주주총회소집결의 2024-03-11 17:44:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240311901162
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강동구 상일로10길 36 세종텔레콤 지식산업센터 지하 1층 교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항 - 제1호 의안 : 제32기(2023.01.01~2023.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관변경의 건 - 제3호 의안 : 자본감소의 건 - 제4호 의안 : 이사 선임의 건 * 제4-1호 의안 : 사내이사 김형진 선임의 건 * 제4-2호 의안 : 사내이사 이병국 선임의 건 * 제4-3호 의안 : 사내이사 안종석 선임의 건 * 제4-4호 의안 : 사내이사 강 석 선임의 건 * 제4-5호 의안 : 사내이사 최대수 선임의 건 * 제4-6호 의안 : 사외이사 이정환 선임의 건 * 제4-7호 의안 : 사외이사 박종문 선임의 건 * 제4-8호 의안 : 사외이사 전성배 선임의 건 - 제5호 의안 : 감사 김재찬 선임의 건 - 제6호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 - 제7호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형진 | 1958-10 | 1년 | 재선임 | 현) 세종텔레콤(주) 대표이사 회장 전) 세종캐피탈 대표이사 전) 세종증권 대표이사 전) 홍승기업 대표이사 |
| 이병국 | 1960-06 | 1년 | 재선임 | 현) 세종텔레콤(주) 대표이사 전) 세종텔레콤(주) 사외이사 전) 세계미래포럼 대표 전) 새만금개발청장 전) 국무총리실 규제개혁실장 전) 대통령비서실 전) 정책기획수석실/경제수석실 |
| 안종석 | 1959-07 | 1년 | 재선임 | 현) 세종텔레콤(주) 최고안전보건책임자 전) (주)조일이씨에스 대표이사 전) (주)협전사 |
| 강석 | 1959-05 | 1년 | 재선임 | 현) 세종텔레콤 전략사업 본부장 전) KT이엔지코어 대표이사 전) KT 마케팅전략담당 |
| 최대수 | 1967-07 | 1년 | 신규선임 | 현) 세종텔레콤(주) 기술본부 본부장 전) 하나로텔레콤 전) 삼성전자 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이정환 | 1954-02 | 1년 | 재선임 | 현) 세종텔레콤(주) 사외이사 전) 한국금융연구원비상임 연구위원 동아대학교 경제학과 석좌교수 한국주택금융공사 사장 (사)세계미래포럼대표 한국거래소 이사장 국무총리실 국무조정실 재정경제부 국고국장 | - |
| 박종문 | 1959-10 | 1년 | 신규선임 | 전) 헌법재판소 사무처장 제3대 아름다운재단 이사장 한빛청소년대안센터 이사장 아름다운재단 감사 법무법인원 대표변호사 서울중앙지방법원 부장판사 | - |
| 전성배 | 1965-02 | 1년 | 신규선임 | 전) 정보통신기획평가원장 과학기술정보통신부 기획조정실장 과학기술정보통신부 통신정책국장 미래창조과학부 대변인 미래창조과학부 전파정책국장 방송통신위원회 국제협력관 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재찬 | 1952-10 | 3년 | 재선임 | 상근 | 현) 세종텔레콤(주) 감사 전) 코스닥협회 상근 부회장 전) 금융감독원 국장 |
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