정기주주총회결과 2024-03-28 15:08:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328901600
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 30기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 114,514 | - 매출액 | 177,949 | |
| - 부채총계 | 36,580 | - 영업이익 | 32,243 | ||
| - 자본금 | 45,344 | - 당기순이익 | 24,173 | ||
| - 자본총계 | 77,934 | *주당순이익(원) | 268 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인, 사외이사 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제30기(2023년1월1일 ～ 2023년12월31일) 재무제표 승인 => 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 변경의 건 => 원안대로 가결 제3호 의안 제3-1호 의안 : 사내이사 최주원 선임의 건 => 원안대로 가결 제3-2호 의안 : 사외이사 김종주 선임의 건 => 원안대로 가결 제4호 의안 : 비상근감사 상근감사 변경의 건 => 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 => 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 => 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-20 사업보고서(일반법인) 2024-03-20 감사보고서 제출 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-08 주주총회소집결의 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최주원 | 1969-04 | 3년 | 재선임 | - 연세대 경제학과 졸업 - 前) 현대정보기술 기획실 - 現) 감성코퍼레이션 전무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김종주 | 1955-05 | 3년 | 재선임 | - 부산대 기계과 졸업 - 前) 라이브플렉스 중국법인 사장 - 現) 감성코퍼레이션 사외이사 | - |
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