주주총회소집결의 2023-02-17 17:21:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230217900751
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-20 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 서산시 대산읍 대죽1로 221 (주)케이씨아이 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 감사보고 영업보고 외부감사인선임보고 내부회계관리제도운영실태보고 2. 부의안건 제1호의안 제32기 재무제표 (이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건 *1주당 250원 현금배당 제2호의안 정관 변경의 건 제3호의안 이치완 기타비상무이사 선임의 건 제4호의안 송규훈 상근감사 선임의 건 제5호의안 이사 보수한도 승인의 건 제6호의안 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-17 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다. | |||
| ※관련공시 | 2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이치완 | 1968-10 | 3년 | 신규선임 | Synta Pharmaceuticals (주)삼양사 정보전자소재연구소장 (주)삼양사 융합소재연구소장 (현) (주)삼양사 화학연구소장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송규훈 | 1959-07 | 3년 | 신규선임 | 상근 | (주)삼양사 관리총괄 (주)삼양홀딩스 전략기획실장 (주)삼양홀딩스 SCM실장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230217900751
