | |||
| 합계 | - | - | |||
| 장부가액 소계 | - | ||||
| 합계 | 4,182 | ||||
<소속회사용>
해당사항 없음
<소속회사용>
해당사항 없음
(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]
해당사항 없음
| (2023.01.01 ~ 2023.12.31 기준, 단위 : 백만원) |
| 대여자 ＼ 차입회사 (소속회사) | 거래 기간 | 국내계열회사 | 기타합계 | 총계 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | |||||||
| (주)삼양홀딩스 | (주)삼양사 | 소계 | |||||
| 비금융회사 | (주)케이씨아이 | 1/4 | - | - | - | 68 | 249 |
| 2/4 | - | - | - | 11 | |||
| 3/4 | - | - | - | - | |||
| 4/4 | - | - | - | 170 | |||
| 소계 | - | - | - | 249 | |||
해당사항 없습니다.
해당사항 없습니다.
가. 유가증권 매도거래
해당사항 없습니다.
나. 유가증권 매입거래
해당사항 없습니다.
다. 주식지급 거래 약정 내역
해당사항 없습니다.
| (직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 매입자 ＼ 매출회사 (소속회사) | 국내계열회사 | 국외계열회사 | 매출액 총계 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 금융회사 | 국내계열사 계 (매출액) | |||||||||
| - | 소계 | - | 소계 | - | 국외계열사 계 (매출액) | 계 | 국내 매출액 | 국외 매출액 | |||
| 비금융회사 | (주)케이씨아이 | - | - | - | - | - | - | - | 109,946 | 15,489 | 94,457 |
가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)
해당사항 없습니다.
나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)
해당사항 없습니다.
가. 국내 계열회사간 물류 매출 거래 현황
해당사항 없습니다.
나. 국내 계열회사간 IT서비스 매출 거래 현황
해당사항 없습니다.
(8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황
| (직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 소속회사명 | 거래 상대방 | 지급/수취 여부 | 경영관리ㆍ 자문계약 명 | 계약기간 | 경영관리ㆍ 자문 관련 용역대금 | 용역대금 산정방식 | 거래상대방 선정방식 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지급 회사 | (주)케이씨아이 | (주)삼양홀딩스 | 지급 | Shared Service Agreement | 2018.01.01~ 별도철회시까지 | 980 | 거래상대방 원가기준 (미포함) | 수의계약 |
※ SSA계약은 경영전략, M&A, PI 및 IT, 법무, 영업 부동산, 인사, 교육, 재무, 회계, 채권, 구매, 물류, 총무를 포함한 통합계약입니다.
※ 계약기간 : 매년 자동갱신되며 수수료율은 매 분기별로 달라집니다.
(9) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황
해당사항 없습니다.
가. 유형자산 거래내역
해당사항 없습니다.
나. 무형자산 거래내역
해당사항 없습니다.
가. 유상거래 현황
해당사항 없습니다.
나. 무상거래 현황
| (직전 사업년도 개시일 ～종료일 기준) |
| 소속회사명 | 거래상대방 | 지급/수취 여부 | 대상 상표권 | 사용계약 유무 | 사용기간 | 무상거래 사유 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융 회사 | (주)케이씨아이 | (주)삼양홀딩스 | 지급 | 41-0402426외 377건 | X | - | 소속회사 보유 브랜드로 수출중심의 B2B 사업을 영위하는 사업의 특성상 상기의 대상 상표권 사용에 따른 이익이 발생 하지 않으므로, 지급/수취 금액이 없습니다. |
가. 기타자산 매도 등 거래
해당사항 없습니다.
나. 기타자산 매입 등 거래
해당사항 없습니다.
해당사항 없습니다.
가. 공정거래법상 제한되는 채무보증
해당사항 없습니다.
나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증
해당사항 없습니다.
다. 이행보증ㆍ납세보증 등
해당사항 없습니다.
가. 계열회사를 위한 담보 내역
해당사항 없습니다.
나. 계열회사를 위해 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역
해당사항 없습니다.
(16) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황
가, 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역
해당사항 없습니다.
나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역
해당사항 없습니다.
다. 최근 3개년도 차입 내역
해당사항 없습니다.
라. 최근 3개년도 대여 내역
해당사항 없습니다.
마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역
해당사항 없습니다.
바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역
해당사항 없습니다.
해당사항 없습니다.
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240530000990
